本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-080 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 ...

公司治理 - 2024年10月21日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[6] - 董事会专门委员会委员任期三年[5] - 高级管理人员等任期三年[8] 人员变动 - 独立董事叶晓平、娄杭和梅亚宝因连任超六年不再任职[10] - 非独立董事吴国强任期届满不再担任董事，仍任其他职务[11] 股权结构 - 吴国强直接持股12,000股，间接持股24,000股[11] - 曹马涛合计持股73,500,000股，占总股本66.9734%[15] - 姚广庆直接持股12,000股，间接持股30,000股，占总股本0.0383%[16][17] - 柴爱武直接持股12,000股，间接持股24,000股，占总股本0.0328%[18] - 楼贵东直接持股12,000股，间接持股30,000股，占总股本0.0383%[19] - 朱红霞直接持股12,000股，间接持股20,000股，占总股本0.0292%[20] - 孙永直接持股400,000股，占总股本0.3645%[21] 人员任职 - 姚广庆2019年4月至今任公司副总经理[16] - 柴爱武2019年4月至今任公司副总经理[17] - 楼贵东2019年4月至今任公司副总经理[18] - 朱红霞2019年4月至今任公司副总经理[20] - 孙永2017年3月至今任公司财务负责人等[21] 资格证书 - 董事会秘书及财务负责人孙永、证券事务代表卢凤鹊已取得资格证书[9]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-078 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司 经审议，监事会同意选举朱飞剑女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务 代表的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日分别召 开2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职 工代表监事，组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间 要求，第四届监事会第一次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知于2024年10月21日以口头方式发出，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，本次会议经全体监事推举由 ...

股东大会信息 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会通知议案[7] - 2024年10月21日下午14：30现场会议召开[9] - 2024年10月21日网络投票[10] 参会情况 - 51名股东及代理人代表82,509,056股，占比75.9530%[12] - 40名中小投资者代表2,449,056股，占比2.2545%[12] 议案表决 - 各董事、监事选举议案同意股数及占比情况[17][18][19][20]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-077 浙江涛涛车业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 浙江涛涛车业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 21 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 叶航先生，1988 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任涛涛集团有限公司文员、体系经理。2015 年 9 月至 2017 年 3 月任浙江 涛涛车业股份有限公司监事，2016 年 2 月至今任浙江涛涛车业股份有限公司体 系经理，2017 年 3 月至今任浙江涛涛车业股份有限公司职工代表监事。 截至公告披露日，叶航先生未直接持有公司股份，通过缙云县众久投资合伙 企业（有限合伙）间接持有公司股份 11,400 股，占公司总股本的 0.0104%。叶 航先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得 担任 ...

股份回购 - 2024年2月2日决定12个月内用5000万 - 1亿自有资金回购股份[3] - 2024年7月6日变更回购股份用途为注销并减资[3] - 2024年5月24日起回购股份价格上限调为不超85.86元/股[4] 回购情况 - 截至2024年9月30日回购1113259股，占总股本1.01%[5] - 截至2024年9月30日最高成交价70.12元/股，最低43.30元/股[5] - 截至2024年9月30日交易总金额63836494.91元（不含费用）[5]

投资评级和报告核心观点 - 涛涛车业维持"优于大市"投资评级 [2] - 报告认为涛涛车业新品放量速度快,产品具备性价比及渠道优势,发展空间大,成长性较好 [10] - 给予涛涛车业2024年20-23倍PE估值,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10] 公司业务发展情况 电动滑板车及配件 - 公司持续推进电动滑板车产品定位的高端化以及布局的精细化,全方位构建从入门级到专业级的产品体系 [8] - 在亚马逊、自建站gotrax.com、沃尔玛等渠道,公司电动滑板车销量位居同类产品前列,销售业绩良好 [8] - 预计2024-2026年电动滑板车及配件收入同比增长6%/6%/6%,毛利率为42.00%/42.00%/42.00% [8] 电动平衡车 - 公司深入考察青少年消费者需求,持续优化产品功能和外观设计,着力巩固北美市场 [8] - 在亚马逊和沃尔玛渠道,公司电动平衡车销量和排名领先 [8] - 预计2024-2026年电动平衡车收入同比增长-5%/0%/0%,毛利率为32.00%/32.00%/32.00% [8] 电动自行车 - 公司积极加速电动自行车研发布局,覆盖多个应用场景,全方位满足不同消费者需求 [8] - 在亚马逊渠道,公司新品牌HOVERFLY销量迅速攀升至前列 [8] - 预计2024-2026年电动自行车收入同比增长45%/35%/30%,毛利率为44.00%/44.00%/43.00% [8] 高尔夫球车 - 公司电动高尔夫球车在产品和渠道方面加速布局,销量显著增长,市场份额持续提升 [6][8] - 新增120多家经销商,实现对美国核心市场的全面覆盖,并登陆美国最大线上高尔夫球车电商平台 [6] - 预计2024-2026年高尔夫球车收入同比增长720%/80%/30%,毛利率为31.00%/31.00%/31.00% [8] 全地形车 - 公司全地形车北美市场销售持续复苏,北美以外市场销售创历史新高 [9] - 公司丰富小排量产品系列,扩展大排量车型,逐步开拓更高排量段的产品市场 [9] - 预计2024-2026年全地形车收入同比增长15%/20%/20%,毛利率为34.00%/34.00%/34.00% [9] 越野摩托车 - 公司越野摩托车凭借玩酷属性受到北美消费者青睐,产品在设计创新、技术研发和市场推广方面形成强大竞争力 [9] - 公司燃油越野摩托车进入TSC专业商超,DENGAO品牌越野摩托车成功打入美国市场 [9] - 预计2024-2026年越野摩托车收入同比增长20%/30%/30%,毛利率为35.00%/35.00%/35.00% [9] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026年实现营业收入29.42/37.87/45.22亿元,同比增长37.2%/28.7%/19.4% [7] - 预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润3.62/4.41/5.24亿元,同比增长29.1%/21.7%/18.9% [7] - 公司2024年预计EPS为3.30元,合理价值区间为66.00-75.90元/股,合理市值区间为72-83亿元 [10]

监事会换届 - 2024年9月30日召开第三届监事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[2] - 提名朱飞剑、朱剑为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自通过之日起三年[3] 持股情况 - 朱飞剑间接持股20,000股，占总股本0.0182%[7] - 朱剑间接持股16,000股，占总股本0.0146%[8]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[9] 候选人任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权报送声明及信息，承担法律责任[11]

独立董事候选人资格 - 候选人陈军泽与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[6] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚等[7][8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9][10]