会议情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[4] - 提名、薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[6] - 审计委员会2024年召开4次会议[6] 人员变动 - 2024年财务负责人未变动[19] - 独立董事李斌于第四届董事会届满后离任[24] 其他事项 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[13] - 2024年未发生被收购情况[15] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[17][18] - 2024年4月19日通过部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[20] - 2024年6月选举第五届董事会成员[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[4] - 提名等委员会2024年分别召开不同次数会议[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 人员变动 - 2024年6月聘任赵秀珍为副总经理兼财务总监[16] - 2024年6月选举第五届董事会成员[19] 其他事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[10] - 2024年未发生被收购情况[12] - 2024年续聘华兴会计师事务所[15] - 2024年进行部分固定资产折旧年限会计估计变更[17] - 2025年独立董事将继续履职[22]

财务指标 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占财报对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收或资产总额1%[5] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营收和资产总额0.5%≤错报＜1%[5] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜营收和资产总额0.5%[5] 内控情况 - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控[15] - 华兴所认为公司2024年底在重大方面保持有效财务报告内控[17] - 保荐人认为公司在重大方面保持有效内控，自评报告如实反映[18]

佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013590022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 蓝箭电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝箭电子董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合蓝箭电子公司实际情况，实施了 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，程序合规[2] - 各次会议审议对应报告、选举等议案[2][3] 公司情况 - 2024年决策程序合规，内控完善，信披准确[5] - 财务制度健全，报告真实，无关联交易[6] 换届选举 - 2024年完成监事会换届，任期三年[6]

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 w 华兴专字[2025]24013590035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013590035 号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股 份有限公司（以下简称蓝箭电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]24013590015 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》深证上〔2024〕398 号的要 求，蓝箭电子编制了后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其 ...

数据相关 - 文档为2024年年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 表格含期初、累计发生、利息、偿还累计、期末余额等数据统计[2]

业绩总结 - 2024年华兴事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[2] 用户数据 - 2024年公司同行业上市公司审计客户71家[2][3] 其他新策略 - 2024年续聘华兴事务所为审计机构[4] - 聘任合同明确华兴事务所在信息安全管理责任义务[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.13亿元，同比下降3.19%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1511.18万元，同比降74.11%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1089.23万元，同比降74.31%[2] 公司治理 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会选第五届董事会[5] - 报告期内董事会召开7次会议[5] - 2024年召开1次年度股东大会[6] - 2024年独立董事履职维护公司及股东利益[7] - 2024年董事会各专业委员会召开15次会议[9] 未来展望 - 2025年深化核心业务，增强IC研发并拓展客户基础[10] - 2025年加大关键岗位人才引进[11] - 2025年完善员工培训制度，定制培养方案[12] - 2025年建立绩效管理体系[12] - 2025年推动高端化、智能化、绿色化转型[13] - 2025年董事会强化资源配置达成经营目标[14] - 2025年与投资者互动保障权益[15] - 2025年做好信息披露工作[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估付国章、任振川、林建生三位独立董事独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月27日[3]