业绩分配 - 2024年度每10股派现金红利0.6元，总额1200万元，占净利润79.41%[1] - 以资本公积每10股转增2股，转增后总股本2.4亿股[2] 时间安排 - 股权登记日2025年7月3日，除权除息日7月4日[7] - 转增股7月4日入账，现金红利同日到账[9][10] 股本结构 - 限售股转增后84860830股，占比35.36%[12] - 无限售股转增后155139170股，占比64.64%[12] 其他 - 转增后2024年每股净收益0.0630元[13] - 部分股东最低减持价随权益分派调整[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理177人，代表股份90,232,557股，占比45.1163％[7] - 中小股东出席169人，代表股份2,720,980股，占比1.3605％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意90,122,357股，占比99.8779％[11] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意90,116,857股，占比99.8718％[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意90,116,857股，占比99.8718％[15] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》同意90,151,357股，占比99.9100％[18] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意90,079,257股，占比99.8301％[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意90,116,057股，占比99.8709％[23] - 审议张顺董事薪酬同意74,927,592股，占比99.7372％[24] - 审议王成名董事薪酬同意58,365,227股，占比99.6621％[27] - 中小股东某议案表决：同意2,523,080股，占比92.7269%；反对182,600股，占比6.7108%；弃权15,300股，占比0.5623%[29] - 审议袁凤江董事薪酬：同意88,356,364股，占比99.6385%；反对292,845股，占比0.3302%；弃权27,700股，占比0.0312%[31] - 审议赵秀珍董事薪酬：同意87,953,463股，占比99.6369%；反对292,845股，占比0.3317%；弃权27,700股，占比0.0314%[34] - 审议许红董事津贴：同意74,520,153股，占比99.7418%；反对165,200股，占比0.2211%；弃权27,700股，占比0.0371%[38] - 审议张国光董事薪酬：同意88,878,644股，占比99.6406%；反对292,845股，占比0.3283%；弃权27,700股，占比0.0311%[40] - 审议付国章独立董事津贴：同意90,040,057股，占比99.7867%；反对164,800股，占比0.1826%；弃权27,700股，占比0.0307%[44] - 审议任振川独立董事津贴：同意90,039,657股，占比99.7862%；反对165,200股，占比0.1831%；弃权27,700股，占比0.0307%[46] - 审议林建生独立董事津贴：同意90,039,657股，占比99.7862%；反对165,200股，占比0.1831%；弃权27,700股，占比0.0307%[49] - 审议陈湛伦原董事薪酬：同意70,322,939股，占比99.7257%；反对155,700股，占比0.2208%；弃权37,700股，占比0.0535%[51] - 审议易楠钦原董事津贴：同意90,039,657股，占比99.7862%；反对165,200股，占比0.1831%；弃权27,700股，占比0.0307%[54] - 中小股东对《关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决：同意2,527,780股，占比92.8996%；反对165,200股，占比6.0713%；弃权28,000股，占比1.0290%[57] - 李永新监事薪酬议案：同意88,968,417股，占比99.6496%；反对284,845股，占比0.3190%；弃权28,000股，占比0.0314%[57] - 林萍监事薪酬议案：同意90,039,757股，占比99.7863%；反对164,800股，占比0.1826%；弃权28,000股，占比0.0310%[60] - 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》：同意90,107,157股，占比99.8610%；反对101,700股，占比0.1127%；弃权23,700股，占比0.0263%[68] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意90,103,957股，占比99.8575%；反对120,100股，占比0.1331%；弃权8,500股，占比0.0094%[71] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意90,096,457股，占比99.8492%；反对127,600股，占比0.1414%；弃权8,500股，占比0.0094%[73] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：同意90,104,057股，占比99.8576%；反对107,200股，占比0.1188%；弃权21,300股，占比0.0236%[75] 其他 - 李永新在相关议案表决中回避[59] - 许慧在相关议案表决中回避[66] - 见证律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[78]

