重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-022 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置自有资 金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任振川作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付国章 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

二、募集资金投资项目基本情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分超募资金永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名付国章作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

独立董事候选人声明与承诺 佛山市蓝箭电子股份有限公司 声明人林建生作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-020 一、第五届监事会的组成、任期和选举方式 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中由职工代表出任的监事 1 名（由 公司职工代表大会选出），非职工代表监事 2 名，非职工代表监事任期自公司相 关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事 选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上的股东有权向提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推 荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事的产生 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将第五届董事会的组 成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告 如下： 一、第五届董事会的组成、任期和选举方式 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，股东大会选举独 立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上 的股东有权提名公 ...

署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。具 体内容详见公司 2023 年 8月 15日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，为便捷对募集 资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的 实际使用情况，公司决定在招商银行股份有限公司佛山分行开立两个新的募集 资金专户，将存放于广发银行股份有限公司佛山新江支行及交通银行佛山禅西 支行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金 专户，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意，佛山市蓝箭电 子股份有限 ...