产能与价格 - 公司各生产装置运行稳定，产能利用率处于正常水平 [1] - 公司产品价格总体较为稳定 [1] 碳纤维业务进展 - 管理层高度重视碳纤维业务发展，有序推进下游客户认证和市场推广 [1] - 目前已实现碳纤维产品小批量供货 [1] 投资者关注点 - 投资者询问二季度产能利用率及价格变化情况 [1] - 投资者关注碳纤维产品导入进度及订单情况 [1] - 投资者询问公司是否有回购或稳定股价的措施 [1]

股价表现与资金流向 - 2025年7月31日收盘价36.85元 单日下跌1.42% 换手率5.49% 成交量2.31万手 成交金额8635.76万元 [1] - 主力资金净流出1157.53万元 占成交额13.4% 其中超大单净流出111.62万元(占比1.29%) 大单净流出1045.92万元(占比12.11%) [1] - 中小单资金分化明显 中单净流出648.62万元(占比7.51%) 小单净流入1806.16万元(占比20.91%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.43亿元 同比增长80.92% 归属净利润727.60万元 同比增长161.40% [1] - 扣非净利润164.11万元 同比增长108.35% 流动比率11.133 速动比率9.749 资产负债率11.36% [1] 公司基本情况 - 成立于2000年 位于辽阳市 从事石油、煤炭及其他燃料加工业 注册资本10200万人民币 实缴资本6800万人民币 [1] - 法定代表人尹洪涛 对外投资7家企业 参与招投标项目1次 [1][2] - 知识产权储备包括5条商标信息 58条专利信息 拥有6个行政许可 [2]

担保状况 - 公司及子公司不存在逾期担保情况 [1] - 公司及子公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司及子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

授信与担保额度 - 公司及子公司2025年度申请授信额度不超20亿元[2] - 公司及子公司担保额度合计不超15.1亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度不超6.5亿元[2] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超8.6亿元[2] - 公司为全资子公司信德胜隆提供担保额度为5亿元[2] 信德胜隆数据 - 2024年12月31日资产总额10972.94万元，2025年3月31日为18567.29万元[6] - 2024年12月31日负债总额10219.15万元，2025年3月31日为17787.05万元[6] - 2024年度营业收入4660.38万元，2025年1 - 3月为10557.19万元[6] - 2024年度净利润 - 219.62万元，2025年1 - 3月为20.12万元[6] 担保情况 - 2025年7月30日，公司为信德胜隆向华夏银行申请综合授信提供不超1000万元最高额保证担保[3] - 本次担保后，公司及其子公司对外担保审批额度总金额15.1亿元，占最近一期经审计净资产56.22%[8] - 公司实际提供的担保总余额为2.72亿元，占最近一期经审计净资产10.13%[8]

人员变动 - 公司证券事务代表张海龙因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，张海龙未持有公司股票，无未履行承诺事项[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月28日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份42,119,488股，占比41.7273%[4] - 公司总股本102,000,000股，本次大会有表决权股份总数100,940,000股[5] - 中小股东出席89人，代表股份717,187股，占比0.7105%[5] 议案表决情况 - 《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》同意42,058,338股，占比99.8548%[6] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[7] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》同意42,056,938股，占比99.8515%[8] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》同意42,056,638股，占比99.8508%[9] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》同意42,058,338股，占比99.8548%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》同意42,060,338股，占比99.8596%[10] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决：同意42,058,988股，占比99.8564％；反对47,650股，占比0.1131％；弃权12,850股，占比0.0305％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东表决：同意656,687股，占比91.5643％；反对47,650股，占比6.6440％；弃权12,850股，占比1.7917％[13] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》表决：同意42,057,888股，占比99.8537％；反对49,050股，占比0.1165％；弃权12,550股，占比0.0298％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》中小股东表决：同意655,587股，占比91.4109％；反对49,050股，占比6.8392％；弃权12,550股，占比1.7499％[14] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》表决：同意42,056,138股，占比99.8496％；反对46,900股，占比0.1113％；弃权16,450股，占比0.0391％[15] - 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》中小股东表决：同意653,837股，占比91.1669％；反对46,900股，占比6.5394％；弃权16,450股，占比2.2937％[15] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东会召集和召开等程序均合法有效[16] - 公告包含《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[17] - 公告包含《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[17] - 公告发布时间为2025年7月28日[19]

人事变动 - 王伟申请辞去非独立董事职务，后当选职工代表董事[2] 人员信息 - 王伟1976年1月生，本科学历，就职信德新材多年[5] 持股情况 - 王伟间接持有公司246,113股，占总股本0.2413%[5]

会议安排 - 2025年7月7日提议召开股东会[5] - 7月8日刊登股东会通知[6] - 7月28日下午14:00召开股东会，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场4人代表35,485,773股，占比35.1553％[9] - 网络89人代表6,633,715股，占比6.5719％[9] - 中小投资者89人代表717,187股，占比0.7105%[9] - 共93人代表42,119,488股，占比41.7273％[9] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意占比超99%[13][15][16][17][19][20][21][23][24][25] - 中小投资者对各议案同意占比超91%[14][15][16][17][19][20][21][23][24][25] 表决结果 - 本次股东会表决程序及结果合法有效[25][26]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月22日[3] 议案情况 - 制定、修订公司部分治理制度的议案需逐项表决的子议案数为10个[3] - 议案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[4] 股东登记 - 股东登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 信函等方式登记须7月24日16:00前送达并电话确认[7] 投票信息 - 网络投票代码为351349，投票简称为信德投票[12] 授权委托 - 授权委托书剪报等经签章后有效，期限至会议结束[19] 参会登记 - 股东大会有参会股东登记表，含股东名称、持股数量等信息[21]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 三年内受谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 三年考核“不合格”累计二次以上不得担任[5] 董事会秘书离职 - 出现规定情形，公司可终止聘任，应一个月内离职[12] 职责代行 - 空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[14]