佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 w 华兴专字[2025]24013590035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013590035 号 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了佛山市蓝箭电子股 份有限公司（以下简称蓝箭电子）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]24013590015 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》深证上〔2024〕398 号的要 求，蓝箭电子编制了后附的佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其 ...

2024 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对公司和全体股东负责的 精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务；认真履行监事会职能，积极对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督导，维护了公司及股东的合 法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。现将公司监事会本年 度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定要求。具体工作情况如下： 监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法 律、法规以及《公司章程》的相关规定，已建立了较完善的内部控制制度，信息披 露及时、准确、完整；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董 事会的决议，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损公司 和股东利益的行为。 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、 资产价值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至 2025 年 3 月 31 日报表范围内 有关资产计提减值损失。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提信用减值损失及资产减值损 失，本次计提减值事项无需提交公司董事会和股东大会审议；现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）应收账款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根 据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续 期 ...

编制单位：佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 401,691,056.39 | 862,009,120.23 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 149,321,353.69 | 107,001,829.03 | | 应收账款 | 226,290,850.62 | 268,046,292.74 | | 应收款项融资 | 94,847,958.11 | 92,668,482.55 | | 预付款项 | 3,469,069.78 | 1,203,760.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,647,712.75 | 8,340,999.86 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | ...

特此公告。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事付国章先生、任振川先生、林建生先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事付国章先生、任振川先生、林建生先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-014 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长张顺女士；公司董事、总经理袁凤江 先生；董事、副总经理、财务总监赵秀珍女士；董 ...

2024 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的 精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推 动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 7.13 亿元，同比下降 3.19%；归属于上市公司股 东的净利润 1,511.18 万元，同比下降 74.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,089.23 万元，同比下降 74.31%。 公司产品下游应用领域以消费类电子产品为主，2024 年全球半导体市场仍处于 周期底部爬坡阶段，尽管以智能手机、电脑为代表的消费电子有复苏迹象，但复苏 力度较为孱弱，消费类电子产品需求整体受限；叠加公司下游客户仍处于去库存阶 段，市 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资 质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，并于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年 度会计师事务所的议案》，经审议，审计委员会一致认为华兴事务所具备为公 司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意续聘华兴事务所为公司 2024 年 度审计机构，并将该事项提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十八次会议，并于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会，分别审议前述 议案，同意续聘华兴会计师事务所 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-010 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及相关格式指引的规定，佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 119,994,381.95 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 784,005,618.05 元。该募集资金截至 2023 ...