会议安排 - 公司2025年8月28日决定9月15日召开2025年第一次临时股东会[2] - 8月29日公告股东会相关信息[3] - 9月15日14:30现场召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 63名股东及股东代理人参会，代表股份135,900,550股，占公司股份总额75.5003%[5] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意135,842,550股，占比99.9573%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意135,841,500股，占比99.9565%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意135,838,350股，占比99.9542%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意135,838,350股，占比99.9542%，获通过[18][19] 中小投资者表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》中小投资者同意2,192,550股，占比97.4229%[10] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小投资者同意2,191,500股，占比97.3762%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意2,188,350股，占比97.2362%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意2,188,350股，占比97.2362%[18] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

合规运营 - 现场检查对应期间为2024年7月至2025年6月30日[2] - 现场检查时间为2025年8月12日、9月2日[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] 内部管理 - 内部审计部门至少每季度开展多项审计工作[3] - 建立防止控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际相符、内容完整[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4]

合规与履职 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为4次[2] 承诺与变更 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8]

公司数字化战略与AIGC布局 - 公司完成从1.0到4.0数字化战略跃迁 建立数字生态系统并整合数据与科技数智化 [1] - 依托自主研发暗壳AIGC平台构建覆蓋全场景个性化设计体系 推动设计服务向全周期普惠化演进 [1] - 2023年2月率先发起行业内AIGC案例实践 成立AI先锋小组 2024年2月成立全资子公司暗壳科技并推出自研AIGC设计平台 [2] - 暗壳AI突破传统作业流程 一键批量生成高质量图片及视频降低试错成本 精准替换软装家俱和材质面料 大幅降低客户沟通成本和交付时长 [2] - 暗壳AI已上线正式专业付费版本 标志平台功能稳定性提升 开始向商业化迈进 [2] 产品体系与技术优势 - 暗壳拥有空间设计与家居产品营销图设计两大产品模块 满足客户全方位定制化需求 [3] - 空间设计模块基于海量设计案例数据学习 能生成多种风格设计方案 极大缩短设计周期 [3] - 家居产品营销图设计模块生成高质量设计图用于产品宣传 提高销售转化率 实现精准营销 [3] - 平台具备四大核心优势：数据优势(百万条私有数据资产) AI美学优势(专业评分机制) 产业优势(跨领域团队) 技术优势(精准生成算法) [6] - 技术具备强大数据挖掘能力 深入洞察用户喜好和行业趋势 实现前瞻性营销物料精准生成投放 [6] 战略合作与生态建设 - 2024年12月与腾讯云等联合签署战略协议 成立设计AIGC联合实验室 探索不动产与居住产业全链条应用 [4][5] - 2025年入选深圳市福田区政府人工智能产业生态联盟40家核心成员单位 成为唯一入选深圳市建筑工务署展厅AI产品 [13] - 与飞书达成深度合作 上线飞书x暗壳AI室内效果图Pro字段捷径 实现设计功能与办公生态无缝集成 [16] - 亮相Wayfair亚太峰会 国际人工智能展 全球AI大会东京站等活动 推动技术与服务国际化布局 [15][16] 市场机遇与政策环境 - 中国智能家居市场规模2023年达7558.1亿元 2024年8767.4亿元 2025年有望超1万亿元 [9] - 中国空间设计软件行业2024-2028年复合增速17.7% 超过2019-2023年16.6%的增速 [9] - 深圳市政府设立100亿人工智能和机器人产业基金 聚焦软件硬件具身智能等方向 [8] - 83%受访者认为AI对设计行业影响较大 超过60%受访者已在项目中应用或探索AI [6] 资本运作与商业成果 - 子公司暗壳科技获福田引导基金旗下集福基金领投数百万战略融资 设定明确上市战略愿景 [18] - 原创设计项目获美国室内设计中文网金外滩奖AIGC设计奖金奖和年度大奖提名奖双项荣誉 [13] - 荣获2025全球人工智能终端展最佳AI标杆应用奖项 成为深圳市人工智能设计应用代表企业 [13][15] - 在2025深圳家居设计周展示一键生成多风格设计方案等功能 吸引跨境电商与家居品牌合作意向 [14] 产业应用与价值创造 - 与家居制造企业深度合作 利用AI技术优化产品设计研发流程 降低生产成本提升竞争力 [11] - 与家居零售企业携手打造沉浸式购物体验 消费者可自由搭配家俱实时查看效果 提升销售转化 [11] - 生产环节AI系统依据人体工程学原理结合大数据分析 设计出舒适度极高产品造型 [11] - 销售环节系统根据消费者选择给出个性化推荐与预算评估 帮助快速购买决策 [11]

