信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监 事会推荐，同意提名吴兆家先生、祁建年先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人。（上述监事候选人简历详见附件） 信音电子(中国)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-020 上述监事候选人选具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章 程》等规定的任职条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决，与另外 1 名由公司职工 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查，并发表独立意见如下： 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信音电子(中国)股份有限公司、苏州信 音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子(中山)有限公司、中 山信音连接器有限公司、信音科技(香港)有限公司、信音电子(泰国)有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-012 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交 易所同意， 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股发行价人民币 21 元，应募集资金总额 903,000,000.00 元，根据 有关规定扣除发行费用 80,331,567.60 元，实际募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《信音电子（中国）股份有限 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入78,688.50万元，净利润6,976.04万元[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，战略委员会3次，独立董事专门会议4次[4][6][7] - 2024年召开3次股东大会，审议23项议案[7][8] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度、优化结构，履行信披义务，加强与投资者交流[9] 其他 - 独立董事杨艳波、梁永明对《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》投弃权票[4]

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-024 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-007 信音电子(中国)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层 有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，反 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的， 关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情 形，不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司日常经营所需，交易 事项符合市场经营规则，交易定价 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润69760403.14元，累计未分配利润495605921.92元[1] - 2024年度母公司净利润80682547.17元，累计未分配利润383024923.41元[1] - 2024年度可供股东分配利润383024923.41元[1] 利润分配 - 2024年12月31日总股本170200000股[2] - 每10股派现2.6元（含税），共派44252000元（含税）[2] - 利润分配预案经两会审议，待股东大会通过实施[5][6]

利润分配 - 2025年4月10日董事会审议通过提请授权决定2025年中期利润分配议案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润、未分配利润为正且现金流达标[2] - 2025年度中期对2024年底前滚存利润现金分红不超2000万元[2] 授权与审议 - 董事会提请授权制定并执行2025年中期分红方案[3] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[4] - 中期分红安排需经股东大会审议，实施有不确定性[5]