一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序 均符合会议的举行符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定要 求。具体工作情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 02 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度审阅报 | | | 第九次会议 | 月 04 | 日 | | 告>的议案》 | | 2 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 03 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2020 年度、2021 | | | 第十次会议 | 月 11 | 日 | | 年度及 2022 年度审计报告>的议案》 | | 3 | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 05 | 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年 1-3 月审 | | | 第十一次会议 | 月 03 | 日 | | 阅报告>的议案》 | | 1、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 2022 | 年度董事 | 会工 ...

二、独立董事年度履职概况 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、客观和公 正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极 出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保证了公 司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职 期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 林建生，男，汉族，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本 科学历。1992 年 7 月至 2012 年 8 月在广东发展银行佛山新银支行、佛山分行工作，曾任信 贷部经理、客户经理管理部总经理助理、资金部/票据中心总经理助理、票据中心/金融同业 部副总经理、公司银行部/贸易融资部副总经理、金融机构部副总经理、中小企业部副总经 理；2012 年 9 月至 201 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提 信用减值损失及资产减值损失，本次计提减值事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年度的财务状况、资产价值 和经营情况，基于谨慎性原则，公司对报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内有关资产 计提减值损失。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 本公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收款及存货等存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值准备共计人民币 15,288,293.20 元，具 体情况如下： ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、李斌以通讯表决方式出 席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提 ...

关于佛山市蓝箭电子 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012700030号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的有关要求，贵公司编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

佛山市蓝箭电子股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012700010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012700010号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝箭电子2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝箭电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对 ...

作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部 控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意 见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任振川，男，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业，研究生学历，高级工程师。2001 年至 2007 年任中国计算机行业协会显示系统专委会 副秘书长；2008 年至今任中国半导体行业协会信息部主任；2022 年 6 月至今任气派科技独 立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。2023 年 3 至今任合肥东芯通信股份有限公司 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 23 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 3:00- 4:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-010 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理袁凤江先生；董事、副总经 理、财务总监赵秀珍女士；副总经理、董事会秘书张国光先生；独立董事付国 章先生；保荐代表人刘绿璐女士、卢丹琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、金元证券对公司内部控制的核查工作 金元证券通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与公司相关人员进行交流，访谈年审会计师等措施，从公司内部控制 的环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面 对其内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为：佛山市蓝箭电子股份有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 财务报表营业收入的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产 管理、投资管理、内部信息传递、募集资金管理及信息披露管理等内容。 重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升 的风险、存货跌价风险、应收账款发生坏账的风险、技术研发风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 金元证券股份有限公司（以下 ...