激励计划流程 - 2025年4月7日，薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《激励计划（草案）》并提交董事会[6] - 2025年4月8日，第二届董事会第十一次会议和监事会第十一次会议审议通过相关议案[6][7][8] - 2025年4月10 - 23日，对激励对象姓名和职务进行内部公示，期满无异议[8] - 2025年4月25日，独立董事征集表决权，征集期无股东委托[8] - 2025年5月15日，2024年度股东大会特别决议通过相关议案[9] - 2025年5月21日，薪酬与考核委员会第六次会议审议通过调整和授予议案[9] - 2025年5月27日，第二届董事会第十三次会议调整激励对象、授予数量和授予价格，确定授予日[10] - 2025年5月27日，第二届监事会第十三次会议审议通过调整和授予议案[10] 激励计划调整 - 激励对象人数由54人调整为52人[10][11] - 授予限制性股票数量由403.10万股调整为396.10万股[10][11] - 授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股[10][13] 业绩分配 - 2024年年度权益分派以2024年12月31日总股本1.8亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配现金红利总额为6300万元（含税）[13] 授予情况 - 授予日为2025年5月27日[14] - 以7.92元/股的授予价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票[15] 合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[16] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[17] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[17] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规被行政处罚或采取市场禁入措施[17]

激励计划进程 - 2025年4月7日薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》[9] - 4月8日董事会审议通过多项激励计划相关议案[9] - 4月10 - 23日公示激励对象，5月12日披露情况说明及核查意见[9] - 5月15日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[10] - 5月27日董事会审议通过调整及授予限制性股票相关议案[10] 激励计划调整 - 激励对象人数由54人调整为52人[12] - 拟授予限制性股票数量由403.10万股调整为396.10万股[12] - 授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股[12] 授予情况 - 授予日为2025年5月27日[16] - 授予数量为396.10万股（调整后）[16] - 授予人数为52名（调整后）[16] - 授予价格为7.92元/股（调整后）[16] 人员获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占比13.63%、0.30%[16] - 董事王勇获授23.50万股，占比5.93%、0.13%[16] - 副总经理尹浩然获授26.60万股，占比6.72%、0.15%[16] - 核心骨干49人获授292.00万股，占比73.72%、1.62%[16]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议于2025年5月27日召开[2] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过调整2024、2025年限制性股票激励计划相关事项议案[5][7][8][9] - 审议通过向2025年激励对象授予限制性股票议案[9][10] 授予情况 - 确定2025年5月27日为授予日，授予价7.92元/股[9] - 向52名激励对象授予396.10万股限制性股票[9]

激励对象 - 激励对象为公司董事、高管、核心技术（业务）骨干人员[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等[2] 激励计划 - 授予日为2025年5月27日[3] - 授予价格为7.92元/股（调整后）[3] - 向52名激励对象授予396.10万股限制性股票[3] 合规情况 - 公司确定的授予日符合相关规定[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单[3] - 激励对象名单人员符合任职资格和条件[2]

限制性股票激励计划调整 - 作废2024年部分已授未归属限制性股票116.406万股[3] - 2024年授予价格由5.65元/股调为5.13元/股[7] - 2025年激励对象由54人调为52人[9] - 2025年授予数量由403.10万股调为396.10万股[9] - 2025年授予价格由8.27元/股调为7.92元/股[9] 限制性股票授予 - 2025年5月27日为授予日，以7.92元/股向52人授396.10万股[12]

限制性股票激励计划调整及作废 - 公司作废2024年限制性股票激励计划中116.406万股未归属的第二类限制性股票，涉及2名离职激励对象及未达公司层面业绩考核目标的部分 [1][3] - 原激励计划授予总量为360.3万股，授予价格从5.82元/股调整为5.65元/股，调整原因为权益分派方案实施完毕 [2][3] - 授予对象为48名激励人员，授予日为2024年5月29日 [2] 审批程序及合规性 - 董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过作废议案，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][3][5] - 法律意见书确认作废程序已取得必要授权，符合监管要求及公司章程 [5] 财务及运营影响 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果或管理团队稳定性产生实质性影响 [3] - 本次作废无需提交股东大会审议，依据为2024年第二次临时股东大会对董事会的授权 [3] 监督机构意见 - 监事会认为作废程序合法合规，未损害公司及股东利益 [4][5] - 董事会薪酬与考核委员会强调作废符合法律法规及激励计划条款 [5]

本激励计划调整事项 - 公司对2025年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整，调整原因为2名激励对象自愿放弃合计7万股限制性股票 [1][2] - 调整后激励对象人数由54名减少至52名，授予总量相应减少7万股 [2] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），以总股本1.8亿股为基数，合计派发现金红利6300万元 [2] 授予价格调整 - 根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定，因2024年度派息事项对限制性股票授予价格进行调整，调整公式为P=P0-V（P0为调整前价格，V为每股派息额） [4] - 调整后授予价格从8.27元/股降至7.92元/股（扣除每股派息0.35元） [4] - 调整后价格仍满足大于1元的法定要求 [4] 审批程序与合规性 - 调整事项已通过第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议 [1] - 监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定，未损害股东利益 [5] - 董事会薪酬与考核委员会及法律顾问均出具无异议核查意见，确认调整合法有效 [5][6] 财务影响 - 公司明确本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 所有调整内容与2024年度股东大会审议通过的激励计划原则保持一致 [4]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予360.3万股，原授予价5.82元/股[1] - 2024年5月29日调整授予价为5.65元/股，授予48名对象[3] 限制性股票作废情况 - 2025年5月27日作废116.406万股，2人离职致股票作废[1][3][4][5] - 2024年业绩未达标对应股票作废[4] 作废相关认定 - 作废对公司无实质性影响[6] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认可作废合规[8][9][10] - 作废经董事会审议，无需股东大会审议[5]

股权激励 - 2024年拟向48名激励对象授予360.3万股第二类限制性股票，原授予价5.82元/股[1][4] - 2024年5月29日授予价调整为5.65元/股[4] - 本激励计划调整后授予价格为5.13元/股[8] 权益分派 - 2024年前三季度以1.8亿股为基数，每10股派1.67元，分红3006万元[5] - 2024年年度以1.8亿股为基数，每10股派3.50元，分红6300万元[5] 其他 - 授予价格调整对财务和经营无实质影响[9] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会同意调整授予价格[10][11]

激励计划进程 - 2025年4月7日薪酬与考核委员会通过《激励计划》[1] - 2025年4月8日董事会通过相关议案[2] - 2025年4月10 - 23日公示拟激励对象[2] - 2025年5月15日股东大会通过相关议案[3] - 2025年5月27日董事会通过调整及授予议案[3] 激励调整情况 - 激励对象由54人调为52人，授予股数由403.10万股调为396.10万股[4] - 2024年度权益分派后授予价格由8.27元/股调为7.92元/股[5] 权益分派数据 - 2024年以180,000,000股为基数，每10股派现3.50元，总额63,000,000元[5] 调整影响说明 - 调整符合规定，不对财务和经营产生实质影响[7] - 监事会、薪酬与考核委员会及律师均同意调整[8][9][10]