会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月16日14:00[3] - 网络投票1月16日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2026年1月9日[5] - 会议登记2026年1月13日9:00 - 16:00[10] 会议事项 - 审议预计2026年度申请授信额度等议案[7] - 议案1.00为特别决议，其余为普通决议[8] 投票信息 - 普通股投票代码“351349”，简称为“信德投票”[21] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票1月16日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 联系人李婷，电话0411 - 85235213等[16] - 授权委托书相关规定[26][27] - 有参会股东登记表[28]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度申请授信额度不超20亿元，担保额度不超15.1亿元[2] - 2025年12月26日，公司为大信碳材提供不超1.1亿元最高额保证担保[3] - 本次担保后，对外担保审批额度总金额15.1亿元，占最近一期经审计净资产56.22%[11] - 公司实际提供担保总余额3.04亿元，占最近一期经审计净资产11.32%[12] 子公司情况 - 大信碳材注册资本78,500万元，公司持股100%[5] - 2024年12月31日大信碳材资产84,737.85万元，负债8,545.29万元[7] - 2025年9月30日大信碳材资产123,548.34万元，负债26,945.43万元[7] - 2024年度大信碳材营收28,265.67万元，净利润 -1,301.39万元[7][8] - 2025年1 - 9月大信碳材营收42,231.84万元，净利润673.87万元[7][8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉担责情况[12]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为11929户 [2]

减持情况 - 2025年9月25日披露减持预披露，尚融宝盈及其一致人拟减持不超3,028,200股，占比3%[3] - 2025年10 - 12月累计减持1,052,841股，占比1.0322%[3] - 减持后合计持股5,099,974股，持股比例由6.03217%降至4.99997%[4] 权益分派 - 2023年5月以2022年末68,000,000股为基，10派10转5[5] - 分派后尚融宝盈与尚融聚源合计持股6,152,815股，比例6.03217%[5]

公司资本结构 - 尚融宝盈注册资本101,000万元，宁波禾元控股认缴89,500万元，出资比例88.61386%[9] - 上海尚融聚源注册资本46,000万元，共青城尚融投资管理合伙企业认缴45,100万元，出资比例98.04348%[9][15] 分红转增 - 2023年5月以2022年12月31日6800万股为基数，每10股派现金红利10元，共派现6800万元，每10股转增5股[1] 股权变动 - 信息披露义务人预计减持不超3,028,200股，不超剔除回购专户后总股本3%[17] - 2025年10月28日至12月22日，累计减持1052841股，减持比例1.0322%[1] - 减持后信息披露义务人持股降至4.99997%[1][23] - 尚融宝盈（宁波）投资中心集中竞价减持693200股，均价51.20元/股，大宗交易减持52000股，均价53.30元/股[1] - 上海尚融聚源股权投资中心集中竞价减持307641股，均价47.38元/股[1] - 本次减持后上海尚融聚源股权投资中心持股降至0%[26] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持计划[37] 其他 - 目前公司总股本10200万股，剔除回购专用账户106万股[23] - 本报告书签署前6个月，信息披露义务人除减持外无其他股票买卖情形[38]

公司股价与交易表现 - 12月24日，信德新材股价上涨2.57%，报收48.30元/股，成交额2.04亿元，换手率8.76%，总市值49.27亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达6.48% [1] 公司基本信息与业务构成 - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司成立于2000年11月7日，于2022年9月9日上市 [1] - 公司主营业务为负极包覆材料产品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：负极包覆材料43.10%，裂解萘馏分34.33%，炭黑原料油21.75%，碳纤维制品0.53%，树脂0.20%，其他0.09% [1] 基金持仓与影响 - 安信基金旗下安信新能源主题股票型发起A（015707）重仓信德新材，二季度减持1.1万股后持有2.07万股，占基金净值比例5.11%，为第七大重仓股 [2] - 12月24日，该基金因持仓信德新材浮盈约2.51万元，在连续4天上涨期间累计浮盈6.1万元 [2] - 安信新能源主题股票型发起A（015707）最新规模为627.87万元，今年以来收益9.6%，近一年收益19.29%，成立以来亏损22.63% [2]

公司产品应用与市场定位 - 沥青基碳纤维及其复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行业、热工装备、军工制品等真空炉行业，是真空热场系统的重要耗材 [1] - 公司碳纤维制品目前已进入光伏、光纤、半导体等领域进行验证阶段 [1] 各领域验证进展 - 在光纤领域验证较顺利，目前已经进入行业龙头企业进行验证 [1] - 在光伏领域的验证目前也在顺利推进 [1] - 在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，也在持续推进验证中 [1]

公司股价与市场表现 - 公司股票于2023年12月18日收报45.36元，跌幅2.83%，总市值46.27亿元，目前处于破发状态 [1] - 公司于2022年9月9日在深交所创业板上市，发行价格为138.88元/股，上市首日盘中最高价达180元，为上市以来股价最高点 [1][2] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司公开发行股票1700万股，全部为新股，发行保荐机构及主承销商为中信证券股份有限公司 [1] - 发行募集资金总额为236,096.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为216,582.38万元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多151,582.38万元，原招股书计划募集资金65,000.00万元 [2] 募集资金用途与发行费用 - 原计划募集资金拟用于年产3万吨碳材料产业化升级项目、研发中心项目及补充流动资金 [2] - 发行费用总额为19,513.62万元，其中保荐机构中信证券获得保荐承销费17,506.74万元 [3] 公司权益分派情况 - 2022年年度权益分派方案为：以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利68,000,000.00元（含税） [3] - 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股 [3] - 权益分派股权登记日为2023年5月30日，除权除息日为2023年5月31日 [3]

授信与担保 - 公司及子公司2025年申请授信额度不超20亿元，担保额度不超15.1亿元[2] - 公司为大信碳材提供不超1.4亿元最高额保证担保[3] - 本次担保后公司及其子公司对外担保审批额度15.1亿元，占比56.22%[8] - 公司实际提供担保总余额3.19亿元，占比11.88%[8] 大信碳材情况 - 大信碳材注册资本7.85亿元，公司持股100%[4] - 2024年12月31日资产8.47亿，负债0.85亿，净资产7.62亿[6] - 2025年9月30日资产12.35亿，负债2.69亿，净资产9.66亿[6] - 2024年度营收2.83亿，利润总额 - 1725.70万元，净利润 - 1301.39万元[6] - 2025年1 - 9月营收4.22亿，利润总额647.11万元，净利润673.87万元[6] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[8]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为12,007户 [2]