业绩总结 - 公司公开发行37,123,013股A股，发行价43.32元/股，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[3] 项目投入 - 截至2024年12月31日，各项目计划投入募集资金145,729.84万元，已投入63,001.31万元[6] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目投资43,689.94万元，已投入27,742.37万元[6] - 美国制造工厂建设项目投资14,392.65万元，已投入320.18万元[6] - 研发中心建设项目投资调减至14,692.19万元，已投入10,923.73万元[6][9] - 全球营销服务网络建设项目投资26,802.01万元，已投入8,705.31万元[6] - 熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目投资43,186.89万元，已投入15,309.72万元[6] 项目调整 - 全球营销服务网络建设项目场地建设调至9,102.89万元，设备购置调至1,095.88万元，人员工资调至12,927.83万元[10][11] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用时间调至2025年12月31日，混合生物识别物联网智能化产业基地项目调至2026年3月31日[9] - 全球营销服务网络建设项目预定可使用日期延至2028年8月31日，因内部投资结构及实施方式调整[13][15] - 美国制造工厂建设项目预定可使用日期延至2027年8月31日，因监管等因素[14][15] 其他策略 - 公司拟取消在巴拿马、南非等地购置办公场地，通过子公司在西班牙自建欧洲区域总部[12] 审批情况 - 第三届董事会第十七次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[17] - 监事会同意对部分募投项目调整并延期[19] - 保荐机构对调整及延期事项无异议[20]

财务报告审计 - 审计熵基科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限和推测未来有效性的风险[5]

瑞银证券有限责任公司 2024年度期货与衍生品投资情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科技股 份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对熵基科技 2024 年度期货与衍生品投资情况事项进行 了核查，具体情况如下： 一、期货与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生产品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过等值 5,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，该额度在授权有效期内可循环滚动使用，授权有 效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过 该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交 易业务额度的董事会或股东大会召开之日有效。公司的外汇衍生产品交易业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元、欧元， ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事全部出席[5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年12月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10 - 11月审议通过拟变更会计师事务所议案[14] - 2024年11 - 12月审议多份限制性股票激励计划相关议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[10] - 2024年度独立董事按要求行使职权[19] - 2025年度独立董事将继续履行职责[19] 其他情况 - 2024年按时编制并披露定期报告等[13] - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[18]

熵基科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卓淑燕，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深 圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养 ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席； 3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次 审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职情况如下： 本人董秀琴，1971 年 10 月 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为熵基科技，代码为301330[23] - 公司法定代表人为金海荣[23] - 公司注册地址和办公地址均为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号，邮编523710[23] - 公司网址为www.zkteco.com，电子信箱为ir@zkteco.com[23] - 董事会秘书为郭艳波，证券事务代表为王佳[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0769 - 82618868，传真为0769 - 82618848[24] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为ir@zkteco.com[24] - 报告期指2024年度，报告期末指2024年12月31日[20] - 公司控股股东为深圳中控时代投资有限公司[20] - 公司有深圳精英和义投资企业等多家股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入199,120.04万元，同比上升1.07%[3] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润18,304.60万元，同比增加3.26%[3] - 2024年营业收入19.91亿元，较2023年增长1.07%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2023年增长3.26%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较2023年下降7.21%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较2023年下降3.25%[27] - 