国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2023 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电2023年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,170,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 51.05 元，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 92,990,761.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,242,9 ...

一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 230,188,078.69 元，其中母公司实现的净利润为 131,586,319.83 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 906,645,851.04 元， 母公司报表可供分配的利润为 434,498,829.58 元。按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 104,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 19.10 元(含税)，共计派发现金股利 199,919,700.00 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-019 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人卢护锋，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董 事会，认真审议董事会议案，在相关监管规则生效前对独立董事应该关注的重大 事项发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环 境、政策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事中的作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢护锋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 教授职称。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就职于山东工商学院法学院；2010 年 7 月至 2 ...

深圳民爆光电股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利润分配事项的 决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理 投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定的利润分配政策， 保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定 的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发 展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 三、股东 ...

期结售汇业务的核查意见 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司开展远 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的 风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不 进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对民爆光电开展远期结售汇业务进行了审慎核查，具体情况如下： 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 一、交易的背景与目的 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-020 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、 其他中介机构费等发行费用 92,990,761.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,242,987,738.91 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 31 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《远期结售汇业务管理制度》等相关规定，本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示： ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市宝安区福永街道，办公地址也在同一地点，邮政编码为518103[6] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，签字会计师为扶交亮、聂娟[6] - 公司保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2023.8.4-2026.12.31[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利19.10元（含税），送红股0股（含税）[2] - 公司2023年营业收入为230,188,078元，同比下降6.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为204,957,661元，同比下降3.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为2.57元，同比下降17.89%[8] - 公司2023年资产总额为2,568,032,171元，同比增长125.39%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为389,907,426.43元，归属于上市公司股东的净利润为43,974,262.29元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资等，合计25,230,417.02元[12] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[13] LED照明市场 - 全球LED照明市场规模预计2026年达820.42亿美元，中国LED照明产品出口额逐年增加[14] - LED商业照明市场规模约为222.85亿美元，未来仍有较大发展空间[14] - LED植物照明市场规模预计到2024年将达到57亿美元，增长迅速[15] - 全球美容照明市场规模达到24亿美元，预计到2028年将达到近32亿美元[16] - LED防爆照明市场销售额达到49亿元，预测2028年将达到79亿元[16] - 应急照明灯行业将迎来更广阔的发展空间，全球应急照明市场规模有望达到75亿美元[17] 公司产品和业务 - 公司主营业务是LED绿色照明灯具产品的研发、生产和销售，主要应用领域包括商业照明、工业照明和特种照明等[19] - 公司产品涵盖筒灯、吸顶灯、面板灯、支架灯、墙壁灯、轨道灯、工矿灯、泛光灯、路灯等多种类型，应用于不同场所[20] - 公司产品还包括防爆灯、植物灯、应急灯、美容照明等，广泛应用于危险环境、植物种植、应急照明和美容领域[21] 公司发展战略 - 公司计划未来在产品的全生命周期内跟踪碳足迹，评价、计量并减少碳排放，最大限度延长照明产品碳足迹[38] - 公司将继续以LED绿色照明灯具业务为主营领域，重点发展人才规划和数字化管理系统升级，推动智能化运营管理平台建设[82] - 公司计划通过产品创新和技术开发，布局海外ODM业务和国内自主品牌，提升品牌地位和竞争能力[83] - 公司将整合光学、电子、材料等多领域技术，推动LED照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术深度融合，拓展LED照明在农业、安全、医疗等领域的应用[83] 公司治理和社会责任 - 公司在稳健经营的同时重视履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护以及社会公益活动[3] - 公司积极投身于乡村振兴，结对帮扶广西壮族自治区河池市都安县瑶族自治区下坳镇兴旺村，援建太阳能路灯，改善基础设施建设，助力乡村振兴[4] 公司股东和董事会 - 公司董事会成员包括董事长兼总经理谢祖华、副总经理苏涛、董事杨苏琴、董事王丽、董事顾慧慧、董事黄金元[98] - 独立董事包括吴战篪、廖斌、卢护锋[97][98] - 高级管理人员包括总经理谢祖华、副总经理苏涛、副总经理黄金元、副总经理曾敬、财务总监刘俊[99]

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理 ...