本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-067 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...

截至2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份156,000股，占公司当前总股本的0.1529%，最高成交价为 48.43元/股，最低成交价为45.92元/股，成交总金额为人民币7,403,029.00元（不 含交易费用）。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位及人员涉及85家机构 [3] - 活动时间为2023年11月30日 [3] - 活动地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 公司经营与销售情况 - 生产经营正常，围绕“降本增效”开展工作，11月募投项目将1.5万吨负极包覆材料的乙烯焦油处理量配套给奥晟隆老产能，大连4万吨产能中至少3万吨、昱泰3万吨产能实现一体化，7万吨总产能中有6万吨实现一体化 [3] - 积极开发新产品满足客户指标性能要求，跟进原有客户，跟踪竞争者供货情况，调整供应链并开发新客户 [3] 成都昱泰情况 - 第三季度完成技术改造，产能提升至3万吨/年 [3] - 正积极推进客户认证工作，出货量较之前有提升，后续将随大客户认证推进而增加 [3] 产品价格情况 - 主产品售价取决于市场供需关系，负极包覆材料行业格局短期内稳定，下游客户验证动力不足，新增产能释放趋缓 [4] - 同行中低温负极包覆材料产品盈利能力压缩到较低水平 [4] - 成都昱泰有成本、资金、规模、先发、产品稳定性等优势，竞争力和盈利能力较强 [4] 公司核心竞争力 - 专利优势明显，在实用新型专利的新设备领域大量布局 [4] - 具备负极包覆材料全产线一体化建设和运营能力，可建设低能耗、高自动化的“一体化产能” [4] - 设备和工艺优势在产品性能、客户定制化和产线灵活度上凸显，新品研发能力强，能按需定制产品 [4] - 形成依托大连长兴岛、成都彭州南北两大制造基地的产能布局，提升产能一体化并发挥互补协同效应 [4][5] 明年产销展望 - 加大市场拓展和销售力度，出货情况取决于下游市场需求 [5] - 明年总产能达7万吨，推动成都昱泰客户认证，统筹南北生产基地产能，努力实现产销平衡 [5]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （五）成交总金额：人民币970,063.00元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的价格：本次回购股份价格不超过64.53元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限测算，预计回购股 份数量约为929,800股（取整），约占当前总股 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（ 即2023年11月3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹洪涛 | 28,481,390 | 27.92 | | 2 | 尹士宇 | 24,611,261 | 24.13 | | 3 | 辽 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，本次回购股份方案具有可行性。因此，我们一致同 意公司本次回购股份事项。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会 第四次会议审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年11月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股 ...

一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年11月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 1、本次回购股份的目的和用途 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年10月31日收到公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关 于提议辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，尹洪涛先 生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励，具体提议、公司回购方案的主要内容如下： 1、股份回购提议、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内授出或转让 已回购股份，将依法履行减少注册资本的程序，注销未授出或未转让的股份。 如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 （3）回购股份的资金总 ...