候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人过往记录要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[9] 候选人任职数量及时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，确保履职并独立判断[11] - 不符任职资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[11]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名张建新为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 ☑ ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-072 浙江涛涛车业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 经公司提名委员会审核，公司第三届董事会审议，同意提名曹马涛先 ...

本次会议审议了如下议案： 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-071 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于2024年9月27日以专人送达方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛 涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经监事会 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-070 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人浙江涛涛车业股份有限公司董事会现就提名陈军泽为浙江涛涛车业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江涛涛车业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人资料[1] - 提名张建新、陈军泽、陈东坡为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会成员为梅亚宝、曹马涛、叶晓平，日期为2024年9月30日[3] 候选人情况 - 三位候选人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 三位候选人无不良记录、未受处罚惩戒[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈东坡为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合持股、任职、经验、资格等多项条件[5][6][7][9][10] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-074 浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知的议案》。公司决定于 2024 年 10 月 21 日在公司召开 2024 年第 二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 现场会议时间为：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会将通过深圳证券 ...

2024年3月21日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份及首次公开发 浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 （二）上市后公司股本变动情况 2023年9月21日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,330,744股，占公司当时总股份比例为1.22%，该批次限售股解除限售后，公司 股本结构发生变化。具体内容详见公司2023年9月19日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告》。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江涛 涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号）核准，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于浙江涛涛车业股 份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕198 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,333,600 股，并于 2023 年 3 月 21 日在深交所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 109, ...