独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会中应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提出候选人[10] - 比例不符或欠缺专业人士，六十日内完成补选[13] - 辞职致比例不符等，履职至新任产生，六十日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 对重大事项出具意见应含多方面内容[22] - 发现特定情形应尽职调查，费用公司承担[25] - 每年现场工作不少于15日[30] - 工作记录及资料保存至少10年[31] - 向年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司对独立董事的保障 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 保证知情权，提前通知并提供资料[35] - 两名以上认为资料问题可联名要求延期[35] - 提供履职工作条件，董事会秘书协助[35] - 履职时人员应配合，阻碍可报告[36] - 履职涉及信息披露及时办理[36] - 聘请中介等费用公司承担[36] - 给予适当津贴，标准经股东会通过并年报披露[36] - 可建立责任保险制度[37] 制度实施 - 现行事项与制度不一致，一年内逐步调整[40] - 制度经股东会审议通过生效[40]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会[4] - 提名、薪酬与考核委员会2024年召开3次会议[5] - 审计委员会2024年召开8次会议[5] 人员变动 - 2024年6月选举王成名等为第五届董事会非独立董事等[21] - 2024年6月25日聘任赵秀珍为副总经理兼财务总监[18] - 2024年6月25日选举张顺为第五届董事会董事长[21] 其他事项 - 2024年公司未发生需独立董事专门会议审议事项[6] - 2024年公司不存在应披露而未披露的关联交易[12] - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[17] - 2024年4月19日通过部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[25]

会议情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[4] - 提名、薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[6] - 审计委员会2024年召开4次会议[6] 人员变动 - 2024年财务负责人未变动[19] - 独立董事李斌于第四届董事会届满后离任[24] 其他事项 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[13] - 2024年未发生被收购情况[15] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[17][18] - 2024年4月19日通过部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[20] - 2024年6月选举第五届董事会成员[21]

各位股东： 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 本着独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展 与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，有效保证了公司 的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任振川，男，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业，研究生学历，高级工程师。2001 年至 2007 年任中国计算机行业协会显示系统专委会 副秘书长；2008 年至今任中国半导体行业协会信息部主任；2022 年 6 月至今任气派科技独 立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。2023 年 3 月至今任合肥东芯通信股份有限公 司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对蓝箭电子董事会2024年度内部控制自我评价报告的相关情况进行了核查， 核 查的具体情况如下： 一、金元证券对公司内部控制的核查工作 金元证券通过审阅公司内控相关制度、审阅公司内部控制自我评价报告、 查阅股东大会、董事会、监事会会议记录，查阅公司内部控制审计报告，与公 司相关人员进行沟通交流等措施，从公司内部控制的环境、内部控制制度的建 立和执行情况、内部控制的监督等各个方面对其内部控制的完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为佛山市蓝箭电子股份有限公司。纳入评 价范围的单位资产总额占公司财务报表资产总额的100 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013590022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 蓝箭电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝箭电子董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合蓝箭电子公司实际情况，实施了 ...

2024 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对公司和全体股东负责的 精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务；认真履行监事会职能，积极对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督导，维护了公司及股东的合 法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。现将公司监事会本年 度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定要求。具体工作情况如下： 监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法 律、法规以及《公司章程》的相关规定，已建立了较完善的内部控制制度，信息披 露及时、准确、完整；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董 事会的决议，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损公司 和股东利益的行为。 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 w 华兴专字[2025]24013590035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013590035 号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股 份有限公司（以下简称蓝箭电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]24013590015 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》深证上〔2024〕398 号的要 求，蓝箭电子编制了后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 24年期初 占用资金 | 24年年度占用累 计发生金额（不 | 24年年度占用 资金的利息 | 24年年度偿 还累计发生 | 24年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 算的会计 科目 | 余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资 质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，并于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年 度会计师事务所的议案》，经审议，审计委员会一致认为华兴事务所具备为公 司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意续聘华兴事务所为公司 2024 年 度审计机构，并将该事项提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十八次会议，并于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会，分别审议前述 议案，同意续聘华兴会计师事务所 ...