核查范围及程序 - 公司对2025年限制性股票激励计划的激励对象及内幕信息知情人进行了自查，核查期间为2024年10月8日至2025年4月8日 [1] - 核查程序包括向中国结算深圳分公司查询确认买卖公司股票情况，并获取了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [1] 核查对象买卖公司股票的情况说明 - 自查期间未发现公司董事及高级管理人员买卖公司股票的行为 [2] - 有1名激励对象在激励计划公告前6个月内存在交易公司股票行为，但该对象不属于内幕信息知情人，交易行为基于个人独立判断，未利用内幕信息 [2] 结论 - 公司未发现激励对象及内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，所有自查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定 [2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-028 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称"本次激励计 划"），具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》 及《公司章程》等相关规定，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在激 励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人。 2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）就核查对象在本次激励计划公告前6个月（2024年10月8日至2025年4月8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：万元 | 中信银行股份 | 共赢智信黄金挂钩 | 保本浮 | 2025 | 年 | 4 | 2025 | 年 | 4 | 1.05%或 | 募集 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 3 | 4,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 日 | 月 | 日 | 资金 | 3 | 30 | 2.08% | 分行 | 期 | 型产品 | A01255 | | | | | | | | | | | 中信银行股份 | 共赢智信汇率挂钩 | 保本浮 | 年 | 年 | 1.05%或 | 募集 | 2025 | 4 | 2025 | 7 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 4 | 1 ...

致：矩阵纵横设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以 下确认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签 字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致；（2）公 司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-027 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会 ...

公司基本信息 - 截止2025年3月31日，股东人数为11,792人 [2] - 2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网络业绩说明会，地点为价值在线（www.ir - online.cn）网络互动 [2] - 接待人员包括总经理王兆宝、独立董事张春艳、财务总监刘杰、副总经理兼董事会秘书尹浩然、保荐代表人章睿 [2] 募集资金与分红 - 募集资金按募投项目投资计划逐步使用，详情关注相关公告 [2] - 拟以2024年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63,000,000元（含税） [9] 2024年业绩情况 - 总资产207,653.85万元，同比增长2.68%；归属于上市公司股东的净资产175,657.62万元，同比增长0.44% [4] - 营业收入52,987.56万元，同比增长0.11%；归属于上市公司股东的净利润3,369.83万元，同比下降0.75%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,046.42万元，同比下降46.53%；经营活动现金流量净额13,706.81万元，同比下降10.34% [4] - 毛利率因客户需求收缩、竞争加剧、品质要求提升、服务周期延长和人工成本上涨而降低 [8] 客户与业务 - 住宅领域与华润置地、招商蛇口等众多一线房企建立长期稳定合作关系 [5] - 2024年非住宅领域拓展，输出办公、康养、商业、酒店等业态标杆项目 [5] 行业地位与优势 - 经过十余年深耕，积累丰富项目经验，输出高品质作品，获德国红点设计大奖等业内顶尖奖项，有良好口碑与品牌影响力 [6] - 业务规模处于业内第一梯队 [7] - 依托行业数据、专业视角和前沿技术，打造室内设计细分行业AI垂类应用，推出设计师专业级AIGC设计平台 - 暗壳AI并上线 [7] 2025年规划与战略 - 夯实主业，利用优势拓展业务，适应市场变化，抢占先机 [3][10][11] - 通过客户评价体系管理客户，强化风险控制，降本增效，重视经营性现金流 [3][10][11] - 加大市场化引进和人才培养投入，引进专业技术人才 [3][10][11] - 以“设计向善，科技普惠”为理念，拥抱前沿科技，探索新业态、新模式，赋能设计AI化 [3][10][11] 其他 - 独立董事2024年按时出席相关会议，审议议案，履职保护中小股东权益 [3] - 活动不涉及未公开披露的重大信息 [11]

激励计划公示情况 - 公司于2025年4月9日披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件[1] - 激励对象名单于2025年4月10日至4月23日在公司协同办公系统公示[2] - 公示内容包括激励对象姓名及职务[2] - 公示期间未收到任何组织或个人异议[2] 激励对象核查标准 - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[1] - 核查材料涵盖劳动合同、劳务合同及身份证件[2] - 激励对象需满足12个月内未被监管机构认定为不适当人选等六项排除条件[2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实控人直系亲属[3] 激励对象合规性结论 - 所有激励对象均与公司存在合法聘用或劳动关系[3] - 薪酬与考核委员会确认激励对象符合法律法规及激励计划要求[3] - 激励对象名单合法有效[3]

矩阵纵横设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-026 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月8日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查 意见说明如下： 一、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.0200元，较2023年一季报的0.0900元显著下降 [1] - 每股净资产小幅增长，2025年一季报为9.84元，同比增长0.61%，但较2023年一季报的14.9元大幅下降 [1] - 每股公积金同比增长3.16%至6.86元，但仍低于2023年一季报的10.22元 [1] - 每股未分配利润同比下降8.65%至1.69元，较2023年一季报的3.29元显著减少 [1] - 营业收入同比小幅下降1.8%至1.09亿元，但较2023年一季报的1.06亿元略有增长 [1] - 净利润同比增长33.33%至0.04亿元，但仍远低于2023年一季报的0.16亿元 [1] - 净资产收益率同比增长10%至0.22%，但较2023年一季报的0.88%大幅下降 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有789.63万股，占流通股比例17.03%，较上期增加157.91万股 [1] - 摩根士丹利国际持股121.56万股，占比2.62%，较上期增加77.29万股 [2] - 厦门博芮东方投资新进持股109.81万股，占比2.37% [2] - 北京鼎元永辉资产管理旗下三只基金新进持股合计217.31万股，占比4.69% [2] - UBS AG新进持股60.78万股，占比1.31% [2] - 高盛公司新进持股47.73万股，占比1.03% [2] - 摩根大通证券新进持股45.94万股，占比0.99% [2] - 王正、野村证券等五名股东退出前十大股东，合计退出361.26万股 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

汇总表第 1 页 | | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | （经营性往来、 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 非经营性往来） | | | 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,295.00 | 14,840.00 | | 25,135.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 暗壳科技（深圳）有限公司 ...