证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-020 （二）变更前采取的会计政策 福建南王环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《解释 16 号》），对 公司会计政策进行相应的变更。本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政 策，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日公布了《解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定持股比例股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应在六十日内补选[10][11] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 履职遇阻碍可向董事会等报告[27] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[19] 资料保存与披露 - 独立董事工作等记录及会议资料至少保存十年[24][26] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] 决策审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 财务会计报告等经审计委员会成员过半数同意提交董事会[18] 其他规定 - 公司应为独立董事履职提供支持和保障知情权[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议披露[27] - 本制度由董事会审议生效，股东大会授权解释[31][32]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-013 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2023 年年度报 ...

会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月22日召开，7名董事全部出席[2] - 《2023年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10] - 2024年度关联交易预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[12] - 部分内部管理制度修订并制定议案获通过，部分需提交股东大会审议[13][14] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案获董事会通过，需提交股东大会审议[14][15] - 公司董事2024年度津贴方案议案直接提交股东大会审议[15] - 公司高级管理人员2024年度薪酬方案议案获通过[17] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案获董事会通过[16][18] - 2024年度为子公司提供担保额度预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[18][19] - 公司及子公司接受关联方提供担保议案获通过[19] - 提请召开2023年年度股东大会议案获董事会通过，股东大会将于2024年5月15日召开[20] 公司情况 - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[5] - 大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6][7] - 公司《2023年年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司2023年度利润分配预案合规且利于发展[9] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规[9] - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 保荐机构对相关报告出具无异议核查意见[10] 股权情况 - 公司持有安徽布袋王60%股权、南王新材料57%股权[18]

公司基本信息 - 公司股票简称为南王科技，股票代码为301355[7] - 公司注册地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，注册地址的邮政编码为362141[7] - 公司网址为www.nwpak.com，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司联系人为刘莺莺，联系地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，电话为0595-36367036，传真为0595-36367055，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,149,903,764元，较上年增长9.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为71,978,778.39元，较上年下降4.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为216,570,981.14元，较上年增长123.26%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年下降19.23%[9] - 公司2023年末资产总额为2,186,826,763元，较上年增长97.62%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,604,011.35元，较上年增长109.72%[10] 产品及市场 - 公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售[16] - 公司主要产品为环保纸袋，主要应用于日用消费品及快速消费品等的外带包装，最多可承重15KG[17] - 公司主要产品为食品包装，包括尖底袋、方底袋、餐盘纸/包纸、纸盒、纸桶、纸杯、纸碗、蛋卷筒、纸吸管等[21][22][23][24][25] - 公司主要客户为国内外知名消费及餐饮品牌，包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞等，公司产品和服务赢得客户高度评价[30] 生产经营 - 公司采购的主要原材料包括原纸、油墨、胶水、包装材料及其他辅料，原材料采购以市场价格为基础协商确定[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单制定生产计划并组织生产[27] - 公司产品销售采用直销和经销相结合的营销模式，保证产品销售的实现并取得合理回报[27] 研发投入 - 公司研发投入主要包括半透明纸背印热封涂料、降塑包装、自动检测及剔除装置等项目[38][39][40][41] - 公司2023年研发人员数量为178人，较上年增加了5.95%[44] - 公司2023年研发投入金额为3,948,3628.59元，占营业收入比例为3.43%[45] 资金运作 - 公司募集资金总额为85608.90万元，扣除发行费用后净额为77380.83万元[55] - 公司对募集资金项目累计投入32580.94万元，其中使用募集资金投入为7643.85万元[56] - 公司使用闲置募集资金11000万元用于购买定期存款及大额存单[56] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据岗位职责、绩效考核和行业薪酬水平等因素确定[91] - 公司董事会审议通过了关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案，以及关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案[93] - 公司董事陈凯声、王仙房、韩春梅连续出席董事会次数分别为6次、8次、7次，未连续两次未亲自出席董事会[95] 社会责任 - 公司参与慈善捐助等公益活动，累计捐款34.8万元，树立了良好的社会形象[119] - 公司严格遵守相关法律法规，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济发展[119]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-023 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9: ...

福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）高级管理人员、董事的产生，优化公司管理层、董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定审核并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及 ...

子公司情况 - 珠海市中粤纸杯容器等多家子公司持股和表决权比例为100%，福建南王新材料科技有限公司为57%[2] 公司治理 - 董事会有董事长及董事7名，含3名独立董事；监事会有主席及监事3名，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各专门委员会运转良好[5] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》等人力资源管理制度[7] - 针对主要经营活动建立控制制度和程序[11][12] - 制定采购管理办法[18] - 制定资产管理相关制度[19] - 制订《关联交易管理制度》管理关联交易[21] 运营管理 - 财务部门每月进行银行存款对账并编制余额调节表，各事业部、子公司定期进行存货盘点[15] - 财务等部门定期进行资产盘点[19] - 在管理层指导下制定、调整销售计划和策略确保销售业务顺利进行[20] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台完善多领域应用[25] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报重要程度分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占利润总额比率和重大负面影响分等级[33] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] - 内部控制评价报告基准日，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] 保荐核查 - 保荐人于2023年度对公司内部控制制度进行核查[39] - 核查方式包括审阅相关资料、与相关人员沟通等[39] - 核查内容有查阅三会会议资料、信息披露文件、内控相关制度文件等[39] - 截至2023年12月31日，现有内部控制制度符合法规和监管要求[39] - 现有内部控制制度能满足目前发展阶段管理需求[39]

薪酬方案 - 2024年度董事、监事及高管薪酬方案于4月22日审议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[2] - 非独立董事罗月庭年度津贴3万元（含税）[2] 发放方式 - 高管薪酬按月发放，津贴按季度发放[3][4] - 离任按实际任期计算薪酬，个税公司代扣代缴[4]