证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-013 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 的通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参 与表决的监事 3 人，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。会议由董事长张顺主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司全体董 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-009 公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、相关审议程序 （一）董事会审议情况 2025年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金 需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。并同意将此议案提交公司股东大 会审议。 （二）监事会审议情况 2025年4月27日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利 润分配和资本公积金转增股本的预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定， 符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，符合投资者尤其 是中小投资者的利益。因此，监事会同意本次利润分配和资本公积金转 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司改善盈利能力的各项措施请详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"四、主营业务分析"、"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张顺、主管会计工作负责人赵秀珍及会计机构负责人(会计主 管人员)刘瑞心声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化， 是否与行业趋势一致 （一）业绩大幅下滑的具体原因 公司主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立 器件和集成电路产品。主营业务未发生重大不利变化。 公司产品下游应用领域以消费类电子产品为主，2024 年全球半导体市场 仍处于周期底部爬坡阶段， ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-015 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 138,884,950.41 | 137,776,393.01 | 0.80% | | 归属于上市公 ...

蓝箭电子（301348）公告，2025年第一季度营业收入1.39亿元，同比增长0.80%。净亏损728.99万元， 去年同期净亏损830.6万元。 ...

蓝箭电子（301348）公告，2024年营业收入为7.13亿元，同比下降3.19%。归属于上市公司股东的净利 润为1511.18万元，同比下降74.11%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股 (含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 ...

保荐代表人变更 - 公司收到金元证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人刘绿璐因工作变动不再担任[1] - 袁玉华接替刘绿璐，变更后持续督导保荐代表人为卢丹琴和袁玉华[1] 保荐代表人信息 - 袁玉华是保荐代表人、会计硕士，从业十多年[4] - 参与宝泰隆等项目，完成盘锦水务债券项目[4] 持续督导期限 - 法定持续督导期至2026年12月31日[1]

减持情况 - 2025年3月14 - 20日减持200万股，占总股本1.00%[3] - 减持价格24.57 - 26.10元/股，均价25.27元/股[4] - 减持前持股400万股占2.00%，后持股200万股占1.00%[5] 其他说明 - 减持股份为首次公开发行前已发行股份[5] - 减持与意向、计划一致，符合规定[6] - 减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[6]

股权情况 - 比邻创新持有公司400万股，占总股本2.00%[4] - 比邻创新计划减持不超200万股，占总股本1%[4][7] 减持信息 - 减持因基金到期退出，股份源于首发前[5][6] - 2025年3月14日至6月13日集中竞价减持[9][10][11] - 减持价格不低于首发价，实施有不确定性[11][16]