| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下， | 第二十五条 公司在下列情况下， | | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 股权激励； | 股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为维护公司价值及 | | 股东权益所必需。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币 汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资金额 公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇 套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期 保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管 理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。 3、投资期限 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在 ...

关于杭州天元宠物用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务及募集资金使用等事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物 在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 8,000 万美元的自有资金开展外 汇套期保值业务和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意 见如下： 一、开展外汇套期保值业务和使用募集资金相关事项的核查情况 （一）开展外汇套期保值业务 中信证券股份有限公司 1、开展外汇套期保值业务情况概述 （1）开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-001 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主 持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2021 年 1 月 25 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-002 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 1 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-004 杭州天元宠物用品股份有限公司 1. 投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好、 保本的要求。 2. 投资金额：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募）进行现金管理。 3. 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象需满足 安全性高、流动性好的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属实施募投项目 的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用 不超过人民币 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,500 万 元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 100,717.30 万元。 2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，杭州天元宠物用品股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于 开展外汇套期保值业务的议案》等相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波 动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇 交易，具有一定的必要性。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、 有关制度的规定，审议程序合法有效。 综上所述，我们一致同意将此议案提交本公司第三届董事会第十五次会议审 议。 （以下无正文） 杭州天元宠物用品股 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第六条 公司募集资 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司章程 杭州天元宠物用品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务 ...