杭州天元宠物用品股份有限公司 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张继忠 | 核心骨干 | | 2 | 刘佳佳 | 核心骨干 | | 3 | 杨朋辉 | 核心骨干 | | 4 | 严钰键 | 核心骨干 | | 5 | 李兴智 | 核心骨干 | | 6 | 袁鹏飞 | 核心骨干 | | 7 | 朱敦平 | 核心骨干 | | 8 | 周有娟 | 核心骨干 | | 9 | 赵纯国 | 核心骨干 | | 10 | 彭勇 | 核心骨干 | | 11 | 符运胜 | 核心骨干 | | 12 | 赵昱 | 核心骨干 | | 13 | 朱国豪 | 核心骨干 | | 14 | 饶雄梅 | 核心骨干 | | 15 | 何远阳 | 核心骨干 | | 16 | 黄雪峰 | 核心骨干 | | 17 | 吴伟安 | 核心骨干 | | 18 | 朱国兵 | 核心骨干 | | 19 | 史留铭 | 核心骨干 | | 20 | 汪仁平 | 核心骨干 | | 21 | 胡林志 | 核心骨干 | | 2 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-008 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位监事 发出。出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟 强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议决议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 康达法意字[2024]第 0473 号 二〇二四年二月 法律意见书 释义 | 天元宠物、公司 | 指 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 杭州天元宠物用品股份有 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 1、购买主体：杭州鸿旺宠物用品有限公司 2、产品名称：（浙江）对公结构性存款 202402279 3、产品类型：结构性存款 4、交易日期：2024 年 2 月 2 日 5、交易金额：人民币 10,000 万元 6、产品收益起算日：2024 年 2 月 5 日 7、产品到期日：2024 年 8 月 5 日 8、预期年化收益率:1.50%或 2.70% 9、资金来源：闲置募集资金 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-006 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下， | 第二十五条 公司在下列情况下， | | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 股权激励； | 股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为维护公司价值及 | | 股东权益所必需。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币 汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资金额 公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇 套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期 保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管 理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。 3、投资期限 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在 ...

关于杭州天元宠物用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务及募集资金使用等事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物 在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 8,000 万美元的自有资金开展外 汇套期保值业务和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意 见如下： 一、开展外汇套期保值业务和使用募集资金相关事项的核查情况 （一）开展外汇套期保值业务 中信证券股份有限公司 1、开展外汇套期保值业务情况概述 （1）开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-001 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主 持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2021 年 1 月 25 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-002 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 1 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-004 杭州天元宠物用品股份有限公司 1. 投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好、 保本的要求。 2. 投资金额：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募）进行现金管理。 3. 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象需满足 安全性高、流动性好的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属实施募投项目 的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用 不超过人民币 6 ...