公司股权激励计划核心内容 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票总量为148.33万股 约占公司股本总额的1.42% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 授予价格为每股20.91元 [1] - 激励计划有效期自授予之日起至股票全部归属或作废失效之日止 最长不超过60个月 [1]

会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2025年12月4日召开，9位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年12月22日14:45召开2025年第四次临时股东会[12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案同意票5票，尚需临时股东会非关联股东三分之二以上通过[4][6][10] - 公司使用超募资金4200万元永久补充流动资金，同意票9票，需提交临时股东会审议[11]

公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量为1,483,309股 约占公司股本总额104,670,000股的1.42% [1] - 本次激励计划的激励对象总人数为223人 限制性股票的授予价格为20.91元/股 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量为1,483,309股，约占公司股本总额104,670,000股的1.42%[7][27] - 限制性股票授予价格为20.91元/股[7][39] - 激励对象总人数为223人[7][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][32] 激励对象获授情况 - 董事顾慧慧获授9,009股，占授予总数的0.6074%，占公司股本总额的0.0086%[28] - 董事等多人分别获授9,000股或12,300股不等[28] - 其他激励对象获授1,422,700股，占授予总数的95.9139%，占公司股本总额的1.3592%[28] 归属比例与条件 - 限制性股票第一个归属期和第二个归属期的归属比例均为50%[35] - 激励对象任职等期间股份转让有规定[37] - 公司和激励对象需满足财务和合规等授予和归属条件[41][42][43] 业绩考核指标 - 激励计划考核年度为2026年及2027年，有相应营业收入要求[43] - 公司未达业绩考核指标，公司层面归属比例为0；达到则为100%[45] - 激励对象绩效考核结果对应不同个人层面归属比例[45] 成本与计算 - 计算第二类限制性股票公允价值有相关参数[55] - 限制性股票激励计划预计总成本为2505.05万元，2026年和2027年有预计成本[56] 调整与处理 - 公司资本公积转增股本等按公式调整限制性股票授予/归属数量和授予价格[47][49] - 公司派息和增发新股时对限制性股票授予/归属数量和价格调整规定[48][50] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未归属的限制性股票取消归属[59] - 激励对象因多种情形失去参与资格或离职等，已获授未归属的限制性股票处理规定[61][62][63][65] 其他 - 激励计划经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[68] - 公司与激励对象争议纠纷处理方式[66]

股权激励 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象为董事、高管时设绩效考核指标[3] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[5] 合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 薪酬与考核委员会认为计划有利公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师事务所出具法律意见书，意见符合规定[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5] - 公司为深圳民爆光电股份有限公司[6] - 日期为2025年12月5日[6]

股权激励资格 - 公司具备实施本次股权激励计划的主体资格[2] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 激励流程安排 - 激励对象公示期不少于10天，委员会审核名单[4] - 股东会审议5日前披露审核意见及公示情况[4] 激励合规情况 - 激励计划制定等符合规定，议案需股东会通过[5] 激励实施结论 - 委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量1,483,309股，占公司股本总额1.42%[7][27] - 授予价格20.91元/股[7][38] - 激励对象223人[7][23] - 有效期最长不超过60个月[7][32] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源为二级市场回购A股普通股[6] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员顾慧慧获授9,009股，占授予总数0.6074%，占股本总额0.0086%[28] - 董事等4人各获授9,000股，各占授予总数0.6068%，占股本总额0.0086%[28] - 董事周金梅、李乐群均获授12,300股，各占授予总数0.8292%，占股本总额0.0118%[28] - 中层等217人获授1,422,700股，占授予总数95.9139%，占股本总额1.3592%[28] 归属安排 - 分两期归属，每期归属比例50%，分别在授予日起12 - 24个月、24 - 36个月内[34][35] 授予与归属条件 - 授予条件要求公司和激励对象近12个月无负面情形等[40] - 归属条件含公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[41][42][44] 业绩考核指标 - 2026年营业收入不低于2023 - 2025三年均值且不低于2025年；2027年不低于三年平均值105%[42] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，授予数量调整公式为Q = Q0×(1 + n)等[46] - 派息、增发时，授予/归属数量不做调整[47] - 资本公积转增股本等情况，授予价格调整公式为P = P0÷(1 + n)等[48][49] - 增发新股时，授予价格不做调整[49] 成本与计算 - 用Black - Scholes模型计算公允价值，标的股价40.10元/股[54] - 预计激励总成本2505.05万元，2026年1300.86万元，2027年1204.19万元[55] 实施程序 - 经股东会审议通过，公示激励对象不少于10天[58] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 应在草案公告前6个月内自查内幕信息知情人买卖股票情况[59] - 经股东会审议通过且达授予条件，在规定时间授予并公告[59][60] 变更与终止 - 股东会审议前变更需董事会审议通过，审议后变更由股东会决定[63] - 股东会审议前终止需董事会审议通过，审议后终止由股东会决定[64] - 终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[64] 其他规定 - 承诺不为激励对象提供财务资助[65] - 代扣代缴激励对象税费[66] - 公司出现5种情形，激励计划终止[70] - 激励对象出现6种情形，失去参与资格[72] - 争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[77]

公司概况 - 公司成立于2010年3月5日，注册资本10,467万元[5] - 2023年8月4日起在深交所上市，股票代码301362[6] 激励计划 - 2025年12月4日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[9] - 激励对象223人，含董事、高管、中层和核心骨干[10] - 拟授予限制性股票1,483,309股，占股本总额1.42%[13] - 授予价格20.91元/股，不低于规定较高者[24][26] - 计划有效期最长不超过60个月[16] - 分两个归属期，归属比例各50%[20] - 董事和高管任职等期间股份转让有规定[22] 考核指标 - 考核年度为2026年及2027年[30] - 2026年营收不低于2023 - 2025三年均值且不低于2025年值[30] - 2027年营收不低于2023 - 2025三年均值的105%[30] - 公司层面达标归属比例100%，未达为0[31] - 个人层面按绩效分四档确定归属比例[32] 实施程序 - 多部门于2025年12月4日审议通过相关议案[35][36][37] - 需在股东会前公示激励对象等信息[38] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] - 本计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[39]

募资情况 - 2023年7月公司公开发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募资13.36亿元，净额12.43亿元[1] - 公司超募资金1.41亿元[8] 募投项目 - 原募投项目总投资11.02亿元[4][5] - 变更后募投项目总投资仍为11.02亿元，调整自动化扩产项目，新增两项目[7] 资金使用 - 截至公告日累计使用超募资金3950.00万元，剩余1.02亿元[9] - 公司拟用4200.00万元超募资金永久补流，占比29.73%[10] 决策进展 - 2025年12月4日董事会通过补流议案，待股东会审议[13] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[15]

限制性股票归属 - 各批次归属比例均为50%，两个归属期分别为授予日后12 - 24个月、24 - 36个月[7] 业绩考核目标 - 2026年营收不低于2023 - 2025三年均值且不低于2025年营收[7] - 2027年营收不低于2023 - 2025三年均值105%[7] 归属比例规则 - 公司达业绩指标归属比例100%，未达则为0[8] - 个人考核四档对应归属比例100%、100%、80%、0%[9] 考核安排 - 考核期2026 - 2027年，每年一次[10] - 考核结束5个工作日通知结果[12] - 异议可在收到结果5个工作日内申诉[12] - 结果保密归档，计划结束三年后统一销毁[13]