证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-009 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议的通知已于 2024 年 4 月 8 日向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议 由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-007 1、本次会计估计变更自 2024 年 5 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对佛山 市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、本次会计估计变更对公司 2024 年度及未来净利润、净资产的具体影响 取决于 2024 年度待投入使用房屋建筑物及附属设施具体金额，尚无法准确估 计具体金额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进 行变更。现将有关事项公告如下： 一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着公司业务的快速发展，公司的自建厂房逐步增加，房屋建筑物类别日趋复 杂，自建房 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 23年期初 | 23年年度占用累 | 23年年度占用 | 23年年度偿 还累计发生 | 23年1-12月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 占用资金 | 计发生金额 | 资金的利息 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | | ...

特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事付国章、任振川、李斌、林建生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事付国章、任振川、李斌、林建生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、客观和公 正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极 出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保证了公 司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职 期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李斌，女，汉族，1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业，博 士研究生学历，教授，博士生导师。1992 年 4 月至 2007 年 12 月，历任华南理工大学物理 科学与技术学院（应用物理系）讲师、副教授、教授，担任专业副主任、主任、支部书记； 2008 年 1 月至 2019 年 9 月任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，2013 年 1 月至 2020 年 10 月任该院副 ...

作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，本着独立、客观和公 正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极 出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保证了公 司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职 期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 付国章，男，汉族，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计和法律专业， 本科学历，律师、注册会计师。1990 年 9 月至 1996 年 2 月任江西富奇汽车厂财务部，财务 人员；1996 年 2 月至 1998 年 2 月在江西信达会计师事务所从事审计工作；1999 年 1 月至 2020 年 8 月在广东公信管理咨询有限公司（曾用名：广东公信会计师事务所有限公司）历 任部门经理、监事；2005 年 4 月至 2008 年 1 月任广东潜龙律师事务所 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定， 对蓝箭电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 119,994,381.95 元（不含增值 税）后，公司实际募集资金净额为人民币 784, ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董 事会第十七次、第四届监事会第十七次，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 58,368,765.24 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以本年度公司 净 利 润 为基数，提取 10%的法定盈余公积 5,836,876.52 元，加上年初未分配利润 260,596,177.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 313,128,065.97 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 以截止 2023 年12 月31 日公司总股 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币119,994,381.95 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币784,005,618.05 元。该募集资金截至 2023 年 ...