佛山市蓝箭电子股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013590015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013590015号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"）财 务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝箭电子2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝箭电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013590045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013590045号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是蓝箭电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

各位股东： 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，具体出席会议情况如下表所示： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股 | | 独立董事 | | | | | 缺席董事 | 次未亲自参 | | | 姓名 | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 加董事会会 | 东大会 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | | 次数 | | | | | | | | 议 | | | | | 本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态 度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履 行了相关审批程序，合法有效，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反 对票及弃权票的情况。 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 一、独立董事基本情况 李斌，女，汉族，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业，博 士研究生学历，教授，博士生导师。1992 年 4 月至 2007 年 12 月，历任华南理工大学物理 科学与技术学院（应用物理系）讲师、副教授、教授，担任专业副主任、主任、支部书记； 2008 年 1 月至 2019 年 9 月任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，2013 年 1 月至 2020 年 10 月任该院副院长；2019 年 9 月至今，任华南理工大学微电子学院教授、博 士生导师，副院长；2021 年 9 月至今任广州慧智微电子股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会会议情况 在 2024 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，具体出席会议情况如 下表所示： | | | | | 董事出席董事会及 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年四月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情 况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，有效保证了公司的规范运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 林建生，男，汉族，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本 科学历。1992 年 7 月至 2012 年 8 月在广东发展银行佛山新银支行、佛山分行工作，曾任信 贷部经理、客户经理管理部总经理助理、资金部/票据中心总经理助理、票据中心/金融同业 部副总经理、公司银行部/贸易融资部副总经理、金融机构部副总经理、中小企业部副总经 理；2012 年 9 月至 2013 年 10 月在珠海华润银 ...

各位股东： 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 本着独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展 与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，有效保证了公司 的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任振川，男，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专 业，研究生学历，高级工程师。2001 年至 2007 年任中国计算机行业协会显示系统专委会 副秘书长；2008 年至今任中国半导体行业协会信息部主任；2022 年 6 月至今任气派科技独 立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。2023 年 3 月至今任合肥东芯通信股份有限公 司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对蓝箭电子董事会2024年度内部控制自我评价报告的相关情况进行了核查， 核 查的具体情况如下： 一、金元证券对公司内部控制的核查工作 金元证券通过审阅公司内控相关制度、审阅公司内部控制自我评价报告、 查阅股东大会、董事会、监事会会议记录，查阅公司内部控制审计报告，与公 司相关人员进行沟通交流等措施，从公司内部控制的环境、内部控制制度的建 立和执行情况、内部控制的监督等各个方面对其内部控制的完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为佛山市蓝箭电子股份有限公司。纳入评 价范围的单位资产总额占公司财务报表资产总额的100 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013590022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 蓝箭电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝箭电子董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合蓝箭电子公司实际情况，实施了 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 24年期初 占用资金 | 24年年度占用累 计发生金额（不 | 24年年度占用 资金的利息 | 24年年度偿 还累计发生 | 24年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 算的会计 科目 | 余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...