独立董事候选人声明与承诺 佛山市蓝箭电子股份有限公司 声明人林建生作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-022 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置自有资 金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 8、会议主持人：董事长王成名先生 1 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名林建生作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任振川作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名付国章作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 章 程 （二〇二四年六月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付国章 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考 核委员会第六次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-024 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为提高公司运作效 率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对董事会人数构成进行调 整，将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名。公司拟对《公司章程》进行系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订需提交公司股东 大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总 ...

二、募集资金投资项目基本情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分超募资金永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集 ...