李新蕾女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期三年，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。 备查文件： 2024年第一次临时职工代表大会决议。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司监事会 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-052 山东亚华电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。 公司于2024年12月18日在公司会议室召开了2024年第一次临时职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分并追究责任[13][14] - 媒体编造虚假信息公司可追究责任[14]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-045 山东亚华电子股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本议 案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，考虑 适当宽松的备用额度，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值 外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额 度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金 的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并 授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。 2024年12月 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76, ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发 表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见 ...

关联交易金额 - 2025年与深圳中亚华信租赁交易不超36万，与耿斌不超13.2万[1][18][19] - 2024年1 - 11月向二者承租办公室已发生53.9万[5][7] - 2024年向二者承租办公室预计68.8万，实际占比有差异[7] 关联方情况 - 深圳中亚华信注册资本2160万，24年1 - 9月净利润3302244.56元[8] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过2025年度关联交易议案[1][17][18][19] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[22]

关联交易金额 - 2025年与深圳中亚华信租赁交易不超36万元，与耿斌不超13.2万元[2] - 2024年1 - 11月与深圳中亚华信已发生39.6万元，与耿斌已发生14.3万元[4] 关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月深圳中亚华信实际发生额占同类业务4.11%，耿斌占11.39%，小计15.50%[7] - 2024年1 - 11月深圳中亚华信及耿斌实际发生额与预计差异 - 8.33%[7] 关联方财务数据 - 深圳中亚华信注册资本2160万人民币[8] - 截至2024年9月30日总资产60310495.61元，净资产60270709.80元[8] - 2024年1 - 9月主营业务收入0元，净利润3302244.56元[8] 决策进展 - 2024年12月4日独立董事会议通过2025年度关联交易预计议案[14] - 2024年12月6日董事会、监事会通过该议案[15][17] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[19]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-044 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...