会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年1月7日召开[3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 新项目投资 - 全资子公司拟用不超6亿元投资年产1万辆高尔夫球车及部件项目[4] 制度制定 - 公司编制《舆情管理制度》提高舆情应对能力[5] - 《舆情管理制度》建立快速反应和应急处置机制[6]

舆情管理 - 舆情信息管理档案保存时间不低于10年[6] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集范围涵盖各类互联网信息载体[6] 处置流程 - 证券部负责日常管理并上报董事会秘书[5] - 一般舆情由组长、秘书和证券部灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[7] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[10] - 股东等违规公司可追究法律责任[10] - 媒体编造传播虚假信息公司可追责[10]

股本情况 - 公司现有总股本109,745,000股，剔除回购后为108,631,741股[2][6] 分红信息 - 每10股派现金股利5元，分红总额54,315,870.50元[2][6] - 按总股本折算每10股现金分红4.949279元[2][11] 时间安排 - 股权登记日2025年1月7日，除权除息日2025年1月8日[7] 价格调整 - 除权除息后回购价上限调为85.37元/股[11] - 除权除息后最低减持价调为69.97元/股[11] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] - 特定投资者每10股派4.5元[6] - 2024年前三季度权益分派方案获股东大会通过[3][4]

股东大会信息 - 2024年12月10日召开第四届董事会第三次会议审议召开股东大会通知议案[7] - 2024年12月11日公告召开股东大会通知[8] - 2024年12月26日下午14：30现场会议召开[9] - 2024年12月26日网络投票[10] - 截至2024年12月23日收市时登记在册股东或其代理人有权出席[11] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代理人78名，代表81,396,072股，占比74.9284%[12] - 中小投资者72名，代表1,396,072股，占比1.2851%[12] 议案表决 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[14] - 该议案同意81,388,372股，占比99.9905%[16] - 中小投资者同意1,388,372股，占比99.4485％[16] 结果认定 - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人78人，代表股份81,396,072股，占比74.9284%[5] 投票情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意81,388,372股，占比99.9905%[7] - 反对5,100股，占比0.0063%[7] - 弃权2,600股，占比0.0032%[7] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，表决结果合法有效[10]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润301,360,645.31元[1] - 2024年前三季度母公司净利润344,414,387.40元[1] 利润分配 - 拟每10股派现5元（含税），不转增不送股[2][5] - 2024年12月10日董监事会通过预案，待股东大会批准[1][5][6] 利润情况 - 截至2024年9月30日合并报表可供分配利润1,011,793,722.65元[1] - 截至2024年9月30日母公司可供分配利润1,150,833,266.10元[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月26日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 提案与登记 - 提案含总议案及利润分配预案议案[4] - 会议登记时间为2024年12月25日10:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号[8] 投票代码与方式 - 网络投票代码为351345，投票简称为涛涛投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[18] 计票披露 - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露[6]

1、审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在不影响公司正 常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于与全体股东共享公司发展的经 营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发 展，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-085 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于2024年12月7日以专人送达方式发出，会议于2024年12月10日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛 车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-084 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月10日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、张建新、陈东坡、陈军泽。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2 ...

行业或公司 * 公司：未明确指出具体公司名称，但提及“我们”和“公司”等词汇，暗示为会议参与公司。 * 行业：高尔夫球车、电动自行车、滑板车等休闲运动车辆行业。 核心观点和论据 1. **销售增长与预期相符**：公司销售增长符合预期，但增幅有所下降，主要受基数影响。[1] 2. **应对中美贸易摩擦**：公司正在积极应对中美贸易摩擦，包括在越南建立生产基地，以降低对美国市场的依赖。[2] 3. **东南亚市场拓展**：公司计划在东南亚市场进一步拓展，包括越南和泰国，以实现本地化制造和增值率要求。[2] 4. **库存管理**：公司库存管理良好，部分库存已运往经销商，但具体数据未透露。[3] 5. **高尔夫球车销售情况**：高尔夫球车销售情况正常，但具体销量未透露。[6] 6. **售价调整**：公司已对高尔夫球车售价进行调整，但经销商售价暂未变动。[7] 7. **新车型研发**：公司正在研发新车型，包括正六座车型和配置变化。[8] 8. **反倾销税**：公司预计反倾销税将在1月23日左右公布，具体幅度尚不确定。[9] 9. **美国工厂**：公司将继续使用美国工厂，以满足特定渠道需求。[10] 10. **高尔夫球车市场拓展**：公司计划进军高尔夫球车市场，并考虑推出中低端品牌。[12] 11. **大排量车型**：公司大排量车型以300ATV为主，明年目标产量为5000-10000台。[13] 12. **小排量车型**：公司小排量车型在北美以外的市场仍有增长空间。[17] 13. **滑板车业务**：滑板车业务增长稳定，但受欧洲市场消费能力影响较大。[18] 14. **电动自行车业务**：电动自行车业务增长良好，但竞争激烈，公司目标为成为北美市场第四或第五名。[21] 15. **品牌定位**：公司计划推出中低端品牌，以拓展市场份额。[26] 16. **收入增速与利润率**：公司预计未来三到五年收入增速为25%或更高，毛利率在35-40%，净利润率在10-15%左右。[34] 其他重要内容 1. **经销商管理**：公司对经销商管理较为严格，限制了经销商的发展。[26] 2. **产能转移**：公司正在规划产能转移，以降低对美国市场的依赖。[36] 3. **市场竞争**：公司面临激烈的市场竞争，尤其是在电动自行车领域。[23] 4. **贸易政策**：贸易政策对公司经营影响较大，公司正在积极应对。[36] 5. **未来展望**：公司对未来发展充满信心，并计划进一步拓展市场份额。[36]