公司基本信息 - 截止2025年3月31日，股东人数为11,792人 [2] - 2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网络业绩说明会，地点为价值在线（www.ir - online.cn）网络互动 [2] - 接待人员包括总经理王兆宝、独立董事张春艳、财务总监刘杰、副总经理兼董事会秘书尹浩然、保荐代表人章睿 [2] 募集资金与分红 - 募集资金按募投项目投资计划逐步使用，详情关注相关公告 [2] - 拟以2024年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,000元（含税） [9] 2024年业绩情况 - 总资产207,653.85万元，同比增长2.68%；归属于上市公司股东的净资产175,657.62万元，同比增长0.44% [4] - 营业收入52,987.56万元，同比增长0.11%；归属于上市公司股东的净利润3,369.83万元，同比下降0.75%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,046.42万元，同比下降46.53%；经营活动现金流量净额13,706.81万元，同比下降10.34% [4] - 毛利率因客户需求收缩、竞争加剧、品质要求提升、服务周期延长和人工成本上涨而降低 [8] 客户与业务 - 住宅领域与华润置地、招商蛇口等众多一线房企建立长期稳定合作关系 [5] - 2024年非住宅领域拓展，输出办公、康养、商业、酒店等业态标杆项目 [5] 行业地位与优势 - 经过十余年深耕，积累丰富项目经验，输出高品质作品，获德国红点设计大奖等业内顶尖奖项，有良好口碑与品牌影响力 [6] - 业务规模处于业内第一梯队 [7] - 依托行业数据、专业视角和前沿技术，打造室内设计细分行业AI垂类应用，推出设计师专业级AIGC设计平台 - 暗壳AI并上线 [7] 2025年规划与战略 - 夯实主业，利用优势拓展业务，适应市场变化，抢占先机 [3][10][11] - 通过客户评价体系管理客户，强化风险控制，降本增效，重视经营性现金流 [3][10][11] - 加大市场化引进和人才培养投入，引进专业技术人才 [3][10][11] - 以“设计向善，科技普惠”为理念，拥抱前沿科技，探索新业态、新模式，赋能设计AI化 [3][10][11] 其他 - 独立董事2024年按时出席相关会议，审议议案，履职保护中小股东权益 [3] - 活动不涉及未公开披露的重大信息 [11]

激励计划公示情况 - 公司于2025年4月9日披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件[1] - 激励对象名单于2025年4月10日至4月23日在公司协同办公系统公示[2] - 公示内容包括激励对象姓名及职务[2] - 公示期间未收到任何组织或个人异议[2] 激励对象核查标准 - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[1] - 核查材料涵盖劳动合同、劳务合同及身份证件[2] - 激励对象需满足12个月内未被监管机构认定为不适当人选等六项排除条件[2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实控人直系亲属[3] 激励对象合规性结论 - 所有激励对象均与公司存在合法聘用或劳动关系[3] - 薪酬与考核委员会确认激励对象符合法律法规及激励计划要求[3] - 激励对象名单合法有效[3]

矩阵纵横设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-026 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月8日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查 意见说明如下： 一、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.0200元，较2023年一季报的0.0900元显著下降 [1] - 每股净资产小幅增长，2025年一季报为9.84元，同比增长0.61%，但较2023年一季报的14.9元大幅下降 [1] - 每股公积金同比增长3.16%至6.86元，但仍低于2023年一季报的10.22元 [1] - 每股未分配利润同比下降8.65%至1.69元，较2023年一季报的3.29元显著减少 [1] - 营业收入同比小幅下降1.8%至1.09亿元，但较2023年一季报的1.06亿元略有增长 [1] - 净利润同比增长33.33%至0.04亿元，但仍远低于2023年一季报的0.16亿元 [1] - 净资产收益率同比增长10%至0.22%，但较2023年一季报的0.88%大幅下降 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有789.63万股，占流通股比例17.03%，较上期增加157.91万股 [1] - 摩根士丹利国际持股121.56万股，占比2.62%，较上期增加77.29万股 [2] - 厦门博芮东方投资新进持股109.81万股，占比2.37% [2] - 北京鼎元永辉资产管理旗下三只基金新进持股合计217.31万股，占比4.69% [2] - UBS AG新进持股60.78万股，占比1.31% [2] - 高盛公司新进持股47.73万股，占比1.03% [2] - 摩根大通证券新进持股45.94万股，占比0.99% [2] - 王正、野村证券等五名股东退出前十大股东，合计退出361.26万股 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

汇总表第 1 页 | | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | （经营性往来、 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 非经营性往来） | | | 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,295.00 | 14,840.00 | | 25,135.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 暗壳科技（深圳）有限公司 ...

营收与利润 - 2024年营业收入529,875,619.87元，较上年增长0.11%[2][4][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,698,285.31元，较上年下降0.75%[2][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,464,244.98元，较上年下降46.53%[2] 资产与负债 - 2024年末资产总额2,076,538,478.21元，较上年末增长2.68%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,756,576,238.23元，同比增长0.44%[2][3] - 2024年末交易性金融资产为0，较上年末减少100%[6] - 2024年末应收票据1,639,902.97元，较上年末增长2768.53%[6] - 2024年末合同负债146,764,373.6元，较上年末增长32.75%[9] 成本与费用 - 2024年营业成本为343,246,691.08元，同比增长9.06%[12] - 2024年销售费用为25,594,881.68元，同比下降9.28%[12] - 2024年管理费用为86,682,779.43元，同比增长21.73%[12] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额137,068,097.48元，较上年下降10.34%[2] - 2024年经营活动现金流入小计为669,209,286.67元，同比增长8.90%[14] - 2024年经营活动现金流出小计为532,141,189.19元，同比增长15.27%[14] - 2024年投资活动现金流入小计为4,985,076,927.97元，同比增长144.84%[14] - 2024年投资活动现金流出小计为5,060,311,803.62元，同比增长105.72%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计为6,024,699.32元，同比增长167.12%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计为42,995,009.73元，同比下降53.04%[15] 其他 - 2024年度计提减值损失46,846,957.50元[2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董事 会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月15日下午14:30召开2024年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

股权激励征集 - 独立董事张春艳征集2024年度股东大会股权激励相关议案表决权[5] - 征集人于2025年4月8日对相关议案投同意票，不接受不一致委托[5][6] - 征集对象为截止2025年5月9日登记在册股东[7] - 征集期限为2025年5月10 - 12日（特定时段）[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，通知4月25日披露[5] - 股权登记日为2025年5月9日[17] 提案内容 - 提案10.00为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案[15] - 提案11.00为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[15] - 提案12.00为授权董事会办理激励计划有关事项议案[15] 委托规则 - 股东重复授权以最后一次为准[11] - 多次投票以第一次结果为准[11] - 授权委托经审核满足条件确认为有效[10] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[16] - 委托股份数量以2025年5月9日收市后持股数为准[17]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，3 名监事出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含 2024 年度监事会、年报等报告[3][6][10] - 2024 年度利润分配预案：每 10 股派 3.5 元，预计分红 6300 万[18][19][20] - 续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[29][30][31] 待审事项 - 《关于 2025 年度董事等薪酬政策的议案》待股东大会审议[21][22][24]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-011 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日 以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持， 会议应出席董事7人，7名董事以现场方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在 ...