统一社会信用代码：9121100472565639XK 类型：股份有限公司 住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层 法定代表人：尹洪涛 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议和 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分 条款的议案》。近日，公司已完成公司名称变更、章程备案等相关工商变更登记 手续，并领取了辽阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二、备查文件 公司最新《营业执照》。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 注册资本：人民币 10,200 万元整 成立时间：2000 年 11 月 7 日 经营范围：许可项目：危险 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 22日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年9月15日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-050 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 董事会提请于2023年10月12日召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次会议 需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会第二次会议 审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：在确保募投项目建设和公司正常经营前提下，公司结合 募投项目实施进度，合理利用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金，有助于提高公司资金使用效率及收益，不影响募集资 金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 的相关规定。 因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 （以下无正文） 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为辽 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品； 2.投资金额：不超过130,000.00万元（含130,000.00万元）； 3.特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》， 同意公司及子公司拟使用额度最高不超过130,000.00万元（含130,000.00万元）的超 募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月 内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 经 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,0 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。鉴于 公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，经第二届董事会全体董事同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2023年9月12日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人（董事芮鹏、郭忠勇和陈晶以通讯方式出席会议）。经 全体董事共同推举，本次会议由尹洪涛先生主持，公司第二届监事和高级管理人员 候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事 2、会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2023年9月12日13:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第一届董事会召集，并由董事长尹洪 涛先生主持，会议的召集、召开与 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经第二届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于2023年9月12日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事曾欣先生主持，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举曾欣 ...