证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计派发现金红利总额为人民 币 56,000,000 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配 预案披露日至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相 应调整分配。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规 定，对蓝箭电子部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.08 元， 并于 2023 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 150,000,000 股 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-035 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）部分首次公开发行前已发行股份； （一）首次公开发行股份概况 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 公司首次公开发行股票后，总股本由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股。 其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 47,421,633 股，占本次发行后总股本 的比例为 23.71%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 152,578,367 股，占本 次发行后总股本的比例为 76.29%。 （二）上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 2、本次解除限售股东户数共计 109 户，解除限售股份数量 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-034 关于公司获得政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到佛山市财 政局下发的《佛山市财政局关于下达 2024 年省工业和信息化厅经管专项资金 （企业技术改造）的通知》（佛财工【2024】44 号）。公司申报的"六引脚集 成电路高密度封装工艺开发项目"获得专项资金 903.76 万元，占公司最近一个 会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产绝对值的 0.58%。具体情况如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 获得 | 获得补助的 | 扶持 | 补助金 | 补助 | 是否与公司 | 实际收到 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 原因或项目 | 方式 | 额（万 | 形式 | 日常经营活 | 款项（万 | 有可持 | | | 主体 | | | 元） | | 动相关 | 元） | 续性 | | 1 | ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举张顺女士为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》 王成名先生自第一届董事会起担任公司董事长职务，期间始终恪尽职守、 勤勉尽责、锐意改革、勇于创新；为员工提供良好的发展机会、为社会作贡 献、为公司长远发展倾注了大量心血。公司发展过程中王成名先生做出了不可 替代的、决定性的卓越贡献，在他的带领下，公司成功在深圳证券交易所创业 板上市，不断为公司和股东创造价值，公司及公司董事会对王成名先生任董事 1 长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！ 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-032 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 的通知已于 2024 年 6 月 20 日向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在公司 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，经全 体与会监事推举，会议由监事李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 三、相关备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举李永新先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经审议，监事会对董事会聘任林秀娟 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事 和第五届监事会非职工代表监事。 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次 会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司名誉董事 长、高级管理人员及其他相关人员。现将有关事项公告如下 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成 员如下： 1、非独立董事：张顺女士（董事长）、王成名先生、袁凤江先生、赵秀珍 女士、许红女士、张国光先生 2、独立董事：付国章先生、任振川先生、林建生先生 以上董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三 ...

（一）会议召开情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024年 6月 25日 9:15—15:00。 = 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王成名先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定以及《公司章程》规定的前 提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市康达律师事务所 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名林建生作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...