2024年末资产总额40.15亿元，较2023年末增长2.31%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较2023年末增长2.60%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.99亿元、5.03亿元、5.08亿元、5.80亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 112.29万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为672.90万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1613.16万元[33] - 2024年公司营业收入1,991,200,391.75元，同比增长1.07%[183] - 2024年境内销售578,972,159.13元，占比29.08%，同比减少10.06%[183] - 2024年境外销售1,412,228,232.62元，占比70.92%，同比增长6.46%[183] - 2024年经销收入1,375,597,572.70元，占比69.08%，同比增长2.05%[183] - 2024年直销收入607,736,199.55元，占比30.52%，同比减少0.95%[183] - 智慧办公营业收入303,727,652.09元，同比降8.40%，营业成本98,325,792.77元，同比降23.51%，毛利率67.63%，同比增6.40%[185] - 智慧空间营业收入1,499,690,452.95元，同比增4.36%，营业成本779,723,331.41元，同比增3.17%，毛利率48.01%，同比增0.60%[185] - 数字身份认证营业收入114,134,724.26元，同比降26.76%，营业成本78,250,118.16元，同比降18.74%，毛利率31.44%，同比降6.76%[185] - 智慧商业营业收入65,780,942.95元，同比增77.61%，营业成本50,302,231.57元，同比增108.79%，毛利率23.53%，同比降11.42%[185] - 境内销售营业收入578,972,159.13元，同比降10.06%，营业成本395,644,140.04元，同比降10.60%，毛利率31.66%，同比增0.41%[185] - 境外销售营业收入1,412,228,232.62元，同比增6.46%，营业成本612,598,505.95元，同比增8.96%，毛利率56.62%，同比降1.00%[185] - 2024年计算机等设备销售量2,611,717件/套，同比降2.86%，生产量2,616,073件/套，同比降2.44%，库存量466,029件/套，同比增0.94%[187] - 2024年营业成本中原材料915,878,563.40元，占比90.84%，同比增0.79%；人工成本27,850,655.11元，占比2.76%，同比降11.30%；制造费用64,513,427.48元，占比6.40%，同比降0.27%[188] - 前五名客户合计销售金额为251,392,915.46元，占年度销售总额比例为12.63%[192] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为2.71%[192] - 前五名供应商合计采购金额为136,626,921.54元，占年度采购总额比例为15.75%[192][193] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[192] - 2024年销售费用为446,509,619.84元，同比增长1.13%[194] - 2024年管理费用为117,559,541.39元，同比减少4.18%[194] - 2024年财务费用为 - 34,273,821.14元，同比增长36.92%[194] - 2024年研发费用为215,470,991.40元，同比增长0.87%[194] 公司业务发展战略 - 2024年公司坚持向细、向宽、向高的发展目标，结合产品、生态、服务进行创新应用[4] - 2024年公司设立熵云脑机（杭州）科技有限公司，研究整合多模态数据[4] - 2025年公司将顾客价值“数字化到智能化到认知化”融入AI认知空间计算技术[5] - 2025年公司将持续深度融合AI认知技术和多模态生物识别与计算机视觉技术[5] - 公司是国际化创新企业，专注智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业领域[53] - 公司以AI认知技术为核心驱动力，发布全新使命与愿景，升级业务体系[53] - 公司构建智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大战略板块[53] - 公司升级业务体系，将智慧商业业务单独列示，该业务2024年收入大幅增长[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度主营业务收入为198,333.38万元，2023年度为196,150.83万元[55] - 2024年智慧空间业务收入149,969.05万元，占比75.62%；2023年为143,706.66万元，占比73.27%[55] - 2024年智慧办公业务收入30,372.77万元，占比15.31%；2023年为33,157.70万元，占比16.90%[55] - 2024年数字身份认证业务收入11,413.47万元，占比5.75%；2023年为15,582.86万元，占比7.94%[55] - 2024年智慧商业业务收入6,578.09万元，占比3.32%；2023年为3,703.62万元，占比1.89%[55] - 2024年智慧办公收入303,727,652.09元，占比15.25%，同比减少8.40%[183] - 2024年智慧空间收入1,499,690,452.95元，占比75.32%，同比增长4.36%[183] - 2024年数字身份认证收入114,134,724.26元，占比5.73%，同比减少26.76%[183] - 2024年智慧商业收入65,780,942.95元，占比3.30%，同比增长77.61%[183] 行业市场规模与趋势 - 2024年全球生物识别市场规模为450.9亿美元，预计到2033年将增长至1730.8亿美元，年复合增长率为14.4%[38] - 预计2024年中国生物识别行业市场规模将增长至600亿元，未来五年复合增长率预计为22.6%[43] - 全球生物识别技术发展呈现多模态、非接触式、AI融合、边端侧迁移等趋势[40] - 亚太地区是全球最大的生物特征识别技术应用市场之一，需求来自政府治理、金融服务和公共安全领域[40] - 欧美发达国家生物识别技术应用活跃，覆盖政府管理、公共安全、金融支付以及企业办公等领域[40] - 生物识别技术已突破传统身份核验局限，呈现全场景覆盖、全链条闭环的发展趋势[41] - 非接触式与多模态融合技术结合主导安防出入口管理、消费电子、工业场景等领域的渗透应用[41] - 中东地区沙特NEOM未来新城项目和迪拜机场智能通关系统将多模态生物识别技术与智慧城市建设深度结合[42] - 拉美地区巴西通过PIX央行数字货币体系与生物识别绑定，推动普惠金融的跨越式发展[42] - 2024年中国多模态生物识别技术成为行业核心趋势，多模态产品主流化且与多技术深度融合[43] - 中国生物识别智能门禁一体机市场2023 - 2027年将以11.6%的CAGR快速增长，2027年市场规模将近9亿美元[44] - 2024年中国智能门锁市场中，超60%的产品集成生物识别功能[44] - 