董事会与股权 - 公司拟将董事会成员由11名调为9名，独立董事由4名调为3名[1] - 大股东等6个月内买卖股票或股权证券收益归公司[2] - 违规超买股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[3] 股东大会与利润分配 - 重大事项对中小投资者表决单独计票并披露结果[3] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[4] - 成长期有重大支出安排，现金分红最低占20%[4] - 三种情形之一可不进行利润分配[4] - 股价与股本不匹配可股票方式分配利润[4] - 最近三年未现金分红不得向公众增发新股[5] 章程修订 - 章程修订需经出席股东有效表决权三分之二以上同意[6] - 修订后章程详见巨潮资讯相关公告[6] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会和监事会二十次会议决议[7]

二、监事会会议审议情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-027 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议的通知已于 2024 年 5 月 22 日向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议 由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万 元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在前次使用超募 资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。华兴会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-021 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安 全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存 款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债 逆回购品种等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 3.05 亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 ...

董事会提名 - 公司董事会提名任振川为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[30][33] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36] - 被提名人在公司任职未超六年[37] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明时间为2024年5月31日[40]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

委托理财信息 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[3] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 投资产品含定期、结构性存款等[2] 审批情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[12][13] - 保荐机构无异议[15] 理财目的 - 提高资金使用效率，获投资效益且不影响日常经营[8]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出 具了《验资报告》（华兴验字〔2023〕21000840632 号）。为规范公司募集资 金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金使用及闲置情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | ...

业绩数据 - 2023年营业收入73,658.09万元，较2022年减少2.00%[3][4] - 2023年净利润5,836.88万元，较2022年减少18.28%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额191,726.66万元，较2022年末增长71.00%[4] - 2023年末负债总额34,967.59万元，较2022年末减少11.70%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金86,200.91万元，较2022年末增长714.42%[7] - 2023年筹资活动现金流入增长1,050.63%[8] - 2023年投资活动现金流入减少99.60%[8] 费用与收益 - 2023年研发费用2,940.10万元，较2022年减少25.94%[3] - 2023年其他收益2,224.45万元，较2022年增长283.21%[3] - 2023年财务费用 -534.88万元，较2022年减少8,970.24%[3]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将第五届董事会的组 成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告 如下： 一、第五届董事会的组成、任期和选举方式 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，股东大会选举独 立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上 的股东有权提名公 ...