公司概况 - 熵基科技前身于2007年12月14日设立，2016年7月14日整体变更为股份有限公司[8] - 公司股票于2022年8月17日起在深交所上市交易，代码为301330[8] 激励计划 - 本次激励计划授予激励对象共计359人[15] - 拟授予2,144,570股限制性股票，约占公司股本总额的1.09%[21] - 有效期最长不超过48个月[24] - 限制性股票授予价格为每股13.25元[31] - 第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期为30%，第三个归属期为40%[26] - 考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入或净利润相对于2024年触发值为12%，目标值为15%[40] - 2026年营业收入或净利润相对于2024年触发值为39.6%，目标值为49.5%[40] - 2027年营业收入或净利润相对于2024年触发值为75.48%，目标值为94.35%[40] 审议情况 - 2025年1月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[44] - 2025年1月23日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过激励计划相关议案[45] - 激励计划相关议案尚需公司股东大会审议通过[45]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予权益总量为2144570股，占公告日股本总额的1.092%[1] - 董事傅志谦等多人获授不同数量限制性股票及占比[1] - 其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干（354人）获授2098920股，占比97.87%[1] - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1%[2] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计未超公告时总股本20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 人员相关 - 中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员编号从97到182，数量为86人[6][7] - 中层管理人员和核心技术（业务）骨干名单涉及编号183到268共86人[8][9] - 文档列出中层管理人员和核心技术（业务）骨干共143人[10][11] 日期 - 董事会日期为2025年1月23日[12]

股权激励计划基本信息 - 拟授予2,144,570股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额的1.09%[8][28] - 限制性股票授予价格为13.25元/股[9][38] - 激励对象合计359人，含3名外籍员工[9][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][31] 归属安排 - 授予权益在授予之日起满12个月后分3期归属，每期归属比例依次为30%、30%、40%[9] - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属比例30%[34] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例30%[34] - 第三个归属期自授予日起36个月后的首个交易日至48个月内最后一个交易日，归属比例40%[34] 部分激励对象获授情况 - 傅志谦获授6,500股，占计划拟授予权益总量的0.30%，占公告日股本总额的0.003%[29] - 穆文婷获授7,150股，占计划拟授予权益总量的0.33%，占公告日股本总额的0.004%[29] - 苏玉书获授20,000股，占计划拟授予权益总量的0.93%，占公告日股本总额的0.010%[29] - PEK WEE KEAT获授10,000股，占计划拟授予权益总量的0.47%，占公告日股本总额的0.005%[29] - APETOGBO MARTIN获授2,000股，占计划拟授予权益总量的0.09%，占公告日股本总额的0.001%[29] - 其他中层管理人员和核心技术（业务）骨干（354人）获授2,098,920股，占计划拟授予权益总量的97.87%，占公告日股本总额的1.069%[29] 业绩目标 - 2025年年度营业收入或净利润相对于2024年增长率触发值12%，目标值15%[43] - 2026年年度营业收入或净利润相对于2024年增长率触发值39.6%，目标值49.5%[43] - 2027年年度营业收入或净利润相对于2024年增长率触发值75.48%，目标值94.35%[43] 考核与费用 - 激励对象个人层面考核评级为A - 良好时归属比例100%，C - 待改进时为80%，D - 不合格时为0%[46] - 假设2025年2月末授予，214.457万股限制性股票预计摊销总费用2864.72万元[60] - 2025年预计摊销费用1382.12万元，2026年为957.26万元，2027年为460.47万元，2028年为64.86万元[60] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[63] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[63] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，失去参与资格[64] - 激励对象离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[65] - 激励对象正常退休，获授的限制性股票继续有效[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按规定程序归属[67] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人代为持有并按规定程序归属[67] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未解决，可向法院诉讼[69] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[72] 相关数据 - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价26.49元，其50%为13.25元[39] - 草案公告前20个交易日公司股票交易均价26.33元，其50%为13.17元[39] - 2025年1月23日对2144570股限制性股票用Black - Scholes模型预测算，标的股价26.06元/股[58] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月，对应历史波动率为38.63%、30.04%、28.72%[58] - 无风险利率分别采用中债国债最近1年期、2年期、3年期的到期收益率，为1.2850%、1.2554%、1.2810%[58] - 股息率为0%[58]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师事务所审核符合《股权激励管理办法》规定[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 股权激励计划无损害股东利益和违法情形[37] - 拟作为激励对象的董事按规定回避[37] - 独立财务顾问报告符合《股权激励管理办法》要求[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

会议信息 - 熵基科技第三届董事会第十五次会议于2025年1月23日召开[1] - 公司拟定于2025年2月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案表决6票同意待股东大会通过[3][4][8] - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案表决6票同意待股东大会审议[9][11] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》表决6票同意[13] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意[14]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-014 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托 他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-013 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事董秀琴，其基本情况如下： 董秀琴女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，现任公司独立董事。董秀琴女士于1996年8月至今任深圳大学 经济学院教师；2014年11月至2019年10月担任深圳市腾邦国际商业服务集团股份 有限公司独立董事，2015年2月至2020年8月担任深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事，2020年10月至2021年4月任深圳素士科技股份有限公司独立董事，2018 熵基科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事董秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人董秀琴符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关 ...

熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2022 年限制性股票 激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-009 注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预 留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 （2）本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的公司股东、 实际控制人及其配偶、父母、子女。 （3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师 ...

熵基科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,704 股，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议上 述议案并对本激励计划的激励对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-001 熵基科技股份有限公司 2023 年 6 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单》（以下简称"《名单公告》"）中，因部分外籍员工在申报 个人信息时，依据其所在当地国的书写习惯致其姓名顺序颠倒，从而导致《名单 公告》所披露的姓名与其护照证件所记载的姓名不一致，现结合开立证券账户和 银行账户需要，统一更新为护照所登记的姓名。本次更新不存在激励对象的变更 和调整，不涉及相关激励对象授予数量的变化。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告》（公 告编号：2025-003）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 ...