募资情况 - 公司首次公开发行4878.00万股，每股发行价17.55元，募资总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[2] - 原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为22271.93万元，新募投项目计划投入32672.75万元，超募资金10400.82万元[4] - 变更后公司超募资金为4300.00万元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目使用募集资金40481.35万元[7] - 截至2025年6月30日，年产38亿个环保纸质品建设项目使用募集资金13820.55万元[7] - 截至2025年6月30日，纸制品包装生产及销售项目（已变更）使用募集资金1554.94万元[7] 资金管理 - 公司及其控股子公司拟用不超20000万元超募和闲置资金现金管理，期限不超12个月[6] - 董事会同意该现金管理议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[17] - 监事会同意购买保本型理财产品，保荐人同意现金管理事项[18][20]

关联资金往来 - 湖北南王期初7724.81万元，累计发生1387.67万元，期末9112.47万元[2] - 香河南王期初1422.70万元，累计发生36.85万元，期末1459.55万元[3] - 所有关联总计期初49624.04万元，累计发生16528.56万元，偿还14539.56万元，期末51787.84万元[6]

担保额度 - 2025年为子公司担保总额度不超3.5亿元[2] - 拟为安徽布袋王增不超1亿元担保额度[5] - 截至披露日累计对外担保余额33,000万元[17] 安徽布袋王情况 - 公司持股60%，2025年6月末资产负债率77.88%[7][12] - 2024年营收17,047.06万元，净利润 -569.91万元[13] - 2025年1 - 6月营收20,262.33万元，净利润116.26万元[13] 其他 - 董事会和监事会同意为安徽布袋王增担保额度[16] - 无逾期、涉诉、败诉担责及为关联方担保情况[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年度收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司客户125家，同行业86家[4] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 近三年公司受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[4] 费用与决策 - 2025年度审计费用110万元，财务报告85万元，内控25万元[6] - 2025年8、9月相关会议审议通过续聘议案[7]

募集资金情况 - 2023年5月31日公开发行4878.00万股普通股，募集资金净额77,380.83万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为18,938.85万元[2] - 公司募集资金总额77380.83万元，本年度投入8876.27万元，累计投入60156.84万元[18] 资金使用情况 - 已置换以自筹资金预先投入募投项目24,937.09万元，直接投入募投项目30,919.75万元[3] - 2023年7月同意以募集资金置换预先投入的自筹资金25,550.84万元[8] - 2023年7月同意使用超募资金4,300万元永久补充流动资金[9] - 2024年同意使用不超20,000万元超募和闲置资金现金管理，2025年6月30日已赎回[9] 募投项目变更 - 2024年8月原募投项目变更为新募投项目，新计划投入32,672.75万元[8] - 累计改变用途的募集资金总额为32672.75万元，占比42.22%[18] - 纸制品包装生产及销售项目变更为年产38亿个环保纸质品建设项目[19] 项目进度 - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目2025年6月30日结项，进度104.19%[18] - 年产38亿个环保纸质品建设项目预计2026年6月30日达预定可使用状态，进度62.05%[18] - 改变后项目截至期末投资进度为42.3%，本年度实现效益为30[23]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备合计472.22万元[1] - 本期合计计提信用减值损失33.04万元[6] - 本期计提存货跌价损失439.18万元[7] 数据详情 - 截至2025年6月30日，应收账款账面余额为2.65亿元，账面价值为2.51亿元[5] - 截至2025年6月30日，其他应收款账面余额为1001.39万元，账面价值为984.51万元[5] - 截至2025年6月30日，存货账面余额为2.73亿元，账面价值为2.67亿元[7] 其他 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[8] - 本次计提符合准则和政策，体现谨慎性原则[9]

募资情况 - 公司首次公开发行4878.00万股A股，募资总额8.56089亿元，净额7.7380832003亿元[1] - 原募投未使用金额2.227193亿元，新募投计划投入3.267275亿元[2][3] 项目投资 - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂项目总投资3.885314亿元，用募集资金3.885314亿元[4] - 年产38亿个环保纸质品项目总投资5亿元，用募集资金3.267275亿元[4] 资金管理 - 公司超募资金4300万元，拟用不超2亿超募和闲置资金现金管理，期限不超12个月[4][6] - 现金管理产品为保本型，不包括高风险投资品种，需股东大会审议[6][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月11日14:30现场召开，9月11日9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议审议6项议案，部分为特别决议事项[5][7] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为福建省泉州市惠安县惠东工业区公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为351355，简称南王投票[20] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，互联网投票需身份认证[21][22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日召开[2] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[17] 表决权征集 - 征集人刘琳琳向全体股东征集，时间9月5 - 9日[1][11] - 确权日为9月4日，方式为巨潮资讯网公告[11] 股东相关 - 征集对象为9月4日登记在册股东[10] - 法人、自然人股东委托需提交相应文件[11]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-043 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真 实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...