上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2023 年 9 月 13 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 通过视频方式出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-029 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）公司会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈凯声先生。 7、会议召集、召开与表决程序的合法、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015569 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人本半年度核查募集资金 | | | 专户对账单1次。 | | （2）公司募集 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为5.24亿元，同比增长3.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3395.46万元，同比增长14.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增长108.45%[10] - 基本每股收益为0.23元，同比增长15.00%[10] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比增长0.10%[10] - 公司总资产为18.37亿元，同比增长67.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为15.33亿元，同比增长111.50%[10] - 公司营业收入同比增长3.59%，达到524,044,525.52元[25] - 营业成本同比增长3.44%，达到431,678,431.42元[25] - 销售费用同比下降6.97%，降至9,513,410.93元[25] - 财务费用同比下降151.81%，主要由于利息收入增加[25] - 研发投入同比增长13.04%，达到14,263,114.70元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.45%，达到141,174,306.20元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长7,830.67%，达到723,960,627.59元[25] - 现金及现金等价物净增加额同比增长2,669.42%，达到785,276,838.16元[25] - 公司2023年上半年营业总收入为5.24亿元，同比增长3.6%[119] - 公司2023年上半年营业总成本为4.87亿元，同比增长2.9%[119] - 公司2023年上半年净利润为33,954,595.72元，同比增长14.2%[120] - 公司2023年上半年研发费用为14,263,114.70元，同比增长13.0%[120] - 公司2023年上半年营业收入为470,533,408.26元，同比增长3.3%[122] - 公司2023年上半年营业利润为39,695,635.14元，同比增长23.8%[123] - 公司2023年上半年财务费用为-570,353.15元，同比减少151.8%[120] - 公司2023年上半年其他收益为3,356,770.21元，同比增长7.5%[120] - 公司2023年上半年销售费用为9,513,410.93元，同比减少7.0%[120] - 公司2023年上半年管理费用为29,724,290.22元，同比增长0.9%[120] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.23元，同比增长15.0%[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为33,583,836.50元，同比增长13.1%[121] - 公司2023年半年度综合收益总额为35,251,557.32元，同比增长21.1%[124] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为141,174,306.20元，同比增长108.5%[124] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-80,249,008.46元，同比减少60.7%[124] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为723,960,627.59元，同比增长7830.5%[124] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为785,276,838.16元，同比增长2669.5%[124] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为574,419,934.35元，同比增长0.8%[124] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为337,243,576.98元，同比减少13.3%[124] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为85,939,689.32元，同比减少9.0%[124] - 2023年半年度吸收投资收到的现金为856,089,000.00元，同比增长100%[125] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为807,995,176.23元，同比增长1400.5%[125] - 公司2023年上半年收益总额为29.72亿元，同比增长4.2%[131] - 公司所有者投入的普通股金额为48.78亿元，同比增长725.03%[133] - 公司本期期末所有者权益总额为151.65亿元，同比增长325.62%[133] - 公司本期专项储备为326.35亿元，同比增长0.95%[132] - 公司本期综合收益总额为35.25亿元，同比增长1.557%[133] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,097,662.57元[134] - 公司2023年上半年所有者权益合计为660,931,533.16元[135] - 公司股本为195,097,928.00股[135] - 公司注册资本为13,542.16万元，其中10,000.00万元折合为股份公司的股本[135] 股东与股权结构 - 公司控股股东、实际控制人陈凯声通过直接及间接的方式合计控制公司27.36%的股份[49] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,878.00万股，其中46,264,981股股票于2023年6月12日起在深圳证券交易所上市交易[93] - 公司于2023年5月31日首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,878.00万股，占发行后总股本的25%[96] - 公司股份总数截至2023年6月30日为195,097,928股，其中无限售条件股份为46,264,981股，有限售条件股份为148,832,947股[98] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.86元[99] - 公司首次公开发行股票于2023年6月12日在深圳证券交易所上市交易，上市股票数量为46,264,981股[97] - 公司股东陈凯声持有的34,800,000股限售股将于2026年6月12日解除限售[100] - 