文章核心观点 - 矩阵股份通过子公司暗壳科技自主研发AIGC设计平台 推动设计行业数字化转型 并实现商业化落地 [1][2][3] - 公司凭借数据 AI美学 产业和技术四大核心优势 引领设计行业数智化转型 [11][12] - 暗壳科技获得战略投资 并计划未来数年完成资本化进程 [25][26] 政策与行业趋势 - 2024年中央经济工作会议明确将"以科技创新引领新质生产力发展"作为2025年重点任务 [1] - 深圳市政府设立100亿人工智能和机器人产业基金 支持人工智能产业发展 [13] - 中国智能家居市场规模2023年达7558.1亿元 2024年增长至8767.4亿元 预计2025年突破1万亿元 [14] - 中国空间设计软件行业2024-2028年复合增速预计达17.7% 超过2019-2023年的16.6% [15] 公司战略发展 - 矩阵股份完成从1.0到4.0数字化战略跃迁 建立覆盖全场景的个性化设计体系 [1] - 2023年2月率先发起行业内AIGC案例实践 2024年2月成立全资子公司暗壳科技并推出自研AIGC平台 [2] - 2024年12月与腾讯云等成立"设计AIGC联合实验室" 推动行业数字化转型 [10] - 暗壳科技入选深圳市福田区政府首批人工智能产业生态联盟40家核心成员单位 [20] 产品与技术优势 - 暗壳AI平台拥有空间设计和家居产品营销图设计两大模块 支持一键批量生成高质量图片及视频 [3][7] - 平台基于近万个真实项目数据积累 拥有全行业超过百万条私有数据资产 [11] - 通过专业设计师调参优化和自训练室内美学系统评分机制 确保模型出图可控性与极致美感 [11] - 具备精准生成算法和企业级AI应用 能深入洞察用户喜好和行业趋势 [11] 商业化进展 - 暗壳AI已上线正式专业付费版本 开始向商业化迈进 [3] - 平台大幅降低客户沟通成本和成果交付时长 设计周期极大缩短 [3][7] - 在家居行业与制造企业深度合作 优化产品设计研发流程 降低生产成本 [17] - 与零售企业携手打造沉浸式购物体验 提升消费者体验并促进销售转化 [19] 市场拓展与行业认可 - 2025年上半年暗壳AI项目荣获美国室内设计中文网金外滩奖"AIGC设计奖金奖"和"年度大奖·提名奖" [20] - 在2025深圳家居设计周展示最新功能 吸引欧美 东南亚等地区跨境电商与家居品牌合作意向 [21] - 2025年4月参与Wayfair首届亚太峰会 5月获国际人工智能展"最佳AI标杆应用"奖项 [22] - 2025年6月与飞书达成深度合作 实现设计功能与办公生态无缝集成 [23] 资本运作 - 暗壳科技完成由集福基金领投的数百万元战略融资 [25] - 公司设定清晰阶段性发展目标 以技术商业化落地为核心 推进营收规模与估值提升 [25] - 披露上市战略愿景 计划未来数年内完成资本化进程 [26]

公司战略投资与股权变动 - 矩阵股份全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购新增注册资本 交易完成后持有暗壳科技10%股权 [1] - 杰普特拟向关联方随动智能增资500万元 认购新增注册资本5.68万元 增资完成后持有随动智能5%股权 [7] - 华友钴业拟将参股公司BCM 25%股权转让给丰田通商 交易金额1.21亿美元(约8.61亿元) 持股比例从49%降至24% [41] - 金鸿顺股东高德投资拟协议转让13%公司股份(2329.6万股)给紫薇忠正 转让对价约4.56亿元 [47] - 周大生拟与关联方设立合资公司 注册资本5000万元 公司出资2250万元持股45% [48] - 中国宝安股东韶关高创累计增持0.98%股份至17% 计划6个月内继续增持不少于100万股 [50] 药品与医疗器械获批进展 - 恒瑞医药子公司二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市 用于降低高甘油三酯血症患者甘油三酯水平及心血管事件风险 [1] - 太极集团子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准 用于2型糖尿病患者血糖控制及心血管风险降低 [5] - 津药药业子公司复方氨基酸注射液获药品注册证书 适用于中重度分解代谢患者营养补充 [12] - 人福医药玉蚕颗粒进入II期临床试验 用于治疗糖尿病肾脏疾病蛋白尿 [13] - 九强生物取得全自动凝血分析仪和化学发光免疫分析仪医疗器械注册证书 [22] 生产经营数据披露 - 民和股份8月销售商品代鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.60% [2] - 晓鸣股份8月销售鸡产品2159.03万羽 同比增0.82% 销售收入7990.41万元 同比增11.73% [11] - 陕西煤业8月煤炭产量1430.48万吨 同比增5.27% 自产煤销量1289.95万吨 同比增4.54% [15] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [16] - 龙源电力8月发电量527.33万兆瓦时 同比增5.56% 其中风电增7.42% 光伏增77.04% [30] - 正邦科技8月销售生猪66.97万头 同比增141.79% 销售收入6.39亿元 同比增40.30% [41] - 金龙汽车8月客车销售量4074辆 同比增23.6% [43] 重大项目与合同签署 - *ST围海签订1.56亿元施工合同 工期630天 [17] - 北新路桥子公司中标5.04亿元矿建工程 工期27个月 [28] - 林洋能源签订海外智能电表供货合同 总金额5400万美元(约3.83亿元) 占2024年营收5.69% [34] - 地铁设计联合体签署越南轨道交通项目合同 总额1754.41亿越南盾 [45] - 杰创智能签署3.32亿元算力服务合同 服务期限60个月 [53] 融资与资本运作 - 遥望科技终止两大募投项目 将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 海澜之家拟启动H股上市筹备工作 [33] - 珠江股份向特定对象发行股票获证监会同意注册批复 [36] 股东减持与股份变动 - 卓然股份股东拟减持不超过1.3%股份(303.7万股) [32] - 海立股份控股股东拟减持不超过1%股份(1073.34万股) [38] - 键凯科技股东拟减持不超过2%股份(121.3万股) [39] - 精达股份股东拟减持不超过3%股份(6447万股) [41] - 新泉股份实际控制人拟减持不超过2%股份(974.61万股) [49] 技术研发与知识产权 - 宿迁联盛取得1项发明专利"耐热耐水解笼状磷—铝阻燃剂的制备方法" [20] - 安靠智电取得8项专利证书 含2项发明专利和6项实用新型专利 [21] 公司治理与人事变动 - 莫高股份副总经理金宝山辞职 [1] - 四川金顶董事总经理熊记锋辞职 [3] - 华峰超纤副总经理刘聪辞职 [9] - 乾照光电董事副总裁火东明辞职 [26] 其他重大事项 - 格灵深瞳控股股东及相关主体承诺6个月内不减持公司股份 合计持股27.14% [8] - 华天酒店控股子公司娄底华天1.74亿元到期款项未归还 占公司2024年净资产11.21% [24] - 悦心健康拟对两家全资子公司减资 注册资本分别从2亿元减至7000万元和1亿元 [18] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [12] - 盈趣科技拟上调回购股份价格至23元/股并延长回购期限至2026年3月8日 [48]

