熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卓淑燕，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深 圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席； 3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次 审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职情况如下： 本人董秀琴，1971 年 10 月 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为熵基科技，代码为301330[23] - 公司法定代表人为金海荣[23] - 公司注册地址和办公地址均为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号，邮编523710[23] - 公司网址为www.zkteco.com，电子信箱为ir@zkteco.com[23] - 董事会秘书为郭艳波，证券事务代表为王佳[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0769 - 82618868，传真为0769 - 82618848[24] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为ir@zkteco.com[24] - 报告期指2024年度，报告期末指2024年12月31日[20] - 公司控股股东为深圳中控时代投资有限公司[20] - 公司有深圳精英和义投资企业等多家股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入199,120.04万元，同比上升1.07%[3] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润18,304.60万元，同比增加3.26%[3] - 2024年营业收入19.91亿元，较2023年增长1.07%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2023年增长3.26%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较2023年下降7.21%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较2023年下降3.25%[27] - 2024年末资产总额40.15亿元，较2023年末增长2.31%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较2023年末增长2.60%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.99亿元、5.03亿元、5.08亿元、5.80亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 112.29万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为672.90万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1613.16万元[33] - 2024年公司营业收入1,991,200,391.75元，同比增长1.07%[183] - 2024年境内销售578,972,159.13元，占比29.08%，同比减少10.06%[183] - 2024年境外销售1,412,228,232.62元，占比70.92%，同比增长6.46%[183] - 2024年经销收入1,375,597,572.70元，占比69.08%，同比增长2.05%[183] - 2024年直销收入607,736,199.55元，占比30.52%，同比减少0.95%[183] - 智慧办公营业收入303,727,652.09元，同比降8.40%，营业成本98,325,792.77元，同比降23.51%，毛利率67.63%，同比增6.40%[185] - 智慧空间营业收入1,499,690,452.95元，同比增4.36%，营业成本779,723,331.41元，同比增3.17%，毛利率48.01%，同比增0.60%[185] - 数字身份认证营业收入114,134,724.26元，同比降26.76%，营业成本78,250,118.16元，同比降18.74%，毛利率31.44%，同比降6.76%[185] - 智慧商业营业收入65,780,942.95元，同比增77.61%，营业成本50,302,231.57元，同比增108.79%，毛利率23.53%，同比降11.42%[185] - 境内销售营业收入578,972,159.13元，同比降10.06%，营业成本395,644,140.04元，同比降10.60%，毛利率31.66%，同比增0.41%[185] - 境外销售营业收入1,412,228,232.62元，同比增6.46%，营业成本612,598,505.95元，同比增8.96%，毛利率56.62%，同比降1.00%[185] - 2024年计算机等设备销售量2,611,717件/套，同比降2.86%，生产量2,616,073件/套，同比降2.44%，库存量466,029件/套，同比增0.94%[187] - 2024年营业成本中原材料915,878,563.40元，占比90.84%，同比增0.79%；人工成本27,850,655.11元，占比2.76%，同比降11.30%；制造费用64,513,427.48元，占比6.40%，同比降0.27%[188] - 前五名客户合计销售金额为251,392,915.46元，占年度销售总额比例为12.63%[192] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为2.71%[192] - 前五名供应商合计采购金额为136,626,921.54元，占年度采购总额比例为15.75%[192][193] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[192] - 2024年销售费用为446,509,619.84元，同比增长1.13%[194] - 2024年管理费用为117,559,541.39元，同比减少4.18%[194] - 2024年财务费用为 - 34,273,821.14元，同比增长36.92%[194] - 