财务表现 - 2025年上半年营业收入2.99亿元，同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.69万元，同比增长73.72% [1] - 经营活动产生的现金流量净额5565.64万元，同比增长457.30% [1] - 拟实施每10股派发现金红利3.50元的中期利润分配方案 [1] 科技发展 - 全面布局设计数字化转型，深化智能设计平台开发与应用 [1] - 子公司暗壳科技入选深圳市福田区人工智能产业生态联盟40家核心成员单位 [1] - 暗壳AI原创设计项目获美国室内设计中文金外滩奖"AIGC设计奖金奖"及"年度大奖提名奖"双项荣誉 [1] - 作为深圳市人工智能设计应用代表企业参展2025全球人工智能终端展，获"最佳AI标杆应用"奖项 [1]

财务表现 - 营业收入3亿元 同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.69万元 同比增长73.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3153.93万元 同比增长102.97% [1] - 基本每股收益0.22元 [1] 业绩增长 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达102.97% 表明主营业务盈利质量改善 [1] - 营收保持双位数增长 显示业务扩张态势 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事的，应当采用累积投票制[30] 计票与监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[41] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[34] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 公司增减注册资本等事项由股东会特别决议通过[42] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[45] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[45] - 董事或董事会秘书违规不履职，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[45] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求撤销违规召集程序、表决方式或内容的决议（轻微瑕疵除外）[36] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，未尽事宜依相关规定执行[47] - 本规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效[48][49]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报请董事会批准[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 提名委员会运作 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 不定期会议，召开前3天通知成员[14] - 需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[14] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 会议记录保存期限为10年[14] - 细则自董事会审议通过后生效[20]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 成员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前3天通知成员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存10年[16] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[8] - 下设工作组提供经营和考评人员资料[5] - 考评后提报酬数额和奖励方式报董事会[12] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[11]

上市与股本 - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股[11][29] 股权结构 - 王冠持股26470588股，占比29.41%；刘建辉持股20647059股，占比22.94%[27][28] 股份管理 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3通过[29] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[36] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[40] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[40] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[48] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权对违规董事、高管提起诉讼[49] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[62] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[68] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[75] - 有特定情形时公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[76] 董事选举与投票 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事候选人[126] - 股东会选举2名以上董事时采用累积投票制[127] 董事会构成与运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各一人，职工代表董事1名[149] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[158] 高管设置 - 公司设总经理一名、副总经理3名，由董事会决定聘任或解聘[186][187] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[192]

审计委员会构成 - 成员3名，至少2名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露[8] - 督导内部审计机构检查公司重大事件实施情况[12] 内部审计机构工作 - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[13] - 负责为审计委员会决策提供财务报告等资料[16] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议，会前3天通知成员[20] - 2名以上成员提议或必要时可召开临时会议[20] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[20] - 会议记录保存期限为10年[22] 其他 - 公司根据评价报告等出具年度内部控制评价报告[14] - 审计委员会会议评议报告并将决议报董事会[18] - 公司在年度报告中披露审计委员会履职情况[18] - 细则自董事会审议通过后生效[27]

矩阵纵横设计股份有限公司 （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《矩阵纵横设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章，负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务 ...