证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。其中公司为大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳材"）提供 担保额度54,000.00万元。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效 期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信 额度及相应担保事项的公告》。 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-005 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位达76家机构，包括中信证券、长江证券等 [2] - 活动时间为2024年1月30日 - 2月2日，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事长助理尹士宇、董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 2023年业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3800万元–4500万元，比上年同期下降69.8% - 74.49% [3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利950万元–1250万元，比上年同期下降90.86% - 93.06% [3] 2023年业绩下滑原因 - 市场竞争加剧，调整包覆材料产品价格致毛利下降，影响盈利能力 [3] - 一季度原材料库存量大且成本高，使主营业务成本较上年增加 [3] - 对报告期末负极包覆材料预计计提存货跌价准备3145万元左右 [3][4] 快充包覆业务情况 - 关注快充技术迭代和市场需求，研发新产品，与负极厂商合作保持优势 [4] - 产品可满足下游客户多样化指标需求，未来提供定制化产品 [4] 2024年出货量规划 - 以提升市场占有率为负极包覆材料板块第一战略，调整销售策略，加大拓展力度 [4] - 总产能达7万吨，推动成都昱泰客户认证，统筹南北生产基地产能 [4] 成都昱泰经营情况及客户验证进度 - 技改后产能提升至3万吨/年，出货量稳步上升 [4] - 部分头部负极企业等大客户已完成认证，2024年采购量预计大增，部分企业认证中 [4][5] 未来发展重心 - 2024年围绕主业，在“提质、降本、增效”三方面发力 [5] - 原材料端加强成本控制，生产端推动一体化和技改升级，平衡产能利用，拓展市场提升市占率 [5]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（ ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年12月3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-067 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...

截至2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份156,000股，占公司当前总股本的0.1529%，最高成交价为 48.43元/股，最低成交价为45.92元/股，成交总金额为人民币7,403,029.00元（不 含交易费用）。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位及人员涉及85家机构 [3] - 活动时间为2023年11月30日 [3] - 活动地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 公司经营与销售情况 - 生产经营正常，围绕“降本增效”开展工作，11月募投项目将1.5万吨负极包覆材料的乙烯焦油处理量配套给奥晟隆老产能，大连4万吨产能中至少3万吨、昱泰3万吨产能实现一体化，7万吨总产能中有6万吨实现一体化 [3] - 积极开发新产品满足客户指标性能要求，跟进原有客户，跟踪竞争者供货情况，调整供应链并开发新客户 [3] 成都昱泰情况 - 第三季度完成技术改造，产能提升至3万吨/年 [3] - 正积极推进客户认证工作，出货量较之前有提升，后续将随大客户认证推进而增加 [3] 产品价格情况 - 主产品售价取决于市场供需关系，负极包覆材料行业格局短期内稳定，下游客户验证动力不足，新增产能释放趋缓 [4] - 同行中低温负极包覆材料产品盈利能力压缩到较低水平 [4] - 成都昱泰有成本、资金、规模、先发、产品稳定性等优势，竞争力和盈利能力较强 [4] 公司核心竞争力 - 专利优势明显，在实用新型专利的新设备领域大量布局 [4] - 具备负极包覆材料全产线一体化建设和运营能力，可建设低能耗、高自动化的“一体化产能” [4] - 设备和工艺优势在产品性能、客户定制化和产线灵活度上凸显，新品研发能力强，能按需定制产品 [4] - 形成依托大连长兴岛、成都彭州南北两大制造基地的产能布局，提升产能一体化并发挥互补协同效应 [4][5] 明年产销展望 - 加大市场拓展和销售力度，出货情况取决于下游市场需求 [5] - 明年总产能达7万吨，推动成都昱泰客户认证，统筹南北生产基地产能，努力实现产销平衡 [5]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新 材")于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议 审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.53元/股，回购资金 总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期 限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023 年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （五）成交总金额：人民币970,063.00元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的价格：本次回购股份价格不超过64.53元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限测算，预计回购股 份数量约为929,800股（取整），约占当前总股 ...