关于回购股份事项前十名股东和前十名 杭州天元宠物用品股份有限公司 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-015 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记 在册的前十名股东持股情况 1 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 6 日 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长薛元潮《关于提议使用自有资金回购公司股份的函》，薛 元潮先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-011 二、提议回购股份的原因和目的 受资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下跌，连续 20 个 交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来发展前景的信心 和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑 公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利 ...

一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中：董事虞晓春，独立董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司 董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-007 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计 划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不 | | | | 得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股 | 是 | | | 权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年 2 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《杭州天元宠物用品股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年二月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天 元宠物"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品 股份有限公司章程》等有关规定制订。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 ! | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | ..13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 1 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-010 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事宋永高受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、征集人声明 本人宋永高作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东 委托 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-009 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:40 召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议 ...