证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-021 信音电子(中国)股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 信音电子（中国）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了职工代表大会，与会职工代 表选举田芳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 田芳女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满之日为止。田芳女 士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第六届监事会中职工代表监事的比 例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司 董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 田芳， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢侠巍作为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人信音电子(中国) 股份有限公司董事会提名为信音电子(中国)股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 星 ■ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 v 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...

附件三 ☑是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名杨艳波 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-019 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，公司董事 会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先 生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨艳波女士、卢侠 巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简 历详见附件） 上述董事候选人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公 ...

担保情况 - 公司为泰国信音提供不超7000万元（或等值外币）银行借款担保[1] - 截至目前担保余额2128万元，2025年度担保额度7000万元，占净资产比例4.47%[4] - 获批后累计对外担保额度不超7000万元，占比不超4.47%[10] 泰国信音情况 - 泰国信音注册资本3600万泰铢，公司持股99.9997%[4] - 泰国信音最近一期资产负债率为31.53%[4] 其他事项 - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢（或等值人民币）[6] - 2025年4、9日独董会、10日董事会审议通过担保议案[8] - 保荐机构对2025年度担保额度事项无异议[9]

人事变动 - 2025年4月10日公司第五届董事会第十九次会议同意聘任李岳峯为副总经理[2] - 李岳峯任期至第五届董事会届满，1972年7月生，国立交通大学机械系硕士[2] - 李岳峯曾任富智康等多家公司相关职务，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[5]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于 <2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2025 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。其中《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于 <2025 年度公司监事津贴方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 《2025 年度公司董事薪酬计划及津贴方案》和《2025 年度公司监事津贴方 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效执行。 《2025 年度公司高级管理人员薪 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月10日对信音电子2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚会计师事务所对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致[4] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册会计师为李东昕、祁振东[7] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11] - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记资金为8811.5万元[10]

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、投资金额及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 7,000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过 投资额度。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务收 入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分 原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款 等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波 动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 3、资金来源 二、远期结售汇业 ...