激励计划时间线 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 7月13 - 22日公示拟首次授予激励对象[13] - 7月29日股东大会通过激励计划相关议案[13] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年7月29日[19] - 首次授予59人，数量332.26万股，价格4.5元/股[19] - 副总经理孙斐、孙秀云各获授13.02万股[19] - 核心管理人员谭颂樑获授8.14万股[19] - 其他56名核心人员获授298.08万股[19]

激励计划流程 - 2024年7月12 - 29日多项激励计划相关议案获审议通过[11] - 2024年7月13 - 22日公示激励对象名单，期满无异议[11] - 2024年7月29日确定为首次授予日[13] 激励计划内容 - 首次授予激励对象含高管、核心管理人员和骨干[14] - 首次授予限制性股票332.2600万股，价格4.50元/股[14] - 向59名激励对象授予限制性股票[14] 授予条件 - 公司财报、内控审计报告无否定或无法表示意见等[17] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选等[17] 后续事项 - 及时公告第二届董事会第五次会议决议等文件[17] - 持续履行信息披露义务[21]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分332.26万股，占授予总数80.00%，占总股本0.72%[2] - 副总经理等多人获授不同数量限制性股票[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%，激励计划标的股票累计不超20%[2]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年7月29日[4] - 拟授予限制性股票总量415.3250万股，约占公司股本总额0.90%[5] - 首次授予332.2600万股，授予价格4.50元/股[4] - 首次授予部分占拟授予权益总额80.00%，预留部分占20.00%[5] - 首次授予激励对象总人数为59人[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例40%、30%、30%[8] - 若预留部分在2024年三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予则第一个归属期50%，第二个归属期50%[8] 业绩目标 - 首次授予的限制性股票公司层面2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为20%、44%、73%，净利润增长率目标值分别为38%、82%、135%[10] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授予，2025 - 2026年营业收入增长率目标值为44%、73%，净利润增长率目标值为82%、135%[10] 流程进展 - 2024年7月12日，审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月13日至22日，对拟首次授予激励对象进行内部公示，未接到异议[15] - 2024年7月29日，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[16] 其他要点 - 激励计划采用第二类限制性股票，股票来源为二级市场回购和/或定向发行[20] - 高级管理人员孙斐、孙秀云各获授13.02万股，占授予总数3.13%，占总股本0.03%[20] - 激励计划需摊销的总费用为1600.43万元，2024 - 2027年分别摊销430.46万元、770.80万元、303.64万元、95.52万元[22] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个税资金为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[27]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-036 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董 事会第五次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 7 月 29 日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东 大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首 ...

激励计划 - 2024年7月12日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月12日 - 7月12日，核查内幕信息知情人[2] - 2024年7月17日出具查询证明和清单，核查对象无买卖行为[4] 保密措施 - 限定参与人员范围，登记相关人员并保密，未发现信息泄露[5]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东德尔玛科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国"，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本 法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东德尔玛科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-037 广东德尔玛科技股份有限公司 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议， 本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形， 公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《2024年限制性股票激励 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共114人，持股208,839,042股，占比45.3028%[8] - 现场投票股东5人，代表股份196,665,100股，占比42.6619%[9] - 网络投票股东109人，代表股份12,173,942股，占比2.6409%[9] 中小投资者情况 - 现场和网络中小投资者110人，代表股份12,174,042股，占比2.6409%[9] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意207,897,050股，占比99.5489％[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意207,901,450股，占比99.5510％[10] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划事宜》总表决同意207,894,050股，占比99.5475％[12] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小股东表决同意11,232,050股，占比92.2623％[10] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小股东表决同意11,236,450股，占比92.2984％[11] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划事宜》中小股东表决同意11,229,050股，占比92.2376％[12]

激励计划进展 - 公司2024年7月12日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单于7月13 - 22日内部公示[2] - 公示期满监事会未收到异议并核查情况[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为高级及核心管理人员、核心骨干[5] - 监事会认为列入名单人员作为激励对象合法有效[6]