2024年研发费用为215,470,991.40元，同比增长0.87%[194] 公司业务发展战略 - 2024年公司坚持向细、向宽、向高的发展目标，结合产品、生态、服务进行创新应用[4] - 2024年公司设立熵云脑机（杭州）科技有限公司，研究整合多模态数据[4] - 2025年公司将顾客价值“数字化到智能化到认知化”融入AI认知空间计算技术[5] - 2025年公司将持续深度融合AI认知技术和多模态生物识别与计算机视觉技术[5] - 公司是国际化创新企业，专注智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业领域[53] - 公司以AI认知技术为核心驱动力，发布全新使命与愿景，升级业务体系[53] - 公司构建智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大战略板块[53] - 公司升级业务体系，将智慧商业业务单独列示，该业务2024年收入大幅增长[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度主营业务收入为198,333.38万元，2023年度为196,150.83万元[55] - 2024年智慧空间业务收入149,969.05万元，占比75.62%；2023年为143,706.66万元，占比73.27%[55] - 2024年智慧办公业务收入30,372.77万元，占比15.31%；2023年为33,157.70万元，占比16.90%[55] - 2024年数字身份认证业务收入11,413.47万元，占比5.75%；2023年为15,582.86万元，占比7.94%[55] - 2024年智慧商业业务收入6,578.09万元，占比3.32%；2023年为3,703.62万元，占比1.89%[55] - 2024年智慧办公收入303,727,652.09元，占比15.25%，同比减少8.40%[183] - 2024年智慧空间收入1,499,690,452.95元，占比75.32%，同比增长4.36%[183] - 2024年数字身份认证收入114,134,724.26元，占比5.73%，同比减少26.76%[183] - 2024年智慧商业收入65,780,942.95元，占比3.30%，同比增长77.61%[183] 行业市场规模与趋势 - 2024年全球生物识别市场规模为450.9亿美元，预计到2033年将增长至1730.8亿美元，年复合增长率为14.4%[38] - 预计2024年中国生物识别行业市场规模将增长至600亿元，未来五年复合增长率预计为22.6%[43] - 全球生物识别技术发展呈现多模态、非接触式、AI融合、边端侧迁移等趋势[40] - 亚太地区是全球最大的生物特征识别技术应用市场之一，需求来自政府治理、金融服务和公共安全领域[40] - 欧美发达国家生物识别技术应用活跃，覆盖政府管理、公共安全、金融支付以及企业办公等领域[40] - 生物识别技术已突破传统身份核验局限，呈现全场景覆盖、全链条闭环的发展趋势[41] - 非接触式与多模态融合技术结合主导安防出入口管理、消费电子、工业场景等领域的渗透应用[41] - 中东地区沙特NEOM未来新城项目和迪拜机场智能通关系统将多模态生物识别技术与智慧城市建设深度结合[42] - 拉美地区巴西通过PIX央行数字货币体系与生物识别绑定，推动普惠金融的跨越式发展[42] - 2024年中国多模态生物识别技术成为行业核心趋势，多模态产品主流化且与多技术深度融合[43] - 中国生物识别智能门禁一体机市场2023 - 2027年将以11.6%的CAGR快速增长，2027年市场规模将近9亿美元[44] - 2024年中国智能门锁市场中，超60%的产品集成生物识别功能[44] - 2024年开始研究养老产业，预计2024年中国智慧养老市场规模达14万亿元，2027年有望突破20万亿元[60] - 2024年全球E - Bike市场规模达350亿美元，2030年有望攀升至622.5亿美元，复合年增长率接近10%[61] - 全球约有3000万个私家泳池，每年以约5%的速度递增，泳池机器人业务2022年规模约19.46亿美元，2026年将达35.33亿美元，复合增长率超16%[62] - 全球2022年65岁及以上老年人口规模达7.8亿人，占比约9.8%，预计2038年老年人口占比超14%[59] 公司产品与技术研发 - 熵基云物联网平台Minerva IoT支持亿级设备并发接入[68] - 万傲瑞达智能综合管理平台整合18个业务子系统[74] - 公司推出全新一代多模态生物识别产品zFace系列[79] - 公司发布支持支付级别手掌技术的终端识别设备Xpalm602[79] - 公司推出面部识别控制器、机架式控制器并搭配门禁魔盒[81] - 手掌、人脸识别技术支持鸿蒙、Android、iOS等移动端及X86 Windows等设备端[66] - 熵基科技融合深度学习与传统模式识别算法优化多模态识别性能[67] - 公司推进“轻量化智能”战略，自主研发BioCV TinyML架构[69] - 公司构建覆盖智能终端、边缘计算与云端服务的三级技术体系[70] - 公司以AI认知空间计算技术和自研多模态模型为引擎升级四大业务板块[71] - 公司依托“云 + 端 + AI”技术架构打造全场景智慧停车充电一体化解决方案，报告期内发布无人值守自助终端等智慧停车产品及7kW交流、30kW和240kW直流充电桩系列产品[86] - 截至报告期末，公司智慧停车解决方案覆盖全国120余个重点城市，服务超3800个智慧空间项目，管理车位超80万个，充电设施联网率达98%[87] - 公司构建覆盖全场景的人车物智能安检产品矩阵，报告期内推出新系列X光安检机集成智能分析算法[89] - 公司拥有模拟广播和网络广播等多类型广播音频产品阵列，可接入万傲瑞达软件平台实现联动控制[92] - 公司提供无线和485总线两种连接方式的混合入侵报警系统，可接入万傲瑞达综合软件平台实现与子业务系统无缝对接联动[94] - 公司物联网设备包括智能照明、空调、窗帘系统和智能会议系统，应用后降低能耗、减少人力需求[96][97] - 公司以视觉感知技术为基础，报告期内提供智慧视频监控产品矩阵，涵盖端、边、云、服一体化协同[99] - 公司人行通道闸机实现多模态生物识别与射频识别一体化集成，具备多种红外通行检测功能[83] - 公司开发出契合众多场景的自助结算、通行产品与方案，自主研发的视频通行检测算法可检测异常行为[84] - 公司围绕高端商用场景需求，推进多模态识别等前沿技术与人行通道闸机的融合应用[84] - 公司将智慧视频感知系统与其他子系统融合，依托万傲瑞达平台实现软硬件联动及赋能，形成空间环境物联感知整体安全解决方案[100] - 报告期内公司在智慧视频感知子系统聚焦智慧园区场景打造方案[102] - 智慧大厦空间解决方案集成多模块，实现大厦运营智能化高效化，支持应急响应模式[104] - 智慧公寓空间解决方案集成多模块，实现公寓运营智能化高效化，注重数据安全隐私保护[107] - 公司以多模态BioCV与物联感知技术为核心，为企事业客户提供智能办公解决方案[109] - 熵基互联为中小企业提供云服务产品，通过多技术融合实现全面感知、智能分析、高效管理[109] - 熵基互联云场景解决方案面向合作伙伴、客户、新商业范式和熵基科技提供不同价值和升级[112][113] - 熵基云商打造产业互联网社群平台型工具，为B2B从业者和终端用户提供一站式数智化营销服务[114] - Ralvie AI是新一代AI智能体，帮助企业优化时间记账，提升员工绩效，提供

熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[1] - 2022年8月12日，发行募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[3] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元[5] - 银行收取账户管理费3,440.49元，累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[6] 募投项目变更 - 2023年将“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资总额43,186.89万元，公司投入39,605.10万元及对应收益[9] - 研发中心建设项目中塘厦研发中心建设部分，2024年改为利用现有场地建设，投资总额调减3548.39万元[16][39][48] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额合计353,416,773.97元[11] - 闲置募集资金现金管理未到期金额合计5.3209亿元，涉及多家银行不同产品[14] - 2022 - 2024年公司对闲置募集资金现金管理额度有调整，截至2024年12月31日未到期金额为53209万元[24][25][40] 募投项目投入与进度 - 2024年度公司募集资金总额为145729.84万元，本年度投入10098.30万元，累计投入63001.31万元[34] - 2024年度报告期内变更用途的募集资金总额为3548.39万元，累计变更32085.41万元，比例为22.02%[34] - 多个募投项目有累计投入金额、投资进度及预计达预定可使用状态日期，部分项目延期[34][35][36][37][41][43][49][50] 资金置换情况 - 2022年9月公司以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目的自筹资金3.586078亿元及发行费用1384.25万元[17] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[21][39] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金为14763.92万元，用于多模态生物识别数字化产业基地建设项目，预计2026年6月完工[38]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-042 熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值 原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外 汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不 超过 12 个月的金融衍生工具。 3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍 生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期 为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事 会召开之日有效。 4、审议程序：2025 年 ...

业绩数据 - 2024年营业收入199,120.04万元，同比升1.07%[3] - 2024年净利润20,053.20万元，同比增1.87%[3] - 2024年末资产总额401,462.35万元，较上年增2.31%[3] - 2024年末净资产337,800.05万元，同比增2.65%[3] 成本与费用 - 2024年营业成本100,824.26万元，同比升0.35%[8] - 2024年毛利率49.37%，同比增0.37个百分点[8] - 2024年销售费用44,650.96万元，同比增1.13%[12] - 2024年管理费用11,755.95万元，同比减4.18%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额同比减3.25%[14] - 2024年投资活动现金流量净额同比减341.45%[14]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

2024 年年度内部控制评价报告 熵基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合熵基科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项 包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体 包括但不限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、销售业务、采购业务、存货管理、研究与开发、会计与财务报告、合同 管理、全面预算、对外投资管理、对外担保管理、关联方及关联方交易、信息系 统、信 ...

授信申请 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总经理签署授信文件[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2] 审批情况 - 议案需经股东大会审议批准[3] - 申请额度以银行实际审批为准[4] 各方意见 - 审计委员会认为申请对公司经营无重大影响[5] - 董事会、监事会分别同意申请及提交议案[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[10]