会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均参会[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 议案表决 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[5]

福建南王环保科技股份有限公司 二、 分红规划的考虑因素 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、 持续、稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报 投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，进一步细化《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、可 预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制订本规划。 科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。 一、 利润分配的总体原则 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职或比例不符规定，公司60日内完成补选[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后需股东大会审议，高管经董事会批准即可[7] 会议规则 - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可开会，提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13]

会议相关 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 会议通知于2024年4月11日通讯送达监事[1] - 部分高管列席第三届监事会第八次会议[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7][9][10][11][14][15] - 《关于公司监事2024年度津贴方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[12] 公司规划与策略 - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[11] - 拟定监事2024年度依职务领薪酬，不单独领津贴[12] 担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度，被担保方为控股或全资子公司，风险可控[14] - 关联方陈凯声夫妇为公司及子公司综合授信额度提供无偿连带责任担保[15] 关联交易 - 本次日常关联交易额度预计因正常生产经营需要，定价公平合理[10]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-020 （二）变更前采取的会计政策 福建南王环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《解释 16 号》），对 公司会计政策进行相应的变更。本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政 策，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日公布了《解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定持股比例股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应在六十日内补选[10][11] 独立董事履职规定 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 履职遇阻碍可向董事会等报告[27] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[19] 资料保存与披露 - 独立董事工作等记录及会议资料至少保存十年[24][26] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] 决策审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 财务会计报告等经审计委员会成员过半数同意提交董事会[18] 其他规定 - 公司应为独立董事履职提供支持和保障知情权[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议披露[27] - 本制度由董事会审议生效，股东大会授权解释[31][32]

公司架构 - 公司为福建南王环保科技股份有限公司[39] - 董事会有董事长及董事7名，含3名独立董事[8] - 监事会有监事会主席及监事3名，含1名职工代表监事[8] 子公司情况 - 纳入评价范围的子公司包括珠海市中粤纸杯容器有限公司等，多为100%持股和表决权，福建南王新材料科技有限公司为57%[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》《绩效管理手册》《薪酬管理手册》等人力资源管理制度[11] - 制定《质量管理内部控制》提高质量、环境运行管理水平[12] - 针对主要经营活动建立必要控制制度和程序，含职责分工、授权审批等控制[15] - 建立完善资金管理制度，做好资金管理工作[19] - 制定资产管理相关制度，定期盘点资产并处理报废资产[21] - 按战略和目标制定、调整销售计划和策略[22] - 制定关联交易管理制度，全面管理和控制关联交易[23] 内部控制 - 对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 采购与付款内部控制执行有效[20] - 财务报告内部控制缺陷按资产总额和利润总额划分等级[33] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占利润总额比率和政府处罚情况划分等级[34] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] 管理措施 - 财务部门每月进行银行存款对账，编制银行存款余额调节表[18] - 各事业部、子公司定期进行存货盘点，对账实差异分析并经审批后账务调整[18] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台[26] - 设立审计委员会和内审部，监事会监督董事会和高管履职[29] 其他 - 董事长获董事会授权[39] - 信息发布时间为2024年4月22日[39]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-013 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2023 年年度报 ...

会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月22日召开，7名董事全部出席[2] - 《2023年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10] - 2024年度关联交易预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[12] - 部分内部管理制度修订并制定议案获通过，部分需提交股东大会审议[13][14] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案获董事会通过，需提交股东大会审议[14][15] - 公司董事2024年度津贴方案议案直接提交股东大会审议[15] - 公司高级管理人员2024年度薪酬方案议案获通过[17] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案获董事会通过[16][18] - 2024年度为子公司提供担保额度预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[18][19] - 公司及子公司接受关联方提供担保议案获通过[19] - 提请召开2023年年度股东大会议案获董事会通过，股东大会将于2024年5月15日召开[20] 公司情况 - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[5] - 大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6][7] - 公司《2023年年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司2023年度利润分配预案合规且利于发展[9] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规[9] - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 保荐机构对相关报告出具无异议核查意见[10] 股权情况 - 公司持有安徽布袋王60%股权、南王新材料57%股权[18]

公司基本信息 - 公司股票简称为南王科技，股票代码为301355[7] - 公司注册地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，注册地址的邮政编码为362141[7] - 公司网址为www.nwpak.com，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司联系人为刘莺莺，联系地址为福建省惠安县东桥镇莲塘村560号，电话为0595-36367036，传真为0595-36367055，电子信箱为zqb@nwpak.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,149,903,764元，较上年增长9.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为71,978,778.39元，较上年下降4.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为216,570,981.14元，较上年增长123.26%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年下降19.23%[9] - 公司2023年末资产总额为2,186,826,763元，较上年增长97.62%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为724,604,011.35元，较上年增长109.72%[10] 产品及市场 - 公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售[16] - 公司主要产品为环保纸袋，主要应用于日用消费品及快速消费品等的外带包装，最多可承重15KG[17] - 公司主要产品为食品包装，包括尖底袋、方底袋、餐盘纸/包纸、纸盒、纸桶、纸杯、纸碗、蛋卷筒、纸吸管等[21][22][23][24][25] - 公司主要客户为国内外知名消费及餐饮品牌，包括肯德基、麦当劳、星巴克、美团、华莱士、海底捞等，公司产品和服务赢得客户高度评价[30] 生产经营 - 公司采购的主要原材料包括原纸、油墨、胶水、包装材料及其他辅料，原材料采购以市场价格为基础协商确定[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单制定生产计划并组织生产[27] - 公司产品销售采用直销和经销相结合的营销模式，保证产品销售的实现并取得合理回报[27] 研发投入 - 公司研发投入主要包括半透明纸背印热封涂料、降塑包装、自动检测及剔除装置等项目[38][39][40][41] - 公司2023年研发人员数量为178人，较上年增加了5.95%[44] - 公司2023年研发投入金额为3,948,3628.59元，占营业收入比例为3.43%[45] 资金运作 - 公司募集资金总额为85608.90万元，扣除发行费用后净额为77380.83万元[55] - 公司对募集资金项目累计投入32580.94万元，其中使用募集资金投入为7643.85万元[56] - 公司使用闲置募集资金11000万元用于购买定期存款及大额存单[56] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据岗位职责、绩效考核和行业薪酬水平等因素确定[91] - 公司董事会审议通过了关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案，以及关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案[93] - 公司董事陈凯声、王仙房、韩春梅连续出席董事会次数分别为6次、8次、7次，未连续两次未亲自出席董事会[95] 社会责任 - 公司参与慈善捐助等公益活动，累计捐款34.8万元，树立了良好的社会形象[119] - 公司严格遵守相关法律法规，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济发展[119]