公司股东惠安华盈持有的21,402,500股限售股将于2026年6月12日解除限售[101] - 公司股东惠安创辉持有的10,910,000股限售股将于2026年6月12日解除限售[101] - 公司股东晋江永瑞持有的9,437,500股限售股将于2026年6月12日解除限售[101] - 公司股东惠安众辉持有的9,125,000股限售股将于2026年6月12日解除限售[101] - 公司股东温氏一号持有的8,885,714股限售股将于2024年6月12日解除限售[101] - 公司报告期末普通股股东总数为29,176股[103] - 陈凯声持有公司17.84%的股份，持股数量为34,800,000股[103] - 惠安华盈持有公司10.97%的股份，持股数量为21,402,500股[103] - 惠安创辉持有公司5.59%的股份，持股数量为10,910,000股[103] - 晋江永瑞持有公司4.84%的股份，持股数量为9,437,500股[103] - 惠安众辉持有公司4.68%的股份，持股数量为9,125,000股[103] - 温氏一号持有公司4.55%的股份，持股数量为8,885,714股[103] - 厦门鑫瑞持有公司2.56%的股份，持股数量为5,000,000股[103] 业务与产品 - 公司主营业务为纸制品包装的研发、生产和销售，主要产品为环保纸袋及食品包装[16] - 环保纸袋主要应用于日用消费品和快速消费品的外带包装，终端用户包括特步、以纯、鸿星尔克等知名品牌[17] - 食品包装主要为餐饮行业提供符合食品直接接触标准的纸质内包装，终端客户包括肯德基、麦当劳、星巴克等知名餐饮品牌[17] - 公司主要客户包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞等国内外知名品牌[20] - 公司产品涵盖了餐厅用食品级纸包装的绝大多数种类，成为“一站式”供应商[22] - 公司凭借生产方面的标准化和规模化优势，有效降低了生产成本[22] - 公司主要产品环保纸袋和食品包装主要应用于服装、餐饮、商超百货、休闲食品等社会消费领域，社会消费需求的波动对公司产品需求具有重要影响[45] - 公司通过提高生产经营效率优化成本，并通过持续的技术研发和产品创新积极开拓新的应用场景和应用领域，如快递/外卖配送、商超零售等[46] 研发与创新 - 公司与陕西科技大学共同建立了南王研究院，促进产学研合作项目的交流与落地[18] - 公司已通过ISO 22000:2018食品安全管理体系、ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环境管理体系以及FSC-COC认证和BRC认证（级别A+认证）[21] - 公司实验室检测能力在行业中处于领先地位，可在2小时内完成产品追溯[21] - 公司构建了严格的质量管控体系，在各重要的生产工序均配备先进的检测设备及技术人员[21] - 公司研发投入同比增长13.04%，达到14,263,114.70元[25] 环保与社会责任 - 公司生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物和噪声均按照相关排放标准处理[62][63][64][65][66] - 公司报告期内未发生重大环保事故，也未因违反环保法律法规受到处罚[67] - 公司2023年上半年累计捐款33.7万元用于慈善公益活动[69] 关联交易 - 2023年1-6月，公司营业收入为52,404.45万元，关联方销售收入为8,355.33万元，占当期公司营业收入比例为15.94%[53] - 公司已建立较完善的公司治理体系，公司向关联方销售产品均按市场价格定价[54] - 公司与中山市辉荣化工有限公司的关联交易金额为361.63万元，占同类交易金额的1.24%[79] - 公司与福建省华莱士食品股份有限公司的关联交易金额为8,349.73万元，占同类交易金额的16.21%[80] - 公司与福建可斯贝莉烘焙科技有限公司的关联交易金额为5.51万元，占同类交易金额的0.00%[80] - 公司与福建泰速贸易有限公司的关联交易金额为115.02万元，占同类交易金额的7.36%[80] - 公司与湖北华莱士食品有限公司的关联交易金额为273.76万元，占同类交易金额的17.52%[81] 资产与负债 - 公司2023年6月30日货币资金为825,904,732.57元，较年初增长841.5%[115] - 公司2023年6月30日应收账款为153,662,346.03元，较年初下降7.3%[115] - 公司2023年上半年固定资产为2.97亿元，同比下降2.9%[116] - 公司2023年上半年在建工程为1.70亿元，同比增长24.4%[116] - 公司2023年上半年流动资产合计为11.43亿元，同比增长160.6%[118] - 公司2023年上半年非流动资产合计为6.37亿元，同比增长8.9%[118] - 公司2023年上半年流动负债合计为2.26亿元，同比下降19.3%[119] - 公司2023年上半年非流动负债合计为3761.54万元，同比增长4.2%[119] - 公司2023年上半年所有者权益合计为15.17亿元，同比增长114.3%[119] 分红与利润分配 - 公司计划以195,097,928股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] - 公司2023年半年度现金分红总额为48,774,482.00元，占利润分配总额的100.00%[60] - 公司2023年半年度可分配利润为325,641,367.22元[60] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-45,231.17元[12] - 计入当期损益的政府补助为3,296,487.05元[12] - 其他营业外收入和支出为-311,941.63元[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为60,283.16元[12] 行业与市场 - 2022年纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入为3,045.47亿元，占包装行业总收入的24.77%[15] - 2022年纸制品包装行业进出口总额为100.30亿美元，其中出口额为99.13亿美元，同比增长14.35%[16] 风险管理 - 原纸价格每上涨10%，将会导致公司毛利率下降4.34个百分点[47] - 公司及时了解原材料供应行情，采取供应商报价锁价、提前预定/备货、集团统一采购增强议价能力、价格传导等形式减少原材料价格波动带来的经营风险[48] 法律与诉讼 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[75] - 公司与重庆永昌鞋业有限公司的买卖合同纠纷案涉案金额为55.9万元，目前处于执行阶段[77] 公司治理 - 公司已建立较完善的公司治理体系，公司向关联方销售产品均按市场价格定价[54] - 公司2023年半年度报告未经审计[73] 子公司与合并报表 - 公司合并财务报表范围内共有6家全资子公司，持股比例均为100%[136] - 公司主要经营范围为环保纸制品、环保包装袋的研发及制造[135] - 公司注册地和总部地址位于福建省惠安县惠东工业区[135] - 公司所处行业为造纸和纸制品业[135] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则，真实反映财务状况[140] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[141] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 公司对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[147] - 