证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于 <2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2025 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。其中《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于 <2025 年度公司监事津贴方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 《2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》和《2025 年度公司监事津贴方 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。 《2025 年度公司高级管理人员薪 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及 ...

业绩总结 - 2024年公司总资产新台币9,397,481千元，总负债新台币3,065,288千元，净资产新台币6,332,193千元，营业收入新台币3,630,786千元，净利润新台币237,551千元[11] 关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超26890万元，2024年实际发生9563.15万元[2] - 2025年预计向SE（USA）购买原材料等服务发生额140万元，2024年实际发生41.30万元[5] - 2025年预计向SE（USA）销售商品发生额10000万元，2024年实际发生8252.51万元[6] - 2025年预计向台湾信音销售货物发生额2100万元，2024年实际发生1166.74万元[6] - 2025年预计向泰国信音销售商品发生额2500万元，2024年实际发生0万元[6] 交易差异 - 2024年购买原材料等服务实际发生额占预计金额比例3.24%，差异-70.50%[8] - 2024年向SE（USA）销售商品实际发生额占预计金额比例10.49%，差异-17.47%[8] - 2024年向台湾信音销售货物实际发生额占预计金额比例1.48%，差异-44.44%[8] 公司结构 - 台湾信音注册资本20亿新台币元，成立于1976年8月25日[9] - Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)注册资本420,000美元，甘仕男及其配偶吴瑶玲合计持股100%[11] - 信音电子（泰国）有限公司注册资本3,600万泰铢，信音科技（香港）有限公司持有其99.9997%的股权[11][12] 其他要点 - SE（USA）许可公司在美加地区无偿使用其在美国注册的商标一项[15] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[17] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议，需提交股东大会审议[18]

经过对杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生的 职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立 董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意 提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，信音电子（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司、信音电子（泰国）有限公司）拟向银行类金融机构申请不超过 42,000 万 元人民币、4,400 万元美元及 10,000 万元泰铢的授信额度。融资方式、担保方 式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限 于流动资金借款、固定资产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司有充足的资金，保证健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业 股份有限公司为子公司信 ...

| 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | ...

担保情况 - 公司为泰国信音提供不超7000万元（或等值外币）银行借款担保[1] - 截至目前担保余额2128万元，2025年度担保额度7000万元，占净资产比例4.47%[4] - 获批后累计对外担保额度不超7000万元，占比不超4.47%[10] 泰国信音情况 - 泰国信音注册资本3600万泰铢，公司持股99.9997%[4] - 泰国信音最近一期资产负债率为31.53%[4] 其他事项 - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢（或等值人民币）[6] - 2025年4、9日独董会、10日董事会审议通过担保议案[8] - 保荐机构对2025年度担保额度事项无异议[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的主要单位包括信音电子（中国）等7家公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司层面内控环境等业务流程层面内容[6] 内部控制制度建设 - 2024年3月8日通过《2024年度内部审计工作计划》，明确内控实施部门及进度表，含十大业务循环核查项目[5] - 公司建立了科学的劳动人事制度，保障员工合法利益[10] - 公司制定众多重大规章制度涵盖公司治理和日常管理[16] - 公司明确各环节内部控制制度包括采购、生产、销售等[17] 风险评估与管理 - 重点关注的高风险领域包括重大投融资等财务风险[6] - 公司建立系统、有效的风险评估体系，已建立突发事件应急机制[14] - 公司加强风险评估机制建设，完善突发事件督察及责任追究制度[15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：负面影响或财产损失≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷：负面影响或财产损失＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[34] 评价结果与展望 - 本年度公司实施内部控制评价，未发现报告期内存在重大和重要缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制的重要或重大缺陷[38] - 公司已按要求在重要或重大方面保持有效内部控制[38] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 公司现有内部控制制度和风险控制系统基本涵盖且有效[40] - 现有制度能保证业务健康运行，为编制财务报表提供合理保证[40] - 公司将根据情况及时修改和完善内控体系[40] 其他 - 公司以“成为业界首选的连接器方案商”为愿景等开展企业文化建设[12] - 2024年公司进行多项捐赠、慰问等公益活动，获“爱心企业”称号[13] - 公司明确信息披露职责，董事长是第一责任人，董事会成员负连带责任[21] - 公司开展内部控制检查评价工作有基本流程及采用多种方法[22] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重大缺陷定性标准，如决策失误致重大财产损失等[35] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重要缺陷定性标准，即缺陷发生可能性高影响工作[36] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的一般缺陷定性标准，即缺陷发生可能性小影响工作[37]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓朋作为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人信音电子(中国) 股份有限公司董事会提名为信音电子(中国)股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培 ...