证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-051 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）以专人送达方式于2024年7月24 日发出第三届监事会第二十次会议通知，于2024年7月26日发出第三届监事会第二十次 会议补充通知，会议于2024年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）本次激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监 事，符合公司《 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属62名激励对象[2] - 2名激励对象离职不符合归属条件[2] - 监事会同意归属激励对象名单[3] 其他信息 - 公司为浙江涛涛车业股份有限公司，证券代码301345[1] - 公告日期为2024年7月29日[4]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-053 4、限制性股票预留授予人数：47 人； 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、激励工具：第二类限制性股票。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就。公司于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为2024年7月29日，以24.16元/ 股的授予价格向符合预留授予条件的47名激励对象授予25.50万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 浙江涛涛车业股份有限公司 特别提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 29 日； 2、限制性股票预留授予数量：25.50 万股； 3、限制性股票预留授予价格（调整后）：24.16 元/股； 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一） ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-054 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定和公司2023年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由 25.65元/股调整为24.16元/股。现将相关事宜公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见。 浙江涛涛车业股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

激励计划人员与股份 - 首次授予激励对象总人数64人，占2022年底员工总数1520人的4.21%[4] - 2名激励对象离职，62人符合首次授予部分第一个归属期归属条件[19][24] - 首次授予部分第一个归属期拟归属限制性股票411,400股，归属价格24.16元/股[3] 激励计划时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 首次授予部分第一个归属期归属权益数量占比40%，二、三个归属期各占30%[7][8] - 若预留部分2023年三季度报告披露前授予，各批次归属比例与首次授予部分一致；之后授予，第一个归属期占比50%，第二个归属期占比50%[8] 业绩目标 - 2023 - 2025年营业收入增长率目标值分别为15%、40%、70%，触发值分别为12%、32%、56%[11] - 2023 - 2025年净利润增长率目标值分别为15%、40%、70%，触发值分别为12%、32%、56%[12] 重要时间节点 - 2023年7月17 - 27日公司对首次授予激励对象名单进行公示[15] - 2023年8月2日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年7月29日公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由25.65元/股调整为24.16元/股[18] - 2024年7月29日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为214,424.61万元，较2022年增长21.44%[23] - 2023年度公司净利润为28,047.84万元，剔除股份支付费用影响后为28,732.78万元，较2022年增长39.41%[23] 其他 - 公司以108,890,441股为基数，每10股派发15元现金股利[18] - 本次归属41.14万股，总股本增加，或摊薄基本每股收益和净资产收益率[30]

激励计划流程 - 2023年7月17 - 27日公示首次授予激励对象名单[2] - 2023年8月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月29日会议审议通过调整授予价格等议案[4] 人员变动与股票处理 - 2023年首次授予64名激励对象中2人离职[5] - 作废2名离职对象0.37万股第二类限制性股票[5] - 激励对象人数由64人调整为62人[5] 影响与合规 - 作废部分股票不影响激励计划，对财务经营无实质影响[6] - 董事会、监事会同意作废事项[7][9] - 律师认为符合规定，公司将履行披露义务[10]

激励计划授予 - 2024年7月29日为预留授予日，向47名对象授予25.5万股二类限制性股票，价格24.16元/股[3] - 2023年限制性股票激励计划授予价由25.65元/股调为24.16元/股[5] 激励计划归属 - 2023年激励计划首次授予首归属期62名对象可归属411,400股[6] 激励计划作废 - 2名对象离职，作废0.37万股已授未归属二类限制性股票[7] 会议召开 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开[2]

激励计划相关会议 - 2023年7月17日相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年8月2日相关会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年7月29日相关会议审议通过授予预留限制性股票等议案[12] 利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配方案，拟每10股派现15元（含税）[14] - 公司回购专用证券账户443,159股不参与分派，每股现金分红1.4939200元[14] - 利润分配方案于2024年5月24日分派完毕[14] 授予价格调整 - 调整前授予价格25.65元/股，每股派息1.49元/股，调整后为24.16元/股[16] 限制性股票授予 - 2024年7月29日为激励计划预留部分限制性股票授予日[17] - 向47名激励对象授予25.5万股预留限制性股票，授予价24.16元/股[18] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第一个归属期为2024年8月2日至2025年8月1日[21] - 2023年授予的64名激励对象中62名满足归属任职期限要求[24] - 原拟归属64人，2人离职，0.37万股限制性股票作废[28] - 目前62人个人层面归属比例100%，归属数量41.14万股[28][29] 业绩考核 - 2023 - 2025年为考核年度，每年考核一次[24] - 2023年营业收入增长率目标值15%、触发值12%，净利润增长率目标值15%、触发值12%[24][25] - 2023年度公司营业收入214,424.61万元，增长率21.44%；净利润28,047.84万元，剔除股份支付费用后增长率39.41%[26] - 2023年公司层面归属比例为100%[27]

股东大会信息 - 2024年7月6日召开第三届董事会二十一次会议审议召开股东大会通知议案[7] - 7月9日公告召开股东大会通知[8] - 7月24日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当天多个时段[9][10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人47名，代表81,983,581股，占比75.6280%[12] - 中小投资者41名，代表1,983,581股，占比1.8298%[12] 议案审议结果 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意81,956,381股，占比99.9668%[16] - 部分募投项目议案同意81,910,381股，占比99.9107%[17] - 两议案分别按普通、特别决议规则通过[18]

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049 浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。 本次股东大会具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、 ...