股东大会信息 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第五次会议决议同意召开2024年年度股东大会[5] - 董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[5] - 现场会议于2025年6月20日下午2:00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共177名，代表有表决权股份90,232,557股，占比45.1163%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份89,604,112股，占比44.8021%[10] - 参加网络投票的股东共164名，代表有表决权股份628,445股，占比0.3142%[12] - 参加会议的中小投资者股东共169名，代表有表决权股份2,720,980股，占比1.3605%[14] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》90,122,357股同意，占比99.8779%[18] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》90,116,857股同意，占比99.8718%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》90116857股同意，占比99.8718%；96700股反对，占比0.1072%；19000股弃权，占比0.0211%[20] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》90151357股同意，占比99.9100%；76400股反对，占比0.0847%；4800股弃权，占比0.0053%[21] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》90079257股同意，占比99.8301%；146200股反对，占比0.1620%；7100股弃权，占比0.0079%[22] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》90116057股同意，占比99.8709%；96800股反对，占比0.1073%；19700股弃权，占比0.0218%[23] - 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》张顺董事薪酬74927592股同意，占比99.7372%；172800股反对，占比0.2300%；24600股弃权，占比0.0327%[25] - 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》王成名董事薪酬58365227股同意，占比99.6621%；182600股反对，占比0.3118%；15300股弃权，占比0.0261%[26] - 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》袁凤江董事薪酬88356364股同意，占比99.6385%；292845股反对，占比0.3302%；27700股弃权，占比0.0312%[28] - 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》赵秀珍董事薪酬87953463股同意，占比99.6369%；292845股反对，占比0.3317%；27700股弃权，占比0.0314%[29] - 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》许红董事津贴74520153股同意，占比99.7418%；165200股反对，占比0.2211%；27700股弃权，占比0.0371%[30] - 张国光董事薪酬议案：88,878,644股同意，占比99.6406%；292,845股反对，占比0.3283%；27,700股弃权，占比0.0311%[32] - 付国章独立董事津贴议案：90,040,057股同意，占比99.7867%；164,800股反对，占比0.1826%；27,700股弃权，占比0.0307%[33] - 任振川独立董事津贴议案：90,039,657股同意，占比99.7862%；165,200股反对，占比0.1831%；27,700股弃权，占比0.0307%[35] - 林建生独立董事津贴议案：90,039,657股同意，占比99.7862%；165,200股反对，占比0.1831%；27,700股弃权，占比0.0307%[36] - 陈湛伦原董事薪酬议案：70,322,939股同意，占比99.7257%；155,700股反对，占比0.2208%；37,700股弃权，占比0.0535%[38] - 易楠钦原董事津贴议案：90,039,657股同意，占比99.7862%；165,200股反对，占比0.1831%；27,700股弃权，占比0.0307%[39] - 李斌原独立董事津贴议案：90,039,357股同意，占比99.7859%；165,200股反对，占比0.1831%；28,000股弃权，占比0.0310%[40] - 李永新监事薪酬议案：88,968,417股同意，占比99.6496%；284,845股反对，占比0.3190%；28,000股弃权，占比0.0314%[42] - 林萍监事薪酬议案：90,039,757股同意，占比99.7863%；164,800股反对，占比0.1826%；28,000股弃权，占比0.0310%[43] - 屈晓敏监事薪酬议案：90,039,757股同意，占比99.7863%；164,800股反对，占比0.1826%；28,000股弃权，占比0.0310%[45] - 许慧原监事薪酬议案：89,636,757股同意，占比99.7849%；165,200股反对，占比0.1839%；28,000股弃权，占比0.0312%[46] - 许慧原监事薪酬议案中小投资者表决：2,125,180股同意，占比91.6666%；165,200股反对，占比7.1257%；28,000股弃权，占比1.2077%[46] - 张婷原监事薪酬议案：90,039,357股同意，占比99.7859%；165,200股反对，占比0.1831%；28,000股弃权，占比0.0310%[47][48] - 张婷原监事薪酬议案中小投资者表决：2,527,780股同意，占比92.8996%；165,200股反对，占比6.0713%；28,000股弃权，占比1.0290%[48] - 授权委托董事会总融资事项议案：90,107,157股同意，占比99.8610%；101,700股反对，占比0.1127%；23,700股弃权，占比0.0263%[48] - 授权委托董事会总融资事项议案中小投资者表决：2,595,580股同意，占比95.3914%；101,700股反对，占比3.7376%；23,700股弃权，占比0.8710%[49] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案：90,103,957股同意，占比99.8575%；120,100股反对，占比0.1331%；8,500股弃权，占比0.0094%[50] - 使用部分闲置募集资金现金管理议案中小投资者表决：2,592,380股同意，占比95.2738%；120,100股反对，占比4.4139%；8,500股弃权，占比0.3124%[50][51] - 使用部分闲置自有资金委托理财议案：90,096,457股同意，占比99.8492%；127,600股反对，占比0.1414%；8,500股弃权，占比0.0094%[52] - 修订《独立董事工作制度》议案：90,104,057股同意，占比99.8576%；107,200股反对，占比0.1188%；21,300股弃权，占比0.0236%[53]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股发行价18.08元，募集资金总额90400.00万元，净额78400.56万元[1] - 募投项目为半导体封装测试扩建和研发中心建设，合计60150.73万元[3] - 募投项目结项，节余募集资金434.44万元永久补充流动资金[3] 现金管理 - 2023年同意使用不超3.7亿元闲置募集资金现金管理，期限至2023年年度股东大会[5] - 2024年同意使用不超3.05亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 本次拟使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 决策与审批 - 2025年5月23日董事会、监事会审议通过1.5亿元现金管理议案[20][22] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[20] 投资相关 - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品[9] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[12] - 现金管理收益按监管要求管理使用[13] - 投资有市场波动和收益不可预测风险，有风控措施[18][19]

