激励计划进程 - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2025年2月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[5] 激励调整情况 - 7人放弃23400股限制性股票，激励对象减至353人[6] - 拟授予限制性股票减至2121170股[6] 调整合规说明 - 调整符合规定，不损公司及股东利益，无实质影响[7] - 监事会、律师和财务顾问认可调整事项[9][10][11]

激励计划基本信息 - 2025年3月28日为授予日，授予353名激励对象2121170股限制性股票，授予价13.25元/股[3][20][21][28] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予股票12个月后按比例分次归属[5] - 考核年度为2025 - 2027年，以营收或净利润相对2024年增长率定公司层面归属比例[8] 归属比例及条件 - 三个归属期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月，归属比例30%、30%、40%[7] - 2025 - 2027年增长率触发值分别为12%、39.6%、75.48%，目标值为15%、49.5%、94.35%[12] 成本及参数 - 预计未来激励成本3223.97万元，2025 - 2028年股份支付费用分别为1420.42万、1146.29万、552.65万、104.61万元[22] - 测算参数：标的股价27.89元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率36.68%、30.51%、28.36%，无风险利率1.53%、1.55%、1.60%[22] 时间进程 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[14] - 1月24日至2月2日，激励对象名单内部公示[15] - 2月11日，第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[15] - 3月28日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[16] 其他要点 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，公司不提供资助或担保[26] - 激励对象不包括监事、独立董事，大股东及关联人未参与[28] - 监事会同意激励对象名单，律师、财务顾问认可激励计划合规[28][29][30]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予日为2025年3月28日[4] - 授予激励对象共353名[2] - 向353名激励对象授予2121170股限制性股票[4] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划[4]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2025年3月24日及3月28日发出，3月28日召开[1] 激励计划 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量议案[2][3] - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案，3月28日为授予日，向353名对象授予2121170股[4] 资金事项 - 审议通过变更部分募集资金专户并授权办理相关事项议案[5][6]

激励计划流程 - 2025年1月23日审议通过激励计划相关议案[10] - 2月6 - 7日独立董事征集表决权[11] - 2月11日股东大会审议通过相关议案[11] - 3月28日审议通过调整及授予相关议案[12] 激励对象与数量调整 - 7人放弃23,400股限制性股票[13] - 激励对象由359人变为353人[13] - 授予股票数量由2,144,570股变为2,121,170股[13] 授予信息 - 授予日为2025年3月28日[15] - 授予价格为13.25元/股[17] - 353人获授2,121,170股[17] 部分人员获授情况 - 傅志谦获6,500股，占比0.31%、0.003%[17] - 穆文婷获7,150股，占比0.34%、0.004%[17] - 苏玉书获20,000股，占比0.94%、0.010%[17] - PEK WEE KEAT获10,000股，占比0.47%、0.005%[17] - YAO APETOGBO MARTIN获2,000股，占比0.09%、0.001%[17] - 348人获2,075,520股，占比97.85%、1.057%[17]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-025 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知及补充通知分别于 2025 年 3 月 24 日及 3 月 28 日以邮件方式发出。本次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏 先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于部分激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票的 情况，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年限制 性股票激励（以下简 ...

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予股票总数2121170股，占公告日股本总额1.081%[2] - 董事傅志谦等多人获授不同数量限制性股票及占比[2] - 其他中层管理人员和骨干348人获授2075520股，占97.85%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%，全部计划标的股票未超20%[4] 人员相关 - 中层管理人员和核心骨干名单涉86人，至少167人[8][9][10][11] - 熵基科技有74位中层管理人员和骨干[12][13] 其他 - 会议时间为2025年3月28日[14]

激励计划流程 - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 1月24日至2月2日激励对象名单内部公示[11] - 2月6日监事会发表核查意见[11] - 2月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[12] 激励对象与数量调整 - 原359名激励对象7人放弃23400股[14] - 调整后激励对象变为353人[14] - 拟授予限制性股票变为2121170股[14] 授予情况 - 授予日为2025年3月28日[17] - 353名激励对象获授2121170股[17] - 授予价格为13.25元/股[18] - 股票来源为定向发行和/或二级市场回购[19] 人员获授详情 - 傅志谦获授6500股[17] - 穆文婷获授7150股[17] - 苏玉书获授20000股[17] - 348人获授2075520股[17] 其他 - 公司需对股权激励费用计量核算[19] - 激励计划已取得必要批准授权[20]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-030 熵基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止2022年8月12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）"天职业字[2022]38658号"验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《熵基科技股份有限公司募集资金管理 制度》的规定，公司及全资子公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构及存 放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管 协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于 公司开设的募集资金专项账户内。 | 开户主体 | 开户行 | 币种 | 专户账号 | 募 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-024 熵基科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，公司全资子公司熵基科技（广东）有限 ...