股票代码：301330 年度 SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 网址：www.zkteco.com 电话：0769-82618868 地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号 02 绿色运营 守护生态未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 资源管理 | 46 | | 环境管理 | 50 | 04 以人为本 共创和谐社会 | 员工权益保障 | 101 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 111 | | 职业健康与安全 | 116 | | 社会贡献 | 121 | | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 总经理致辞 | 03 | | 走进熵基科技 | 05 | | 可持续发展管理 | 19 | 01 合规治理 构筑发展根基 | 治理体系 | 31 | | --- | --- | | 合规经营 | 34 | | 投资者权益保护 | 36 | | 商业行为 | 38 | 03 品质卓越 保障信息安全 | 创新驱动 | 59 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-048 熵基科技股份有限公司 根据当前公司股本及回购股份情况，并结合《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》，公司股本将由 196,312,325 股增加至 235,128,790 股，注册资本 由人民币 196,312,325 元变更为人民币 235,128,790 元。 二、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变 更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并 办理工商登记变更手续的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。公司 拟定的 2024 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估庞春霖、卓淑燕、董秀琴独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股 份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-046 熵基科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事项符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 次会议，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章 程》的要求。会议具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； | | | | 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； | | | | 5、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案； | | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公 | | 22 日 | 第八次会议 | 司提供担保额度的议案； | | | | 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； | | | | 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 | | | | 案； | | | | 9、关于调整部分募集资 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事每人每年领董事津贴15万元[4] - 专职董事长薪酬参照高管标准[4] - 担任管理职务非独董不额外领津贴[4] 薪酬构成 - 监事薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[5] - 高管薪酬分基本工资和绩效工资，基本工资逐月发放[7] 薪酬审批 - 董事会薪酬与考核委员会同意高管薪酬方案[8] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9] 薪酬计算 - 薪酬为税前金额，按实际任期计算发放[9]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司制定股东分红回报规划[1] - 现金分红条件含可分配利润为正、现金流充裕等[5] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润 10%[6] 分红相关安排 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成股利派发[10] - 公司至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[3][7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整[3][7] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本增3,876,351.51元，销售费用减同额[8] - 2023年度母公司报表营业成本增3,567,150.28元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月合并报表营业成本增3,701,443.25元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月母公司报表营业成本增3,183,296.96元，销售费用减同额[8] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大影响[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...