委托理财安排 - 拟用不超9亿闲置自有资金委托理财[3] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[3] - 投资产品为安全、流动性好的产品[2] 决策与审议 - 董事会授权董事长额度内决策，期限12个月[5] - 2025年5月23日董、监事会审议通过，待股东大会审议[13][14] 影响与风险 - 不影响日常资金和主业，可提高资金效率[8] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预测[9] 风控与保荐 - 采取选金融机构、跟踪、监督等风控措施[10] - 保荐机构对委托理财事项无异议[16]

募集资金情况 - 首次公开发行5000万股，每股发行价18.08元，募集资金总额9.04亿元，净额7.84亿元[4] - 募投项目总投资6.02亿元，节余募集资金434.44万元永久补充流动资金[5][6] 现金管理计划 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][10] - 2023年曾同意用不超3.7亿元，2024年曾同意用不超3.05亿元闲置募集资金现金管理[7][8] 决策与监督 - 2025年5月23日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况[14] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预测[14] - 遵守审慎原则，选信誉良好金融机构产品投资[14] 其他 - 公告含董事会、监事会决议和保荐机构核查意见，2025年5月26日发布[18][20]

业绩总结 - 2024年营业收入71,305.99万元，较2023年减少3.19%[3] - 2024年净利润1,511.18万元，较2023年减少74.11%[3] 财务状况 - 2024年末资产总额187,439.66万元，较2023年末减少2.24%[3] - 2024年末负债总额34,769.42万元，较2023年末减少0.57%[3] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额13,903.87万元，较2023年增加50.14%[3] - 2024年投资现金流净额-50,098.21万元，同比下降430.36%[12] - 2024年筹资现金流净额-9,481.28万元，同比下降112.86%[12] 资产项目变动 - 2024年末货币资金40,169.11万元，较2023年末减少53.40%[6] - 2024年末应收票据14,932.14万元，较2023年末增加39.55%[6] - 2024年末固定资产47,909.26万元，较2023年末增加16.88%[6]

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经 理袁凤江先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘 任李毅先生（简历详见附件）担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满止。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-020 李毅先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 一、高级管理人员简历 李毅先生：汉族，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 毕业于同济大学机电学院物流自动化专业，本科学历。2002 年 7 月至 2015 年 11 月，历任矽品科 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金 进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 8、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 6 月 12 ...