会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [2] 会议时间安排 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年9月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00 [1] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15至15:00 [4] - 会议登记时间为2025年9月9日 [3] 会议参与对象 - 出席对象为公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人可不限于公司股东 [2] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案 编码为(9) [2][8][9] - 提案3需逐项表决 [2] - 部分提案需由出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理登记 [3] - 登记方式包括信函或传真登记 不接受电话登记 [3] - 登记地点为公司证券部 [3] 会议联系方式 - 会议联系人为曾赐斌、彭晶丽 [4] - 联系电话为0512-66879928 传真号码为0512-66878892 [4] - 电子邮箱为investor@sz-singatron.com.cn [4] - 联系地址为江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议其他事项 - 会议会期为半天 参会人员食宿及交通费用自理 [4] - 授权委托书需明确指示表决意见 未选择视为投弃权票 [6][10] - 会议备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板 [4][5]

信音电子（中国）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范信音电子（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信音电子（中国）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其 他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。各项对外投资 审批权均在公司，公司控股子公司无权批准对外投资。如控股子公司拟进行对外投 资，应先将方案及材料报公司，在公司履行相关审议程序并通过后方可由控股子公 司实施。本制度所称"控股子公司"是指，公司持有其百分之 ...

信音电子（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司控股子公司）银行 债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第五条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司。 第六条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未经董 事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第七条 董事会审议提供担保事项时，董事应当积极了解被担保方的基本情况，如经 营和财务状况、资信情况、纳税情况等。董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在 必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公 司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和信音电子（中国 ...

信音电子（中国）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《信音电子（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。公司 的控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用 本制度。本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 ...

股份锁定与转让限制 - 上市一年公司董高年内新增无限售股75%自动锁定[4] - 董高离任六个月内不得转让持有及新增股份[5] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全转让[7] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[7] 减持计划相关 - 董高集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日报告披露[8] - 减持完毕二日内报告公告，未实施或未完毕届满后二日报告公告[8] 买卖规定 - 董高买卖股份前书面通知董事会秘书[3] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[9] 其他情况处理 - 股份被法院强制执行二日内披露拟处置数量等[9] - 离婚致股份减少过出方和过入方共同遵守规定[9] - 短卖股票收益归公司，董事会收回并披露[9] 办法相关 - 办法未尽事宜按其他规定执行，不一致时以其他规定为准[10] - 办法由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[10]

上市信息 - 公司于2023年5月9日首次发行4300万股人民币普通股，7月17日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为17020万元[7] - 公司股份总数为17020万股，全部为普通股[14] 股权结构 - 信音（香港）国际控股有限公司持股86.8%，认购104160000股[12] - HsinCity等多家公司分别持股1.02%、2.28%等[13] - 各发起人以原公司所有者权益出资，认购120000000股，占比100%[13] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 全资子公司人员违规，符合条件股东可诉讼[28] 控股股东规定 - 控股股东不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[31] - 控股股东不得占用公司资金[31] 审议规则 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[35] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需股东会审议[35][37] - 公司及子公司对外担保总额超净资产50%等7种情况需股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 6种情形需两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[45] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[78] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[78] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[113] - 公司年度内现金分红总额不低于当年净利润20%[116] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[136]

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议[2] - 独立董事专门会议记录保存期限至少十年[5] 规则执行 - 本规则自2025年8月26日起执行[6]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-042 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定并结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟将董事会席 位由 8 名调整为 9 名，包含独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表董事一 名）。综上，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善。修订后的 《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 | 修订前条款 | 修订后条款 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与请求召开反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会或特定股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案与通知 - 特定股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[10] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需提前公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始与结束时间有明确规定[13] 自行召集条件与费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会有持股比例要求，会议费用由公司承担[7][13] 累积投票制 - 特定情况下选举董事应采用累积投票制[16] 违规股份表决权 - 股东买入违规股份部分在36个月内不得行使表决权，不计入出席总数[16] 投票权征集 - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[20] 回购决议通过比例 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会决议需经出席股东表决权2/3以上通过[20] 决议撤销 - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会决议[22]

制度目的 - 完善公司治理机制，加强内控，夯实信披基础，发挥独立董事监督作用[2] 独立董事职责及流程 - 学习年报要求并参加培训，听取公司重大事项汇报、可实地考察[2][3] - 与年审会计师沟通审计计划，参加见面会[4] - 研究年报事项、提意见，可书面提延期开会或审议[5][6] - 出具专项说明和意见，提交述职报告并披露[6] 沟通协调 - 公司指定董事会秘书协调独立董事与各方沟通[7]