证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-020 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9: ...

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司按照公司章程的规定设置独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少包括 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 1 以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-019 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 1,231,109,387.44 | | 减：募集资金累计使用金额 | | | 329,658,718.13 | | 其中：本期使用金额 | | | 329,658,718.13 | | 加：理财收益及利息收入扣手续费净额 | | | 2,483,686.33 | | 2023 年 6 月 30 | 截至 | 日募集资金余额 | 903,934,355.64 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 25日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，拟为全资子公司佛山市水护盾科技有限公司（以下 简称"佛山水护盾"）建设项目工程提供担保的担保公司提供 1,500 万元反担保。本次 反担保事项生效后，公司及控股子公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次 担保事项尚需股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、被 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市公司投资者关系管 理工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东德尔玛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《广 东德尔玛科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合中国证监会规 ...