证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-021 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨 关联交易的议案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟在 2023 年 8 月向上 海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行分别申请综 合授信额度预计不超过 18,000 万元、不超过 10,000 万元，申请具体授信金额及方式以 各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控 股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称"飞鱼电器"）拟对公司申请上述授 信总额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。提供担保期间不收取 担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和期限等按 与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 关 ...

章 程 1 广东德尔玛科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 9144060657969491XK。 广东德尔玛科技股份有限公司 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,231.25 万股，并于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东德尔玛科技股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 ...

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政 法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-016 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 同日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

公司概况与战略定位 - 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业，旗下品牌包括"德尔玛"和"飞利浦" [1] - 公司以"多品牌、多品类、全球化"为发展战略，聚焦家居环境类、水健康类、个护健康类及生活卫浴类产品 [1] - 通过收购飞利浦水健康业务，公司实现研发体系交互学习，提升"系统化+敏捷化"能力 [2] - 未来将打造"中国消费升级+核心制造优势出海"双引擎增长模式 [2] 产品与研发体系 - 研发体系分为小家电研发中心和水健康研发中心，采用"五维一体"端到端开发模式 [2][3] - 三大研发团队：苏州研发中心、顺德研发中心、飞利浦水健康研发团队，覆盖市场调研至产品落地的全流程 [3] - 2022年个护类产品SKU快速推出，源于2021年已获得飞利浦品类授权并启动研发 [3][4] - 产品开发理念：无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活 [2] 品牌与品类策略 - 德尔玛品牌定位性价比赛道，飞利浦品牌聚焦中高端市场 [3] - 三大核心品类：智能清洁（德尔玛主攻）、水健康、个护健康 [3] - 飞利浦产品线分层：基础级、入门级、中等级、高端级 [4] - 未来三年重点布局：德尔玛强化智能清洁领域，飞利浦深化品类拓展 [5] 营销与渠道优势 - 全面覆盖主流电商平台，采用直播/短视频等新兴营销方式，2021年起抖音直销收入快速增长 [4] - 自建佛山、杭州、湖南直播团队，实现内容创作-主播-投流全链路自主运营 [4] - 海外市场当前以线下渠道为主，未来尝试多元化渠道 [5] - 电商运营策略：深度理解平台规则，通过内容创意触达不同圈层消费者 [4][5] 成本控制与竞争策略 - 性价比实现路径：研产销一体化协同、工厂直销模式、高效线上营销 [3] - 洗地机市场竞争策略：通过痛点解决强化产品差异化，精准定位价位段目标人群 [5] - 护城河构建：聚焦德尔玛（智能清洁赛道）+飞利浦（全球品牌优势），分阶段孵化品类 [5] 国际化布局 - 借助飞利浦全球品牌优势，重点拓展欧洲和东南亚市场 [5] - 利用中国供应链效率+飞利浦品牌溢价实现海外市场竞争力 [5]

公司概况与战略定位 - 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业 [1] - 旗下品牌包括"德尔玛"和"飞利浦"，产品涵盖家居环境类、水健康类、个护健康类及生活卫浴类 [1] - 发展战略为"多品牌、多品类、全球化"，以消费者需求为导向进行产品创新 [1] - 致力于打造中国消费升级和核心制造优势出海双引擎增长模式 [2] 研发体系与产品策略 - 研发体系采用"系统化"和"敏捷化"双轮驱动，通过小家电研发中心和水健康研发中心开展 [2] - 拥有三个研发团队：苏州研发中心、顺德研发中心、飞利浦水健康研发团队 [3] - 产品开发理念聚焦无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活 [2] - 2022年运营"飞利浦"个护类产品完整年度，产品线分为基础级、入门级、中等级和高端级 [4] 营销与渠道策略 - 全面覆盖国内主流电商平台，运用直播、短视频等新兴营销方式提高转化率 [1][2] - 2021年以来抖音电商业务快速增长，通过品牌自播方式加大资源投入 [4] - 在佛山、杭州、湖南自建直播团队，涵盖内容创作、主播、投流等全流程 [4] - 海外市场目前以线下渠道为主，未来尝试多元化渠道布局 [5] 品牌定位与竞争优势 - "德尔玛"品牌聚焦性价比赛道，通过"研产销"一体化、直销模式和线上销售实现高性价比 [3] - "飞利浦"品牌定位中高端市场，借助全球品牌优势拓展海外市场 [3][5] - 在洗地机等竞争激烈领域，通过解决产品痛点、差异化设计和精准营销提升竞争力 [5] - 未来重点布局智能清洁领域核心竞争力，深化"飞利浦"品类布局，聚焦欧洲和东南亚市场 [5] 供应链与生产能力 - 珠三角地区拥有天然的小家电产业链集群优势 [2] - 建立强大自主生产能力，与小米开展战略合作生产米家定制产品 [2] - 收购飞利浦水健康业务后，通过研发体系交互学习提升自身能力 [2]

首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 2023 年 5 月 广东德尔玛科技股份有限公司 Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. 股票简称：德尔玛 股票代码：301332 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东德尔玛科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的相 同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 ...

