独立董事情况 - 公司在任独立董事为罗妙成、刘琳琳、常晖[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均按要求参会[3][4] - 报告期内审计、薪酬与考核委员会分别召开3次、1次会议，独立董事出席[6] 工作安排 - 2023年独立董事发表多项独立意见，检查公司多方面情况[4][7] - 2023年无提议召开董事会等情况，计划2024年开展专门会议工作[6][10] 监督职责 - 独立董事监督公司信息披露、治理结构及经营管理[9]

公司信息 - 公司为福建南王环保科技股份有限公司，证券代码301355，证券简称南王科技[1] 审计相关 - 大华会计师事务所审核公司2023年度非经常性资金占用及关联资金往来[2] - 2024年4月22日签发标准无保留意见审计报告[2] - 出具公司2023年度相关情况汇总表专项说明[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月23日[6]

会议情况 - 2023年召开五次监事会、四次股东大会，监事均亲自出席[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 财务审计 - 大华出具标准无保留意见的《2023年度审计报告》[4] 合规情况 - 2023年关联交易符合实际，价格公允[6] - 2023年无违规担保及关联方占资情况[6] 未来展望 - 2024年监事会关注财务、关联交易等，成员参加培训[9]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均参会[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 议案表决 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[5]

第一条 为进一步建立健全福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《福建 南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 福建南王环保科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 审查公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；研究、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 福建南王环保科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组 ...

福建南王环保科技股份有限公司 二、 分红规划的考虑因素 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、 持续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，进一步细化《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、可 预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制订本规划。 科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。 一、 利润分配的总体原则 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 ...

会议相关 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 会议通知于2024年4月11日通讯送达监事[1] - 部分高管列席第三届监事会第八次会议[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7][9][10][11][14][15] - 《关于公司监事2024年度津贴方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[12] 公司规划与策略 - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[11] - 拟定监事2024年度依职务领薪酬，不单独领津贴[12] 担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度，被担保方为控股或全资子公司，风险可控[14] - 关联方陈凯声夫妇为公司及子公司综合授信额度提供无偿连带责任担保[15] 关联交易 - 本次日常关联交易额度预计因正常生产经营需要，定价公平合理[10]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-020 （二）变更前采取的会计政策 福建南王环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《解释 16 号》），对 公司会计政策进行相应的变更。本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政 策，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日公布了《解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占 ...