证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-021 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次授予日为 2024 年 2 月 27 日，向符合授予条件的 54 名激励对象首次授予 258 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次股权激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）； 2、本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议书面通知于 2024 年 2 月 23 日发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩 效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会"战略委员会"变更为"战略与 ESG 委员会"，更名后，战略与 ESG 委员会成员不变。具体组成人员如下： 由董事长薛元潮、副董事长江灵兵、独立董事陈斐 3 位委员组成，其中董事 长薛元潮担任战略与 ESG 委员会召集人 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不 对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 ...

公司简称：天元宠物 证券代码：301335 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 1 | 一、释义!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!# | | --- | | 二、声明!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$ | | 三、基本假设!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!% | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序!"""""""""""""""""""""""""!& | | 五、本激励计划授予情况!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!& | | 六、本次激励计划授予条件说明!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'( | | 七、本次限制 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州天元宠物 用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予的激励对象名单进行审核，发表 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-017 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物 用品股份有限公司章程》的有关规定。 2 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-023 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划公告前 6 个月（即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 2 月 5 日<以下简称"自查期 间">)买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更 明细清单》。 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 2 月 5 日召开，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名 杭州天元宠物用品股份有限公司 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-015 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记 在册的前十名股东持股情况 1 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 6 日 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长薛元潮《关于提议使用自有资金回购公司股份的函》，薛 元潮先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-011 二、提议回购股份的原因和目的 受资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下跌，连续 20 个 交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来发展前景的信心 和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑 公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利 ...

一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中：董事虞晓春，独立董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司 董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-007 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...