发行相关 - 本次公开发行股票9,231.25万股，占发行后总股本20%，发行后总股本46,156.25万股[9][43] - 每股面值1元，发行价格14.81元，发行市盈率37.91倍，发行市净率2.55倍[9][43][44] - 2022年发行前每股净资产3.91元，发行后每股净资产5.80元；发行前每股收益0.49元，发行后每股收益0.39元[43] - 募集资金总额136,714.81万元，净额123,110.94万元[44] - 发行费用概算13,603.86万元，保荐及承销费用8,967.71万元、审计及验资费2,793.21万元等[44] - 2023年5月4日刊登发行公告和定价公告，5月5日申购和缴款，5月18日股票上市[44][45] 业绩数据 - 报告期内飞利浦品牌产品销售收入为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占主营业务收入比例分别为31.35%、32.34%和49.03%[31] - 报告期内华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占主营业务收入比例分别为8.09%、6.58%和3.13%[31] - 2020 - 2022年，米家ODM业务销售收入分别为27,113.33万元、64,394.59万元和60,773.31万元，占当期主营业务收入比例分别为12.19%、21.23%和18.42%[38] - 2020 - 2022年，米家ODM业务毛利率分别为16.49%、10.63%和11.17%[38] - 2022年主营业务收入329,996.24万元，营业收入330,664.57万元，净利润18,595.29万元，归属于母公司所有者的净利润19,052.19万元[49][55] - 2022年资产总额306,765.31万元，归属于母公司股东的所有者权益144,451.43万元，资产负债率42.22%[55] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润18,031.47万元，基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元[55] - 2022年加权平均净资产收益率14.16%，经营活动产生的现金流量净额26,751.72万元，研发投入占营业收入的比例3.70%[55] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为63,000 - 73,000万元，同比增长0.53% - 16.49%[57] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为2,100 - 2,420万元，同比增长4.55% - 20.49%[57] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益归属于母公司的净利润区间为1,900 - 2,170万元，同比增长0.86% - 15.19%[58] 专利情况 - 截至2023年2月28日，公司及控股子公司共持有1,494项境内主要专利及19项境外主要专利[68] 股权结构 - 控股股东为佛山市飞鱼电器科技有限公司，实际控制人为蔡铁强[17][40] - 天津金米占本次发行前公司股份的2.37%[38] - 上海磐茂、金镒投资、达晨创投分别持有发行人8,750万股、1,050万股、210万股股份，占比分别为23.70%、2.84%、0.57%[42] - 发行前公司前十名股东合计持股34,227.06万股，占比92.69%[139] - 发行前外资股东Euro Fancy持股1400万股，持股比例3.79%；Generation HK持股816.66万股，持股比例2.21%；合计持股2216.66万股，持股比例6.00%[142] 募集资金投向 - 本次发行拟募集资金146,447.55万元，投向智能家电制造基地项目123,798.18万元、研发品控中心建设项目12,683.94万元、信息化建设项目9,965.43万元[62] 其他 - 报告期内，公司线上销售收入分别为137,154.59万元、150,705.64万元和178,960.79万元，占主营业务收入的比例分别为61.68%、49.68%和54.23%[74] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为35,490.46万元、50,199.15万元和49,808.94万元，占流动资产比例分别为24.29%、30.22%和25.27%[79] - 2020 - 2022年末，存货跌价准备金额分别为2,715.74万元、1,969.46万元和2,162.56万元，占当年存货账面余额的比例分别为7.11%、3.78%和4.16%[81] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为33,536.44万元、29,879.53万元和47,508.53万元，占各年末流动资产的比例分别为22.96%、17.99%和24.10%[82] - 2018年公司通过股权转让取得上海水护盾100%股权和香港水护盾100%股份，系非同一控制下重组[109] - 收购上海水护盾100%股权支付受让对价33,440.76万元，收购香港水护盾100%股份支付受让对价2048.95万美元[111][112]

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称"四个数孰低值"）， 故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）无需 参与本次发行的战略配售。 1 本次发行初始战略配售数量为 1,384.6875 万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号，以下简 称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）；中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法 律法规、监管 ...