2024年开始研究养老产业，预计2024年中国智慧养老市场规模达14万亿元，2027年有望突破20万亿元[60] - 2024年全球E - Bike市场规模达350亿美元，2030年有望攀升至622.5亿美元，复合年增长率接近10%[61] - 全球约有3000万个私家泳池，每年以约5%的速度递增，泳池机器人业务2022年规模约19.46亿美元，2026年将达35.33亿美元，复合增长率超16%[62] - 全球2022年65岁及以上老年人口规模达7.8亿人，占比约9.8%，预计2038年老年人口占比超14%[59] 公司产品与技术研发 - 熵基云物联网平台Minerva IoT支持亿级设备并发接入[68] - 万傲瑞达智能综合管理平台整合18个业务子系统[74] - 公司推出全新一代多模态生物识别产品zFace系列[79] - 公司发布支持支付级别手掌技术的终端识别设备Xpalm602[79] - 公司推出面部识别控制器、机架式控制器并搭配门禁魔盒[81] - 手掌、人脸识别技术支持鸿蒙、Android、iOS等移动端及X86 Windows等设备端[66] - 熵基科技融合深度学习与传统模式识别算法优化多模态识别性能[67] - 公司推进“轻量化智能”战略，自主研发BioCV TinyML架构[69] - 公司构建覆盖智能终端、边缘计算与云端服务的三级技术体系[70] - 公司以AI认知空间计算技术和自研多模态模型为引擎升级四大业务板块[71] - 公司依托“云 + 端 + AI”技术架构打造全场景智慧停车充电一体化解决方案，报告期内发布无人值守自助终端等智慧停车产品及7kW交流、30kW和240kW直流充电桩系列产品[86] - 截至报告期末，公司智慧停车解决方案覆盖全国120余个重点城市，服务超3800个智慧空间项目，管理车位超80万个，充电设施联网率达98%[87] - 公司构建覆盖全场景的人车物智能安检产品矩阵，报告期内推出新系列X光安检机集成智能分析算法[89] - 公司拥有模拟广播和网络广播等多类型广播音频产品阵列，可接入万傲瑞达软件平台实现联动控制[92] - 公司提供无线和485总线两种连接方式的混合入侵报警系统，可接入万傲瑞达综合软件平台实现与子业务系统无缝对接联动[94] - 公司物联网设备包括智能照明、空调、窗帘系统和智能会议系统，应用后降低能耗、减少人力需求[96][97] - 公司以视觉感知技术为基础，报告期内提供智慧视频监控产品矩阵，涵盖端、边、云、服一体化协同[99] - 公司人行通道闸机实现多模态生物识别与射频识别一体化集成，具备多种红外通行检测功能[83] - 公司开发出契合众多场景的自助结算、通行产品与方案，自主研发的视频通行检测算法可检测异常行为[84] - 公司围绕高端商用场景需求，推进多模态识别等前沿技术与人行通道闸机的融合应用[84] - 公司将智慧视频感知系统与其他子系统融合，依托万傲瑞达平台实现软硬件联动及赋能，形成空间环境物联感知整体安全解决方案[100] - 报告期内公司在智慧视频感知子系统聚焦智慧园区场景打造方案[102] - 智慧大厦空间解决方案集成多模块，实现大厦运营智能化高效化，支持应急响应模式[104] - 智慧公寓空间解决方案集成多模块，实现公寓运营智能化高效化，注重数据安全隐私保护[107] - 公司以多模态BioCV与物联感知技术为核心，为企事业客户提供智能办公解决方案[109] - 熵基互联为中小企业提供云服务产品，通过多技术融合实现全面感知、智能分析、高效管理[109] - 熵基互联云场景解决方案面向合作伙伴、客户、新商业范式和熵基科技提供不同价值和升级[112][113] - 熵基云商打造产业互联网社群平台型工具，为B2B从业者和终端用户提供一站式数智化营销服务[114] - Ralvie AI是新一代AI智能体，帮助企业优化时间记账，提升员工绩效，提供

熵基科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落 实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发 展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司经营概况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 199,120.04 万元，同比增长 1.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润 18,304.60 万元，同比增加 3.26%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,528.33 万元，同比减少 7.21%。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 401,462.35 万元，同比增加 2.31%； 负债总额 63,662.31 万元，同比 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,123,013股，每股发行价43.32元，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元[1] - 2022年8月12日，发行募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额885,506,773.97元[3] - 累计使用募集资金630,016,514.21元，募投项目使用630,013,073.72元[5] - 银行收取账户管理费3,440.49元，累计募集资金利息及理财产品收益58,224,910.48元[6] 募投项目变更 - 2023年将“塘厦生产基地建设项目”变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”，投资总额43,186.89万元，公司投入39,605.10万元及对应收益[9] - 研发中心建设项目中塘厦研发中心建设部分，2024年改为利用现有场地建设，投资总额调减3548.39万元[16][39][48] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额合计353,416,773.97元[11] - 闲置募集资金现金管理未到期金额合计5.3209亿元，涉及多家银行不同产品[14] - 2022 - 2024年公司对闲置募集资金现金管理额度有调整，截至2024年12月31日未到期金额为53209万元[24][25][40] 募投项目投入与进度 - 2024年度公司募集资金总额为145729.84万元，本年度投入10098.30万元，累计投入63001.31万元[34] - 2024年度报告期内变更用途的募集资金总额为3548.39万元，累计变更32085.41万元，比例为22.02%[34] - 多个募投项目有累计投入金额、投资进度及预计达预定可使用状态日期，部分项目延期[34][35][36][37][41][43][49][50] 资金置换情况 - 2022年9月公司以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目的自筹资金3.586078亿元及发行费用1384.25万元[17] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5695.27万元[21][39] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金为14763.92万元，用于多模态生物识别数字化产业基地建设项目，预计2026年6月完工[38]