交易概述 - 全资子公司暗壳科技通过增资引入战略投资者集福基金 集福基金以现金500万元认购暗壳科技10%股权[1] - 增资后矩阵股份对暗壳科技持股比例由100%降至90% 暗壳科技仍为控股子公司且合并报表范围不变[1] - 增资款500万元中16.67万元计入注册资本 483.33万元计入资本公积金 注册资本由150万元增至166.67万元[2] 财务与经营表现 - 暗壳科技2024年营业收入2.68万元 2025年上半年营业收入28.42万元[2] - 2024年净利润-10.09万元 2025年上半年净利润24.15万元 实现扭亏为盈[2] - 增资款将全部用于核心业务推广、研发、生产及董事会批准的运营资金支出[2] 战略发展目标 - 通过政府投资平台获取产业资源 形成资本与产业链协同效应[4] - 加速人工智能设计应用市场开拓 包括人工智能应用软件开发及数字文化创意软件开发[2][4] - 优化股权结构 补充经营发展所需资金 符合长期战略发展目标[4] 股权回购条款 - 触发条件包括2028年经审计营业收入未达3500万元且未实现投前估值3亿元的新一轮融资[3] - 需在2032年12月31日前完成国内外合格上市 包括科创板/创业板/北交所或港交所/纳斯达克[3] - 若注册地址或纳税义务脱离深圳市福田区 投资方有权要求回购股权[3]

融资情况 - 暗壳科技完成近千万元战略融资 由福田引导基金旗下集福基金领投 [1] - 融资体现福田区政府对AI+设计领域技术突破的高度认可 [1] 业务发展 - 公司计划在2032年前完成上市 [1] - 若截至2028年营业收入未达3500万元目标或未能实现以投前估值30000万元及以上并成功融资2000万元及以上的条件需进行回购 [1] 战略合作 - 融资标志着矩阵股份AI驱动设计产业革新战略进入全面加速期 [1] - 暗壳科技与智能家居新兴产业链融合前景广阔 [1] 技术优势 - 凭借AI+设计核心技术赋能创新设计、先进技术和智能体验 [1] - 技术优势使公司生产销售环节更具竞争优势 [1]

公司战略与资本运作 - 全资子公司暗壳科技通过增资方式引入外部投资者集福基金 以支持公司战略规划和经营发展需要 [1] - 集福基金以现金方式投资人民币500万元认购暗壳科技新增注册资本 获得交易后10%股权 [1] - 本次增资后公司对暗壳科技的持股比例由100%降至90% 暗壳科技仍为控股子公司且合并报表范围不变 [1] 交易结构细节 - 现有股东暗壳投资(深圳)有限公司及深圳市暗核投资合伙企业(有限合伙)均放弃本次增资的优先认缴出资权 [1] - 增资协议于2025年9月9日正式签署 参与方包括集福基金及暗壳科技全部现有股东 [1]