证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-090 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议 案》 经审议，董事会同意公司以人民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华 ...

股价与融资交易表现 - 10月10日公司股价下跌3.61%，成交额为1.88亿元 [1] - 当日融资买入额为2449.90万元，融资偿还额为3013.10万元，融资净买入为-563.20万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计2.21亿元，融资余额占流通市值的6.16%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 10月10日融券交易量为0，但融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于2007年12月14日，于2022年8月17日上市，是一家以生物识别为核心技术的高新技术企业 [2] - 主营业务收入构成以智慧空间产品为主，占比36.99%，其中门禁产品占23.97%；智慧办公产品占比9.18% [2] - 数字身份认证产品收入占比2.17%，智慧商业产品收入占比1.56% [2] 股东结构与近期财务数据 - 截至6月30日，公司股东户数为2.22万户，较上期增加25.78%；人均流通股为4130股，较上期减少4.83% [2] - 2025年1月-6月，公司实现营业收入9.29亿元，同比增长2.90%；归母净利润为9323.56万元，同比增长18.56% [2] - A股上市后公司累计派发现金分红2.36亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股110.69万股，较上期增加28.91万股 [3] - 博道成长智航股票A（013641）为第六大流通股东，持股49.11万股，较上期增加4.45万股 [3] - 信澳核心科技混合A（007484）新进为第十大流通股东，持股40.52万股 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行37,123,013股A股，发行价43.32元/股，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元，超募14,763.92万元[1] 项目调整 - 塘厦生产基地未使用资金和超募资金39,605.10万元用于多模态生物识别数字化产业基地建设[8] - 美国制造工厂建设项目拟使用募集资金调减至14,392.65万元，留存2,999.56万元计划未确定[7] - 研发中心建设项目投资总额调减3,548.39万元至14,692.19万元，留存资金计划未确定[8] 项目节余 - 截至2025年9月30日，研发中心建设项目节余3,865.89万元，拟永久补充流动资金[10][14] 决策进展 - 2025年10月9日董事会、监事会通过募投项目结项及使用节余募集资金议案，尚需股东大会审议[17][18] - 保荐机构认为事项履行必要程序、无违规使用情形，无异议[20]

人员设置 - 公司依法设总经理一名，可设副总经理若干名、财务负责人一名[2] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[12] 任期与报告 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[13] - 总经理原则上每季度向董事会报告重大事项[22] - 重要临时事项发生二日内，总经理向董事会报告[22] - 内外部环境重大变化，高级管理人员及时向董事会报告[23] - 董事会闭会期间，总经理常向董事长报告日常工作[24] 会议相关 - 总经理不定期主持召开总经理办公会，会前一天发通知[26] - 董事长提出等情形下，总经理应立即召开临时办公会[29] - 指定副总经理主持会议[30] - 办公会决定由总经理负责实施[30][32] - 会议记录由总经理审定、签发，保存至少5年[31] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会组织考核[32] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[32] 其他 - 总经理离任公司可视情况进行审计[32] - 总经理失职致公司损失应受处罚[32] - 细则由董事会解释和修订，审议通过后生效[36][37]

委托理财管理制度 第一章 总则 熵基科技股份有限公司 委托理财管理制度 熵基科技股份有限公司 第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财交易 行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 提名委员会运作 - 会议通知提前三天送达，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[14][16] 其他 - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[19][20]

制度制订 - 公司制订独立董事年报工作制度完善管理治理机制[2] - 公司应制订年报工作计划并提交独立董事审阅[5] 履职保障 - 年度报告编制期公司应为独立董事履职提供条件[3] 保密义务 - 独立董事在年报编制期负有保密义务[4] 审计职责 - 年报审计期独立董事应会同审计委员会沟通审计安排[4] - 独立董事应审查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[6] 监督与决策 - 独立董事发现违法违规应要求纠正并报告[6] - 独立董事应关注年报董事会审议事项决策程序[10] - 独立董事对年报有异议可独立聘请外部机构[11] - 独立董事应对年报签署书面确认意见[12]

审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[4] - 听取管理层和财务负责人年度汇报并考察重大问题[5] - 协调审计时间、审核财务信息等[5] - 评价年度审计费用合理性并提建议[7] - 评价会计师事务所并决定是否续聘[9] - 指导内控检查监督并审阅内审部报告[10] 审计工作安排 - 审计工作时间由三方协商确定[6] - 年报工作有确定安排、审阅报表等程序[6] 信息披露与问题整改 - 年报披露审计委员会履职和会议召开情况[7] - 内审部发现内控重大问题及时报告并督促整改[12]

熵基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 熵基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为明确熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事 产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司 ...

制度适用 - 适用对象为公司董事、高管及委员会认为应适用人员[2] 管理职责 - 薪酬与考核委员会负责考核及薪酬分配管理[4] 薪酬标准 - 任职董事按职务定薪酬，非独立董事领津贴，独董领固定津贴[6] - 高管年度薪酬=基本薪酬＋年终奖励[6] 发放方式 - 独董津贴按季或月发，高管基本薪酬月均发，年终奖励一次性发[8] 考核与发放规定 - 经营年度结束审计后二月内完成薪酬考核[10] - 出现特定情形不发年终奖励或津贴[8]