2023年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 股东大会、董事会审议程序合法，决策合理[4] - 财务体系完善，财务报告真实准确完整[5] - 关联交易决策程序合规，价格公允[7] - 募集资金使用合理，无违规情形[8] 2024年展望 - 监事会按规定开展监督，完善内控制度[10] - 监事会参加培训，加强法规学习[10]

业务现状 - 公司出口业务占比高，货物主要以美元结算[1] 新策略 - 拟开展不超等值5000万美元外汇衍生产品交易业务[2] - 交易遵循套期保值原则，不做投机性套利[6] 风险管控 - 交易涉及美元、欧元，存在多种风险[2][5] - 制定制度、培训人员、审查合约防范风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额1,608,168,923.16元，净额1,457,298,377.70元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金529,030,945.91元，募投项目使用529,030,092.95元，账户管理费852.96元[3] - 累计募集资金利息及理财产品收益29,900,670.17元，未使用余额958,168,101.96元[4] - 超募资金金额为14763.92万元[33] 项目投资情况 - 数字化基地项目投资总额43,186.89万元，使用塘厦生产及超募资金39,605.10万元及对应收益投入[7] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目累计投入26557.86万元，进度60.79%[31] - 美国制造工厂建设项目累计投入105.99万元，进度0.74%[31] - 研发中心建设项目累计投入10274.35万元，进度56.33%[31] - 全球营销服务网络建设项目累计投入8192.12万元，进度30.57%[31] - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39,605.10万元，累计投入7,772.69万元，进度19.63%，预计2026年6月达预定可使用状态[38] - 美国制造工厂建设项目拟投入14,392.65万元，累计投入105.99万元，进度0.74%，预计2026年8月达预定可使用状态[38] 资金置换与管理 - 2022年9月29日同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35860.78万元及发行费用1384.25万元[14] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项4442.75万元[18] - 2022年拟使用不超100000万元闲置募集资金现金管理，2023年同意继续使用不超80000万元[21] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额562,190,000.00元[12] 项目变更情况 - 2023年通过变更募集资金投资项目等议案[33] - 同意使用超募资金14763.92万元投资建设数字化产业基地项目[34] - 塘厦生产基地建设项目变更为多模态生物识别数字化产业基地建设项目[38] - 美国制造工厂建设项目实施地点调整，由购置改为自建，增加投资348.14万元[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[5] - 2023年召开2次提名、1次薪酬考核、1次独董专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年6月通过合作投资及股权激励议案[12][18] - 2023年8月通过增加关联交易额度议案[12] - 2023年11月通过变更事务所及股权激励议案[14][18] - 2023年12月通过2024年度关联交易预计议案[12] 其他情况 - 2023年11月独董参加后续培训[9] - 报告期内无提议开会、聘请中介等情况[19] - 报告期内公司无收购、承诺变更事项[19]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利4.5元（含税），以未来实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数[12] - 公司将于2023年年度股东大会审议通过利润分配预案之日起两个月内完成股利派发[12] 授信与担保 - 公司及控股子公司向金融机构申请不超过20亿元（含等值外币）授信额度，为控股子公司提供不超过10亿元授信担保额度[16] - 本次授信及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开时止[17] 资金运用 - 公司及子公司使用最高额度不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品，投资期限自2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开时止[21] 外汇业务 - 公司及子公司开展金额不超过等值5000万美元外汇衍生产品交易业务，授权有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度该业务额度的董事会或股东大会召开之日止[24] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应到董事7名，实到7名[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][6][9][12][15][19][22][25] - 《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[26][27] - 2024年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权[28] - 2024年度高级管理人员薪酬方案获审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事金海荣、马文涛回避表决[29][31] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[32][33] - 调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议[34][35] - 《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[37] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，股东大会拟定于2024年5月15日14:00召开[38]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：熵基科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

业务决策 - 2023年4月26日公司通过开展不超5000万美元远期结售汇交易业务议案[1] 业务数据 - 远期结售汇获批额度5000万美元，报告期单日最高余额3000万美元，期末余额115万美元[3] 业务风险 - 远期结售汇业务存在汇率波动等多种风险[4] 应对策略 - 遵循套期保值原则，按预测收汇交易，有真实贸易背景[5] - 制定管理制度，加强培训和报告，买保险，审查合约[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为期货与衍生品投资符合法规章程，决策程序合规[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-022 熵基科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人罗勇先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：瑞银证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：熵基科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗勇 | 联系电话：010 – 58328888 | | 保荐代表人姓名：陈川 | 联系电话：010 – 58328888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...