证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-043 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年 15 万元； 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[3][7] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整[3][7] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本增3,876,351.51元，销售费用减同额[8] - 2023年度母公司报表营业成本增3,567,150.28元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月合并报表营业成本增3,701,443.25元，销售费用减同额[8] - 2024年1 - 11月母公司报表营业成本增3,183,296.96元，销售费用减同额[8] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大影响[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...

外汇业务安排 - 公司拟开展外汇衍生产品交易业务降低汇率波动影响[1] - 涉及主要结算货币为美元、欧元，额度不超等值8000万美元可循环使用[2] - 授权有效期至审议下一年度额度的董事会召开日，董事长审批，财务负责人办理[2] 业务风险与原则 - 交易存在损益、流动性、违约风险[5] - 遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[7]

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人 员构成符合法律、法规的要求。本年度监事会共召开 6 次会议，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章 程》的要求。会议具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | 2、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | 3、关于《2023 年年度财务决算报告》的议案； | | | | 4、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案； | | | | 5、关于《2023 年年度内部控制自我评价报告》的议案； | | 2024 年 4 月 | 第三届监事会 | 6、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公 | | 22 日 | 第八次会议 | 司提供担保额度的议案； | | | | 7、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； | | | | 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 | | | | 案； | | | | 9、关于调整部分募集资 ...

二、未来三年股东分红回报具体计划 （一） 利润分配的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 熵基科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了建立和健全熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司的经营和利润分配进行 监督，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合考虑 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-052 熵基科技股份有限公司 2024 年度期货与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度期货与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、期货与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生产品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过等值 5,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，该额度在授权有效期内可循环滚动使用， 授权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍 生产品交易业务额度的董事会或股东大会召开之日有效。公司的外汇衍生产品交 易业务仅限于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[12] - 截至2022年8月12日，发行募集资金全部到位[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[14] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元，账户管理费3,440.49元[16] - 累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[18] 资金管理与协议 - 公司制定并修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》[19] - 2022年9月8日公司及瑞银证券与多家银行签订三方、四方监管协议[20] - 2023年2月27日就数字化基地项目签署《募集资金四方监管协议》[21] 募投项目变更 - 2023年“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资43,186.89万元，使用39,605.10万元及收益建设[21] - 2024年“研发中心建设项目”塘厦研发中心建设部分由自建改为利用现有场地建设[29] 资金置换 - 2022年同意以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目自筹资金35,860.78万元及发行费用1,384.25万元[30] - 多个项目自筹资金预先投入并置换，截至2024年12月31日，置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[32][35] 现金管理 - 2022 - 2024年，公司三次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过10亿元、8亿元、8亿元[36][37] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为53209万元[37] 项目投资进度 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目截至期末投资进度为63.50%，2024年投入1184.51万元，累计投入27742.37万元[49] - 美国制造工厂建设项目（调整后）截至期末投资进度为2.22%，2024年投入214.19万元，累计投入320.18万元[49] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为74.35%，2024年投入649.39万元，累计投入10923.73万元[49] - 全球营销服务网络建设项目截至期末投资进度为32.48%，2024年投入513.19万元，累计投入8705.31万元[49] 项目金额与调整 - 承诺投资项目小计金额为130,965.92万元，已投入金额为145,729.84万元[50] - 超募资金14,763.92万元用于建设多模态生物识别数字化产业基地建设项目[53] - 研发中心建设项目投资总额调减3548.39万元，调整后为14692.19万元[54] 项目延期 - 研发中心建设项目调整后预定可使用日期为2025年12月31日[53] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目调整后预定可使用日期为2026年3月31日[53] - 全球营销服务网络建设项目调整后预定可使用日期为2028年8月31日[56] - 美国制造工厂建设项目调整后预定可使用日期为2027年8月31日[56] 项目效益与原因 - 美国制造工厂和多模态生物识别数字化产业基地建设项目在建未产生效益，研发中心和全球营销服务网络建设项目不产生效益[53] - 全球营销网络建设项目原规划不匹配当前市场实际需求[53] - 美国制造工厂建设项目因监管、定制化、资源协调因素延期[53] 项目具体情况 - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目拟投入39605.10万元，截至期末累计投入15309.72万元，投资进度38.66%，预计2026年6月完工[58] - 美国制造工厂建设项目拟投入14392.65万元，截至期末累计投入320.18万元，投资进度2.22%，预计2026年8月完工[58] - 研发中心建设项目拟投入14692.19万元，截至期末累计投入10923.73万元，投资进度74.35%，预计2025年12月完工[58] 项目调整细节 - 美国制造工厂建设项目第一次调整减少投资总额3347.70万元，总投资减至14044.51万元[60] - 美国制造工厂建设项目第二次调整后拟使用募集资金14392.65万元，剩余资金为2999.56万元[61] - 美国原计划购买厂房成本比最初预算增长40%以上[62] - 公司拟调整全球营销网络建设项目内部投资结构和实施方式[65]

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额4801.35万元[14] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）4408.16万元[14] - 2024年度往来资金利息2.90万元[14] - 2024年度偿还累计发生额7570.47万元[14] - 2024年期末往来资金余额1641.94万元[14] 资金占用情况 - 实控人车全宏2024年期初占用13.18万元，期末76.76万元[13] - 武汉熵基感知科技2024年期初期末占用均为658.00万元[13] - 深圳中施科技2024年期初期末占用均为182.69万元[13] 子公司核销情况 - 深圳中江智慧科技被接管核销194.20万元[14] - 熵基华运（厦门）集成电路注销清算核销177.41万元[14]

单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 控制人及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | ...