深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、 卢护锋、吴战篪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用部 分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，对民爆光电授权使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理及理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资 ...

《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 152,863.63 万元，较上年同期增长 4.34%， 其中商业照明板块实现收入 86,789.63 万元，同比增长 3.80%，工业照明板块实 现收入 57,805.19 万元，同比减少 0.99%，新布局的特种照明板块实现收入 8,149.99 万元，同比增长 85.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,018.8 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-021 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 11 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募 ...

深 圳 民 爆光 电 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字 [2024]10433 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 一、审计意见 我们审计了深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 民爆光电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于民爆光电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

深圳民爆光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 深 圳 民 爆光 电 股份 有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字 [2024]10433-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]10433-1 号 一、管理层的责任 民爆光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴战篪，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董 事会，认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大 事项发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环 境、政策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴战篪，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，教授，注册会计师。1997 年至 1999 年任湖南中兴会计师事务所审计师；1999 年至 2000 年任湖南英特会计师事务所审计师；2006 年至今在暨南大学管理学院 会计学系 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2023 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且 运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实、完整提供了保障。公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组 织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开展， 并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 ...