证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-029 二、投资风险及风险控制措施 1 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具体内 容详见 公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金 （万 | 理财收益 | 起始日 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-026 特此公告！ 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表洪寒琼女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。洪寒琼女士辞职后将不再 担任公司任何职务。 截至本公告日，洪寒琼女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对洪寒琼女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-025 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-024 一、首次回购公司股份的具体情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-020 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期一年，总裁连聘可以连任。 2024 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。 公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。 公司董事会聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、张中 平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为公司 董事会秘书，任期一年。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监 的议案已经审计委员会审议通过。 以上人员的简历请见附件。 二、公司董事会秘书联系方式 电话：0571-8626170 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规 范公司董事会战略与 ESG 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州天 元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本 工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展和环境、社会 及管治政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 虞晓春 | 中国 | 董事、副总裁 | 15.00 | 4.76% | 0.12% | | 李安 | 中国 | 董事 | 12.00 | 3.81% | 0.10% | | 张中平 | 中国 | 副总裁、财务总监 | 10.00 | 3.17% | 0.08% | | 田金明 | 中国 | 副总裁、董事会秘书 | 10.00 | 3.17% | 0.08% | | 张根壮 | 中国 | 董事 | 7.00 | 2.22% | 0.06% | | 小计 | | | 54.00 | 17.14% | 0.43% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | 其他激励对象（合计 | | 人） 49 | 204 | 64.76% | 1.62% | | 首次授予部分合计（合计 | | 人） 54 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事宜 之 法律意见书 康达法意字[2024]第 0596 号 二〇二四年二月 法律意见书 释义 本所律师仅对公司《激励计划（草案）》及实施程序的合法、合规性发表意 见。本所不对有关会计、审计等专业事项及本次激励计划所涉及股票价值等做出 任何评价。本《法律意见书》对有关会计报表、审计报告及本次激励计划中某些 数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做 出任何明示或默示的保证。 | 天元 ...