股东大会信息 - 2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，会期半天[1][11] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 登记信息 - 2025年5月13日9:00 - 18:00登记，截止18:00，地点在东莞塘厦镇[8][9] - 法人和自然人可通过信函等登记[8] 投票信息 - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[20][21] - 互联网投票需相关认证，流程可上网查阅[21] 其他信息 - 审议三项议案，授权委托至会议结束[16] - 议案13.00通过有前提和票数要求[7] - 联系人郭艳波，有电话、传真、邮箱[11] - 备查文件为两项会议决议[12]

会议信息 - 熵基科技第三届监事会第十六次会议于2025年4月21日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][6][9][13][18] - 《2025年度监事薪酬方案》因监事回避，直接提交股东大会审议[16]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股转增2股[13] 资金运作 - 公司及控股子公司申请不超过25亿元（含等值外币）的授信额度[16] - 公司及子公司使用最高不超过12亿元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司及子公司开展不超过等值8000万美元的外汇衍生产品交易业务[25] 议案表决 - 《关于〈2024年总经理工作报告〉的议案》7票同意通过[3] - 《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》7票同意通过[6] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》7票同意通过[7] - 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》7票同意通过[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》7票同意通过[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，5票同意[30][31] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，议案7票同意通过[32][33] - 部分募集资金投资项目内部投资结构等调整及延期议案7票同意通过，需提交股东大会审议[34][35] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案7票同意通过，需提交股东大会审议[37][39][40] - 《熵基科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》议案7票同意通过[41][42] - 《熵基科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案7票同意通过，需提交股东大会审议[43][44] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期43名激励对象的129,370股限制性股票取消归属并作废，议案7票同意通过[46][48] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案7票同意通过，以议案五审议通过为前提，需提交股东大会审议[49][50] 其他事项 - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 公司拟定于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，议案7票同意通过[51]

业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润183,045,997.93元，母公司净利润35,472,645.32元[5] - 2024年可供股东分配利润429,659,664.62元[5] - 2024年累计现金分红97,041,162.50元（含税），占比53.01%[8] - 2024年股份回购金额58,898,543.10元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例10.49%[10] 利润分配 - 提取法定盈余公积金3,547,264.53元后，母公司2024年可供分配净利润31,925,380.79元[5] - 拟每10股派现5元（含税）、转增2股，现金红利97,041,162.50元（含税），转增38,816,465股[5] 财务核算 - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额分别为140,074,800.54元、526,910,205.06元，占比3.57%、13.12%[12]

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予价格为18.70元/股[3] - 首次授予激励对象525人，总数290万股[3][4] - 其他核心技术骨干获授259.6472万股，占比89.53%[4] - 预留部分21.0028万股，占比7.24%[4] 归属期与考核目标 - 首次及预留授予分两个归属期，各占50%[6] - 首次授予考核年度为2022、2023年[7] - 2022年营收和净利润目标增长率5.00%，触发4.00%[8] - 2023年营收和净利润目标增长率20.00%，触发16.00%[8] - 预留授予2023年营收和净利润目标增长率20.00%，触发16.00%[9][16] - 预留授予2024年营收和净利润目标增长率40.00%，触发32.00%[9][16] 时间节点 - 2022年9月29日董事会等审议，公示激励对象名单[11] - 2022年10月17日股东大会审议通过并披露自查报告[12] 业绩数据 - 2024年营收1,991,200,391.75元，较2021年增长1.84%[16] - 2024年净利润183,045,997.93元，剔除费用后较2021年增长12.32%[16] 股票作废情况 - 2025年4月21日同意作废129,370股未归属股票[15] - 43名激励对象129,370股取消归属并作废[17] - 作废无需股东大会审议，不影响财务和团队[17][18] - 监事会同意，符合规定需披露信息[19][20]

外汇交易业务 - 拟开展不超等值8000万美元外汇衍生产品交易，额度可循环[2] - 授权有效期至下一年度额度审议董事会召开[2] - 交易选不超12个月简单工具，币种含美元、欧元[4] 资金与风险 - 资金用自有资金，不使用募集资金[5] - 交易存在市场、流动性等风险[6][7][8][9] 其他要点 - 2025年4月21日会议审议通过交易议案[15] - 保荐机构对业务开展无异议[16]

激励计划流程 - 2022年9月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年4月21日审议通过作废相关议案[12] 业绩数据 - 2024年营业收入1,991,200,391.75元，较2021年增长1.84%[13] - 2024年归母净利润183,045,997.93元，剔除费用后较2021年增长12.32%[13] 激励结果 - 预留授予第二个归属期归属条件未成就[14] - 43名激励对象129,370股限制性股票取消归属作废[14] 后续事项 - 激励计划作废已获必要批准授权[15] - 激励计划作废需履行信息披露义务[15] - 2025年4月21日出具法律意见书[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为199,120.04万元，同比增长1.07%[8][24] - 2024年度营业总成本为17.83亿元，同比增长1.64%[24] - 2024年度净利润为2.01亿元，同比增长1.87%[24] - 2024年末资产总计40.15亿元，较2023年末增长2.31%[19] - 2024年末负债合计6.366亿元，较2023年末增长0.55%[20] - 2024年末所有者权益合计33.78亿元，较2023年末增长2.64%[20] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为14.73亿元，较2023年末下降26%[19] - 2024年末交易性金融资产为4.913亿元，较2023年末增长506.79%[19] - 2024年末固定资产为5.353亿元，较2023年末增长13.87%[19] - 2024年度经营活动现金流量净额为2.28亿元，同比下降3.25%[27] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 1.66亿元，2023年度为1.89亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 1.75亿元，2023年度为 - 0.67亿元[27] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司将营业收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计对收入确认实施多项审计程序[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[17] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[51] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司存货发出成本计量采用加权平均法[113] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[187] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数196,312,325股，注册资本为196,312,325.00元[49] - 财务报表及附注于2025年4月21日经公司董事会批准对外报出[50]

投资安排 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 授权总经理行使投资决策权并签署合同文件[5] 审批情况 - 已通过第三届董事会第十七次会议审议，尚需股东大会审议[6] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和操作风险[8] - 控制措施有筛选信誉好机构、限定低中低风险产品[9] 影响与意见 - 可提高资金效率，不影响主营业务[11] - 保荐机构对此事项无异议[14]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 本年度重点关注高风险领域包括财务报告等[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[31][32] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[34][36] 公司治理 - 公司设立内部审计部门独立行使审计职权[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系和应急机制[11] - 公司在多方面建立有效控制程序[13] - 公司实施全面预算管理制度[18] - 公司在多业务循环制定内部控制措施[19][20][21][23] 公司理念 - 公司愿景是“ZKTeco熵基'BioCV让人与智慧社会更和谐'”[9] - 公司宗旨是“一切以客户为中心等”[9] - 公司使命是“以科技改变世界等”[9] 沟通与监督 - 公司建立完善内部沟通机制[25] - 公司内部监督体现在多方面并建立相关制度[26] 外部评价 - 保荐机构认为2024年度熵基科技内部控制制度符合要求且有效[38] - 《2024年年度内部控制评价报告》基本反映公司内控情况[38]