福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-013 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内公司的 经营情况，所记载事项不存在虚 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-013 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2023 年年度报 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为南王科技，股票代码为301355[7] - 公司注册地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，注册地址的邮政编码为362141[7] - 公司网址为www.nwpak.com，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司联系人为刘莺莺，联系地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，电话为0595-36367036，传真为0595-36367055，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,149,903,764元，较上年增长9.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为71,978,778.39元，较上年下降4.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为216,570,981.14元，较上年增长123.26%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年下降19.23%[9] - 公司2023年末资产总额为2,186,826,763元，较上年增长97.62%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,604,011.35元，较上年增长109.72%[10] 产品及市场 - 公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售[16] - 公司主要产品为环保纸袋，主要应用于日用消费品及快速消费品等的外带包装，最多可承重15KG[17] - 公司主要产品为食品包装，包括尖底袋、方底袋、餐盘纸/包纸、纸盒、纸桶、纸杯、纸碗、蛋卷筒、纸吸管等[21][22][23][24][25] - 公司主要客户为国内外知名消费及餐饮品牌，包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞等，公司产品和服务赢得客户高度评价[30] 生产经营 - 公司采购的主要原材料包括原纸、油墨、胶水、包装材料及其他辅料，原材料采购以市场价格为基础协商确定[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单制定生产计划并组织生产[27] - 公司产品销售采用直销和经销相结合的营销模式，保证产品销售的实现并取得合理回报[27] 研发投入 - 公司研发投入主要包括半透明纸背印热封涂料、降塑包装、自动检测及剔除装置等项目[38][39][40][41] - 公司2023年研发人员数量为178人，较上年增加了5.95%[44] - 公司2023年研发投入金额为3,948,3628.59元，占营业收入比例为3.43%[45] 资金运作 - 公司募集资金总额为85608.90万元，扣除发行费用后净额为77380.83万元[55] - 公司对募集资金项目累计投入32580.94万元，其中使用募集资金投入为7643.85万元[56] - 公司使用闲置募集资金11000万元用于购买定期存款及大额存单[56] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据岗位职责、绩效考核和行业薪酬水平等因素确定[91] - 公司董事会审议通过了关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案，以及关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案[93] - 公司董事陈凯声、王仙房、韩春梅连续出席董事会次数分别为6次、8次、7次，未连续两次未亲自出席董事会[95] 社会责任 - 公司参与慈善捐助等公益活动，累计捐款34.8万元，树立了良好的社会形象[119] - 公司严格遵守相关法律法规，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济发展[119]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-023 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9: ...

福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）高级管理人员、董事的产生，优化公司管理层、董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定审核并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规 的要求，对南王科技董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认 真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 （2）组织架构 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、以及经理层组成的公司治理结构。 公司董事会共有董事长及董事 7 名，其中包括 3 名独立董事；监事会共有监事会 主席及监事 3 名，其 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度津 贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监 事会第八次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》。 在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司 实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2024 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在本公司担任其他职 务的非独立董事罗月庭先生的年度津贴为每年人民币 3 万元（含税），个人所得 税由公司代扣代缴；其他在公司任职的董事、监事不领取津贴。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级 ...

福建南王环保科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《福建南王环保科技 股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日，大华会计师事务所合伙人 270人，注册会计师1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入 307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元； ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （常晖） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人常晖：1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外 居留权。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位； 2008 年 5 月至 2012 年 6 月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005 年 10 月至 2010 年 ...