公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算[147] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用计入当期损益[148] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[149] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策反映财务状况、经营成果和现金流量[150] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行调整[150] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[151] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数[151] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[152] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益[154] - 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益[154] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的单独所持有的资产、共同持有的资产、单独所承担的负债、共同承担的负债、出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入、共同经营因出售产出所产生的收入、单独所发生的费用以及共同经营发生的费用[157] - 公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[157] - 公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[158] - 公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[163] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量[164] - 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额[164] - 公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等[165] - 公司采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失计入当期损益[165] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用实际利率法确认利息收入，除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益[165] - 公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[165] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，公司及其下属子公司不存在对外担 保情况。公司及子公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情形，不存在 损害公司和公司股东合法权益的情形。 独立董事：罗妙成、杨帆、常晖 2023 年 8 月 28 日 福建南王环保科技股份有限公司 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及 《福建南王环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对 2023 年半年度公 司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查， 现就相关事项做如下专项说明并发表独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明及独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况，不存在损害公司和公司 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-028 福建南王环保科技股份有限公司 二、聘任公司财务总监情况 经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议 案》，聘任郑清勇先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相 关工作，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董 事就该事项发表了同意的独立意见。 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监离任情况 因公司治理需要，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务总监叶吴鉴先生调任公司其他重要管理岗位。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，叶吴鉴先生离任自董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，叶吴鉴先生直接持有公司股份 340,000 股，通过惠安 县新辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 96,000 股。叶吴鉴先 ...

福建南王环保科技股份有限公司 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-026 （一）募集资金管理制度情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日 全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首 次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2023]000209 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2023-025 福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度实现净利润为 33,954,595.72 元，母公司实现净利润 35,251,557.32 元。合并报表中可供分配的利润为 343,136,272.48 元，母公司可供分配的利润为 325,641,367.22 元。 根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划， 董事会提议公司 2023 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 195,097,928 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 （含税），共计派发 48,774,482.00 元现金红利（含税）。本次利润分配不送红 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-027 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、杨帆、 常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-021 福建南王环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...